关于山东龙泉管业股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于山东龙泉管业股份有限公司 第一个解除限售期解除限售事项的法律意见书 北京市嘉源律师事务所 第一个解除限售期解除限售事项的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：山东龙泉管业股份有限公司 《中华人民共和国 证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号--业务办理》和《山东龙泉管业股份有限公司章程》 （以下简称"《公 司章程》 "）、《山东龙泉管业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）等有关规定，北京市嘉源律师事务所（以下简称"本 所"）接受山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"龙泉股份"或"公司"）的委 托，就龙泉股份 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）第一个解 除限售期解除限售（以下简称"本次解 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-050 山东龙泉管业股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划第一个限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就 的议案》，董事会认为，《公司 2024 年限制性股票激励计划》（下称"激励计 划"）第一个限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照激励计划的相关规定 为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 限制性股票激励计划（草案）》《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》。 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》《2024 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》， 因非关联董事人数不足三人，上述议案直接提交公司 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-048 会会议通知时限的议案》； 山东龙泉管业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议 于 2025 年 5 月 15 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 5 月 16 日上午 10 时 30 分在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。经 全体监事推举，本次会议由公司监事赵玉华女士主持，会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，表决通过了以下议案： 根据公司实际情况，为提高决策效率，全体监事同意豁免本次监事会会议提 前通知的时限要求。 届监事会主席的议案》； 经与会监事审议，一致同意选举赵玉华女士为公司第六届监事会主席，任期 三年，自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。 限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-050 山东龙泉管业股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划第一个限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 39 名，可解除限售的限制性股票数量 1,256,000 股，占公司目前总股本的 0.2228%。 2、本次解除限售事项尚需在相关部门办理解除限售手续，在手续办理完成后上市流通 前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 5 月 16 日分别召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议 通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就 的议案》，董事会认为，《公司 2024 年限制性股票激励计划》（下称"激励计 划"）第一个限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照激励计划的相关规定 为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相 ...

北京市嘉源律师事务所 关于山东龙泉管业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售事项的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：山东龙泉管业股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于山东龙泉管业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售事项的法律意见书 嘉源(2025)-05-137 敬启者： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号--业务办理》和《山东龙泉管业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《山东龙泉管业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）等有关规定，北京市嘉源律师事务所（以下简称"本 所"）接受山东龙泉管业股份有限公司 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-049 1、基本情况 名称：广东建华企业管理咨询有限公司 山东龙泉管业股份有限公司 关于接受控股股东财务资助暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、2025 年 5 月 16 日，山东龙泉管业股份有限公司（下称"公司"）召开 第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于接受控股股东财务资助暨关联交易 议案》。为提高公司融资效率，公司接受控股股东广东建华企业管理咨询有限公 司（下称"建华咨询"）（含其关联方，下同）向公司提供人民币 3 亿元的财务 资助额度，期限自本次董事会会议审议通过之日起不超过 1 年，利率不高于中国 人民银行公布的一年期 LPR 贷款市场报价，公司可以根据实际情况在前述财务 资助的期限及额度内连续循环使用，公司就本次接受财务资助无需向建华咨询提 供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 2、截至目前，建华咨询与其一致行动人建华建材（中国）有限公司合计持 有公司 224,522,062 股股份，占公司总股本的 39.83%，为公司的控股股东。 ...

第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议 于 2025 年 5 月 15 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 5 月 16 日上午 10 时 30 分在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。经 全体监事推举，本次会议由公司监事赵玉华女士主持，会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，表决通过了以下议案： 1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于豁免监事 会会议通知时限的议案》； 根据公司实际情况，为提高决策效率，全体监事同意豁免本次监事会会议提 前通知的时限要求。 证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-048 山东龙泉管业股份有限公司 三、备查文件 公司第六届监事会第一次会议决议。 特此公告。 山东龙泉管业股份有限公司监事会 ...

山东龙泉管业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2025 年 5 月 15 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 5 月 16 日上午 9 时 30 分在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。经全 体董事推举，本次会议由公司董事付波先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出 席董事 5 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决情况 经与会董事审议，表决通过了以下议案： 1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于豁免董事 会会议通知时限的议案》； 根据公司实际情况，为提高决策效率，全体董事同意豁免本次董事会会议提 前通知的时限要求。 2、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司 董事长的议案》 ...

董事会议事规则 2025 年 5 月 第一章 总则 山东龙泉管业股份有限公司 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。 第七条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序，确保董事会和董事有效 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及和《山东龙泉管业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成 第二条 公司设董事会，是公司的经营决策机构，对股东大会负责。 第三条 董事会由 5 名董事组成，其中 2 名独立董事（且至少包括一名会计 专业人士），董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理 人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第四条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实义 务和勤勉义务。 在董事自身利益与公司或股东利益发生冲突时，公司或股东利益优先。 第五条 董事执行公司职务时 ...

山东龙泉管业股份有限公司 山东龙泉管业股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）系依照国家有关规定成立的 股份有限公司。公司由淄博龙泉管道工程有限公司采取整体变更的方式发起设立，在淄博 市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。 章 程 二〇二五年五月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 ...