证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2024-029 北京中科金财科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五 次会议于 2024 年 6 月 5 日召开，会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次 临时股东大会的议案》。会议决定于 2024 年 6 月 24 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事 项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第十五次会议 审议同意召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 6 月 24 日（星期一）下午 14:00。 网络投票时间：2024 年 6 ...

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2024-028 北京中科金财科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日 召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 2023 年限制性股 票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票 37,037 股，本次回购注 销事项尚需提交公司股东大会审议。具体事项公告如下： 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1．2023 年 8 月 1 日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关 于<北京中科金财科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》、《关于<北京中科金财科技股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公 司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独 ...

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2024-025 北京中科金财科技股份有限公司 关于公司回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日 召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施公司员 工持股计划或股权激励计划。回购价格不超过 21.68 元/股（含本数），回购资 金总额不低于人民币 2,000 万元（含本数）且不超过人民币 4,000 万元（含本 数），具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回 购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体 内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司回购 股份方案的公告》。 公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京中科金财科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 1889 号 致：北京中科金财科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京中科金财科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会 议"）的相关事宜出具《北京市康达律师事务所关于北京中科金财科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）。 本所律 ...

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号： 2024-024 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）于2024年5月17日（星期五）下午14:00在北京 市朝阳区安翔北路11号北京创业大厦B座9层会议室召开。本次股东大会采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开，网络投票时间为2024年5月17日。其中，通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具 体时间为：2024年5月17日上午9:15—下午15:00。本次股东大会由公司董事会召 集举行，由公司董事长朱烨东先生主持。本次股东大会的召开符合《中华人民共 和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票 上市规则（2024年修订）》和《北京中科金财科技股份有限公司章程》的规定。 2.参加本次股东大会的股东及股 ...

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2024-023 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日 召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施公司员 工持股计划或股权激励计划。回购价格不超过 21.68 元/股（含本数），回购资 金总额不低于人民币 2,000 万元（含本数）且不超过人民币 4,000 万元（含本 数），具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回 购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体 内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司回购 股份方案的公告》。 一、公司回购股份的进展情况 北京中科金财科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 关于北京中科金财科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 217013 号 目 录 关于北京中科金财科技股份有限公司 2023 年非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况的专项说明 北京中科金财科技股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 关于北京中科金财科技股份有限公司 2023 年度 （特殊普通合伙） 中国注册会计师：胡蝶娜 中兴财光华审专字（2024）第 217013 号 北京中科金财科技股份有限公司全体股东： 我们接受北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"中科金财股份公 司"）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了中科金财股份公司 2023 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2023 年度公司及合并利润表、公司及合并现 金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华 审会字（2024）第 217065 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公 ...

三、内部控制制度及执行情况 公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易（2023 年修订）》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》。2023 年，公司及控股子公司严格按 照制度规定开展证券投资业务，切实执行风险控制措施，有效防范风险，确保资 金安全，不存在违规情形。 特此说明。 北京中科金财科技股份有限公司董事会 一、证券投资审议批准情况 公司于 2023 年 4 月 18 日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第 四次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，同意在不影 响公司和下属控股公司正常生产经营资金需求的情况下，使用不超过人民币 5,000 万元的自有资金用于证券投资，资金在上述额度内循环滚动使用，有效期 为自董事会审议通过之日起 12 个月内，投资期限内任一时点的证券投资交易金 额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）最高不超过人民币 5,000 万元。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于使用自有资金进行证券投资 ...

北京中科金财科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议 事规则》赋予的各项职权，本着对全体股东负责的精神和对公司长期发展的高度 责任感，认真履行各项职权和义务，对公司的决策程序、依法运作情况、财务状 况以及内部管理等方面进行了监督和核查，忠实地维护公司和股东的合法权益， 为公司的规范运作和健康发展提供了必要保障。报告期内，监事会共召开 5 次会 议，会议情况如下： 1.2023 年 4 月 18 日，第六届监事会第四次会议审议通过了《关于审议 2022 年度监事会工作报告的议案》、《关于审议 2022 年年度报告及其摘要的议案》、 《关于审议 2023 年第一季度报告的议案》、《关于审议 2022 年度决算报告的议 案》、《关于审议 2022 年度利润分配方案的议案》、《关于审议<2022 年度内部控 制自我评价报告>的议案》、《关于审议使用闲置资金进行委托理财的议案》、《关 于审议使用闲置资金进行证券投资的议案》、《关于审议年度担保额度的议案》、 《关于计提商誉减值准备的议案》。 本次会议的决议公告刊登于 ...

根据《 企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称《 企业内部控制规范体系")，结合北京中科金财科技股份有限公司 (以下简称 公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京中科金财科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京中科金财科技股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展目标。由于内部控 制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...