山东龙泉管业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度，山东龙泉管业股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会严格 按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会议事 规则》等有关规定，本着对公司和股东负责的态度，审慎、合理决策，忠实履行 《公司章程》和股东大会赋予的职权，积极有效地开展工作，不断完善公司治理， 提升规范运作水平，推动公司经营稳健发展，维护公司及股东的合法权益。现将 公司董事会2024年度的主要工作报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024年度，公司实现营业收入114,649.50万元，比上年同期增长3.52%。其中， PCCP等管道业务收入97,090.38万元，占营业收入的84.68%，同比增长11.05%； 金属管件业务收入15,280.05万元，占营业收入的13.33%，同比下降30.45%。2024 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润6,558.94万元，同比增长136.10%。 公司业绩变动的主要原因为： 1、本报告期，水利大项目PCCP订单稳定交付，整体营业收入较上年同期有 所提升，且订单质量较好，整体毛利率有所提升； 2、本报告 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 山东龙泉管业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 山东龙泉管业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东龙泉管业股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

山东龙泉管业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》规 定和要求，山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对和信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"和信会计师事务所"）2024 年度履职情况进行监督。具体情况如 下： 一、核查外部审计机构的独立性和专业性 公司董事会审计委员会对和信会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状 况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查： 独立性方面，和信会计师事务所审计人员未在本公司任职、未获取除法定审 计必要费用外任何现金及其他任何形式的经济利益，与本公司之间不存在直接或 者间接的相互投资情况，审计项目组成员与公司决策层之间不存在关联关系。在 负责公司定期报告审计期间，和信会计师事务所及其审计人员遵守了独立性原则。 专业性方面，和信会计师事务所审计项目组成员具 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-033 山东龙泉管业股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 2、加大海外业务投入，获取新领域准入资质及开展新业务合作试点； 3、严控应收账款、存货规模，提高现金使用效率； 4、继续落实"严精细活，降本增效"，强化内控管理与创新意识； 一、概述 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次 会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根 据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东龙泉管业股份有限公司审计 报告》（和信审字（2025）第 000431 号），截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并 资产负债表中未分配利润为 -361,026,678.25 元 ， 公 司 未 弥 补 亏 损 金 额 361,026,678.25 元，公司实收股本 564,566,759.00 元，公司未弥补亏损金额超过 实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关 ...

山东龙泉管业股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度预算报告 和信会计师事务所（特殊普通合伙）对山东龙泉管业股份有限公司（下称"公 司"或"龙泉股份"）2024年度的财务报表进行了审计，并出具和信审字（2025）第 000431号无保留意见的《审计报告》，认为公司财务报表在所有重大方面按照企 业会计准则的规定编制，公允反映了龙泉股份截至2024年12月31日的财务状况以 及2024年度的经营成果和现金流量。 一、2024年度财务决算 公司 2024 年实现营业收入 114,649.50 万元，较上年同期增长 3.52%；实现 利润总额 5,623.19 万元，较上年同期增长 59.64%；实现归属于母公司所有者的 净利润 6,558.94 万元，较上年同期增长 136.10%。 （一）主要财务数据（合并报表） （二）财务分析 | 项 | 目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 1,146,495,048.32 | 1,107,543,064.36 | 3.52 % | | 营业成本 | | ...

山东龙泉管业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-034 根据山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 七次会议决议，公司将于 2025 年 4 月 18 日召开 2024 年年度股东大会，现将本 次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会；公司第五届董事会第二十七次 会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 4 月 18 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 ...

第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-025 山东龙泉管业股份有限公司 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二次 会议于 2025 年 3 月 17 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 27 日上午 11 时在公司二楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 本次会议由公司监事会主席赵玉华女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，表决通过了以下议案： 1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2024 年 年度报告》及其摘要，并同意提交公司 2024 年年度股东大会审议； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《山东龙泉管业股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律法规、行政法规和中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-024 山东龙泉管业股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次 会议于 2025 年 3 月 17 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 27 日上午 9 时 30 分在公司二楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式 召开。本次会议由公司董事长付波先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董 事 5 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 经与会董事审议，表决通过了以下议案： 1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2024 年 年度报告》及其摘要，并同意提交公司 2024 年年度股东大会审议； 《公司 2024 年年度财务会计报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。 《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-026）详见公司指定信息披 露网 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-028 山东龙泉管业股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 二、现金分红方案的具体情况 （一）公司 2024 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形。 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 归属于上市公司股东的 净利润（元） | 65,589,387.70 | 27,780,798.99 | -640,297,055.69 | | 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | | -361,026,678.25 | | | 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 13,460,968.13 | | --- | --- | | 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | | 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 0.00 | | 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0.00 | | 最近三个会计年度平均净利润（ ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-031 山东龙泉管业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开的 第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以 简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董事会提请 2024 年年度股 东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿 元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2024 年年度股东 大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、授权具体内容 （一）发行股票的种类、面值和数量 本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。本次发 ...