2024 年第二期限制性股票激励计划激励对象名单 （授予日） 一、股权激励对象名单、职务及分配情况 山东龙泉管业股份有限公司 | 序号 | 姓名 | 职务 | 拟授予限制 性股票数量 | 占本次激励计划 拟授予限制股票 | 占本计划公告 时公司股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万股） | 总数的比例 | 额的比例 | | 1 | 付波 | 董事长/总裁 | 36 | 12.59% | 0.06% | | 2 | 刘强 | 副董事长 | 27 | 9.44% | 0.05% | | 3 | 王晓军 | 董事/副总裁 | 27 | 9.44% | 0.05% | | 4 | 李文波 | 董事会秘书 | 12 | 4.20% | 0.02% | | 5 | 方林擎 | 财务总监 | 12 | 4.20% | 0.02% | | | 核心管理人员、核心骨干人员 （23 人） | | 172 | 60.14% | 0.30% | | | 合计 | | 286 | 100.00% | 0.51% | 2025 年 1 月 18 日 | 序号 | 姓名 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-010 山东龙泉管业股份有限公司 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 12 月 23 日，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《2024 关于拟向 2024 年第二期限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 1 月 17 日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议了 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》 《公司 2024 年第二期限制性股票激励计划》的相关规定和公司 2025 年第一次临 时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年第二期限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"、"本激励计划"或"本计划"）规定的授予条件已经成 就，拟向 28 名激励对象授予共计 286 万股限制性股票，授予价格为 2.28 元/股。 董事付波、刘强和王晓军作为上述激励计划的激励对象，对该 ...

（2）本次激励计划的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，其作为本次激励计 划激励对象的主体资格合法、有效，满足获授本次限制性股票的条件； （3）公司和本次激励计划的激励对象均未发生不得授予或者获授限制性股 票的情形，本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就； 证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-013 山东龙泉管业股份有限公司 监事会关于公司 2024 年第二期限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见（授予日） 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称等相关法律、法规及规范性文件和《山东龙泉管业股份有限公司章程》的有关 规定，对《公司 2024 年第二期限制性股票激励计划》（以下简称"本次激励计划"） 激励对象名单（授予日）进行了核查，现发表核查意见如下： 监事会核查后认为： （1）所有激励对象与公司 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-008 山东龙泉管业股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议表决情况 经与会董事审议，表决通过了以下议案： 1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于豁免董事 会会议通知时限的议案》； 根据公司实际情况，为提高决策效率，全体董事同意豁免本次董事会会议提 前通知的时限要求。 2、审议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，并直接提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议； 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2024 年第二期限制性股票激励计 划》的相关规定和公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年第二期限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意向 28 名激励对象 授予共计 286 万股限制性股票，授予价格为 2.28 元/股。 董事付波、刘强和王晓军作为上述激励计划的激励对象，对该议案回避表决。 根据《公司董事会议事规则》相关规定 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-012 山东龙泉管业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 六次会议决议，公司将于 2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东大会， 现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会；公司第五届董事会第二十六次 会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏 | | --- | --- | --- | | | | 目可以投票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 非累积投票提案 | | | | 1.00 ...

北京市嘉源律师事务所 关于山东龙泉管业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：山东龙泉管业股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于山东龙泉管业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发 表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的 真实性及准确性发表意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 1 嘉源·法律意见书 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-007 山东龙泉管业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以前股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 1 月 16 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为：2025 年 1 月 16 日 9:15 至 2025 年 1 月 16 日 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省常州市新北区沿江东路 533 号龙泉股份会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn ...

关于 2024 年第二期限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-006 山东龙泉管业股份有限公司 2、本激励计划的内幕信息知情人均已登记在《内幕信息知情人登记表》； 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期 间买卖公司股票的情况进行了查询确认。中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细 清单》。 二、核查对象买卖公司股票的情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持 股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在自查期间，核查对象 买卖公司股票情况如下： 1、内幕信息知情人买卖公司股票的情况 本激励计划的内幕信息知情人在自查期间不存在买卖公司股票的行为。 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召 开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十次会议审 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-005 山东龙泉管业股份有限公司 监事会关于公司 2024 年第二期限制性股票激励计划激励对象 二、监事会核查意见 名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 30 日，山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十次会议，审议了《<2024 年 第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》并直接提交公司股东大会审议， 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规及 规范性文件的相关规定，公司对激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事 会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 1、公示情况 公司于 2024 年 12 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《山 东龙泉管业股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划（草案）》"）及其摘要、《2 ...

2025 年 1 月 7 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回 购公司股份 531,000 股，占公司总股本的 0.09%，最高成交价为 4.44 元/股，最低 成交价为 4.33 元/股，成交总金额为 2,335,955 元（不含交易费用）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的 6.00 元/股。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开 第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的人民币普 通股（A 股）股票，回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民 币 1,800 万元（含），用于实施股权激励计划的股票来源；回购价格不超过人民币 6.00 元/股（含），具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准；回购股 份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 ...