证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-096 山东龙泉管业股份有限公司 关于全资子公司项目中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司无锡 市新峰管业有限公司（以下简称"新峰管业"）收到中广核工程有限公司签发的 《中标通知书》，确定新峰管业为"CS 项目 LOT140Wa 非核级管道及管道附件" 的中标单位，中标价为人民币 69,535,693.00 元（含税）。针对此次中标事项，公 司已于 2024 年 12 月 3 日在指定的信息披露媒体发布了《关于全资子公司项目中 标公示的提示性公告》（公告编号：2024-087）。具体情况如下： 一、中标项目基本情况 住所：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙三路 18 号中广核工程大厦 1 栋 A 座 4001 1、招标人：中广核工程有限公司 2、项目名称：三澳项目 3、项目内容：3、4 号机组 LOT140Wa 非核级管道及管道附件 4、中标价：人民币 69,535,693.00 元（含税） 5、计划交货期：第一批交 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-095 山东龙泉管业股份有限公司 关于签订合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本合同为单价承包合同，合同单价不因物价及数量变化而发生变化；合同履行过程 中，可能存在原材料价格、人工成本波动等因素，将影响该合同收益； 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 15 日在 《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了 《关于项目中标的公告》（公告编号：2024-079）。 近日，公司分别收到与某公司一签订的《某地下水补给工程（骨干输水工程） 混凝土保护层预应力钢筒混凝土管（PCCPD-C）及钢制配件管采购 2 标合同协议 书》（以下简称"合同一"）以及与某公司二签订的《混凝土保护层预应力钢筒 混凝土管（PCCPD-C）及钢制配件管采购合同》（以下简称"合同二"）（"合 同一"与"合同二"以下统称"合同"）。具体情况如下： 一、合同签署概况 买方：某公司一、某公司二 卖方：山东龙泉 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-092 山东龙泉管业股份有限公司 关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解 除限售限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 10 日分别召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十九次会 议，审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未 解除限售限制性股票的议案》，因部分激励对象离职，根据公司《2024 年限制性 股票激励计划》相关规定，需对部分已授予但尚未解除限售的 15 万股限制性股 票予以回购注销，回购价格为授予价格，即 2.00 元/股。本议案尚需提交公司股 东大会审议，现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 2 月 23 日，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《2024 年 限制性股票激励计划（草案）》《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》。 6、2024 年 3 月 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 山东龙泉管业股份有限公司拟股权收购所涉及的 南通市电站阀门有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 金证评报字【2024】第 0509 号 （共一册，第一册） 金证（上海）资产评估有限公司 2024 年 12 月 09 日 | 声 | 明 2 | | --- | --- | | 摘 | 要 3 | | 正 | 文 5 | | | 一、 委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人概况 5 | | | 二、 评估目的 15 | | | 三、 评估对象和评估范围 15 | | | 四、 价值类型 21 | | | 五、 评估基准日 21 | | | 六、 评估依据 21 | | | 七、 评估方法 24 | | | 八、 评估程序实施过程和情况 27 | | | 九、 评估假设 28 | | | 十、 评估结论 29 | | | 十一、 特别事项说明 30 | | | 十二、 资产评估报告使用限制说明 32 | | | 十三、 资产评估报告日 33 | | 附 | 件 35 | 金证评报字【2024】第 0509 号 资产评估报告 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-091 | 序号 | 股权转让方名称/姓名 | 拟转让标的股权占比 | 标的股权转让价款（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 迪艾智控 | 70.00% | 19,320.00 | | 2 | 李海林 | 4.50% | 945.00 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 李斌 | 2.75% | 577.50 | | 4 | 顾丽娜 | 2.75% | 577.50 | | | 合计 | 80.00% | 21,420.00 | 2、公司于 2024 年 12 月 10 日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监 事会第十九次会议，审议通过了《关于收购南通市电站阀门有限公司控股权的议 案》。该议案已经公司董事会战略委员会审议通过；公司独立董事已召开专门会 议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发表了明确同意的审核意见。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，该议案尚需提交公司 股东大会审议。 3、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法 ...

北京市嘉源律师事务所 关于山东龙泉管业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划回购注销 部分限制性股票事项之 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：山东龙泉管业股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于山东龙泉管业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划回购注销 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）与《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）和《山东龙泉管业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《山东龙泉管业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）》 (以下简 称"《激励计划》"）等有关规定，北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"） 接受山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"龙泉股份"或"公司"）的委托， 就龙泉股份 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次股 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-094 山东龙泉管业股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 四次会议决议，公司将于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第四次临时股东大会， 现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会；公司第五届董事会第二十四次 会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 12 月 26 日上午 9:15 至 9:25、 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-093 山东龙泉管业股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开第五届董事会第二十四会议，审议通过了《关于变更注册资本及 修订<公司章程>的议案》，鉴于公司拟回购注销 87.2413 万股限制性股票，公司 注册资本将由人民币 564,566,759 元减少至人民币 563,694,346 元。根据上述注册 资本变更情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订。该议案尚须提交股东 大会审议。现将有关情况公告如下： 一、注册资本变更情况 公司注册资本由人民币 564,566,759 元减少至人民币 563,694,346 元。 二、《公司章程》条款修订情况 具体如下： 公司第五届董事会第二十四次会议决议。 特此公告。 山东龙泉管业股份有限公司董事会 二零二四年十二月十一日 | 原章程内容 | | | 修订后章程内容 | | --- | --- | - ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-089 山东龙泉管业股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次 会议于 2024 年 12 月 7 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 12 月 10 日上午 9 时在公司四楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 本次会议由公司董事长付波先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议表决情况 经与会董事审议，表决通过了以下议案： 1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于收购南 通市电站阀门有限公司控股权的议案》； 该议案提交本次董事会会议审议前，已经公司董事会战略委员会及独立董事 专门会议审议通过。 《关于收购南通市电站阀门有限公司控股权的公告》（公告编号：2024-091） 详见公司指定信息 ...

南通市电站阀门有限公司 审计报告 和信审字（2024）第 000579 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-3 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、资产负债表 | 4-5 | | 2、利润表 | 6 | | 3、现金流量表 | 7 | | 4、所有者权益变动表 | 8-9 | | 5、财务报表附注 | 10-73 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年十二月五日 南通市电站阀门有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字（2024）第 000579 号 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于南通阀门公司，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 三、管理层和治理层对财务报表的责任 南通阀门公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制 财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务 和信会计师事务 ...