山东龙泉管业股份有限公司 股东大会议事规则 2025 年 5 月 第一章 总则 第一条 为规范山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《山东龙泉管业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-045 上述职工代表监事符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的 有关规定行使职权。 山东龙泉管业股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会职工代表监 事任期届满。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东龙泉管业 股份有限公司章程》的规定，公司于近日召开职工代表大会，选举王迎春女士（个 人简历附后）为公司第六届监事会职工代表监事。职工代表监事王迎春女士将与 公司 2025 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司 第六届监事会，任期三年。 特此公告。 山东龙泉管业股份有限公司监事会 二零二五年五月十六日 附件： 第六届监事会职工代表监事简历 王迎春女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，王迎春女士未持有 ...

北京市嘉源律师事务所 关于山东龙泉管业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：山东龙泉管业股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于山东龙泉管业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-301 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受山东龙泉管业股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等现行 有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及 《山东龙泉管业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 指派本所律师对公司2025年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-046 山东龙泉管业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以前股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为：2025 年 5 月 15 日 9:15 至 2025 年 5 月 15 日 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省常州市新北区沿江东路 533 号龙泉股份会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证 ...

5月15日下午3点至4点半，龙泉股份通过全景网"投资者关系互动平台"，以网络远程在线文字交流的形 式，举办了"2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"业绩说明会。线上参与此次活动的投 资者与公司董事长兼总裁付波、董事会秘书李文波、财务总监方林擎进行了交流，就公司业务盈利、发 展规划等方面展开问答。 投资者活动关系类别：业绩说明会时间：2025年5月15日（星期四）下午15:00—16:30地点：通过全景 网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开参与单位名称：线上参与"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"的投资者上市公司接待人员姓名：公司董事长兼总裁 付波先生；董事会秘书李文波先生；公司财务总监方林擎先生 投资者关系活动主要内容介绍 在业绩说明会上，投资者提出多个关键问题，公司方面一一作出回应。 关于南通电站阀门盈利情况，公司表示未经审计，南通电站阀门2025年第一季度盈利，但因持股比例、 并表时点等因素，对上市公司利润贡献有限。 在业务拓展方面，公司称目前业务重点在管道（件）以及阀门业务，针对刚进入的阀门业务，将按"融 合、挖潜、发展 ...

您好，感谢您对公司的关注。公司目前也在积极拓宽 PCCP 管材的 下游应用领域，核电领域目前暂无应用案例；公司在 PCCP 行业的竞争 优势体现在品牌、业绩积累、生产布局、技术研发等方面。谢谢！ 投资者关系活动记录表 编号：2025-002 | | □分析师会议 | □特定对象调研 | | --- | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 业绩说明会 √ | | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 线上参与"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"的投 资者； | | | 活动参与人员 | | | | | 公司董事长兼总裁付波先生；董事会秘书李文波先生；公司财务总监方 | | | | 林擎先生。 | | | 时间 | 年 月 日（星期四）下午 2025 5 15 15:00—16:30 | | | | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采 | | | 地点 | 用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 形式 | 在线文字交流 公司就投 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-044 山东龙泉管业股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，山东龙泉管业股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关 事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。 网上集体接待日活动的公告 届时公司董事长兼总裁付波先生、董事会秘书李文波先生、财务总监方林擎 先生将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、 股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广 大投资者踊跃参与！ 特此公告。 山东龙泉管业 ...

前十大流通股东累计持有： 24475.4万股，累计占流通股比： 44.53%，较上期变化： 70.91万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 广东建华企业管理咨询有限公司 | 13003.37 | 23.66 | 不变 | | 建华建材(中国)有限公司 | 9448.84 | 17.19 | 不变 | | 何海平 | 365.63 | 0.67 | 不变 | | 许世明 | 266.00 | 0.48 | 新进 | | 陈红 | 264.95 | 0.48 | 2.60 | | 沈建明 | 247.00 | 0.45 | 不变 | | 黄维勋 | 227.87 | 0.41 | 不变 | | 王晓军 | 218.94 | 0.40 | 5.85 | | 刘素霞 | 218.00 | 0.40 | 不变 | | 王秀琴 | 214.80 | 0.39 | -0.67 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 赵玉珊 | 202.87 | 0.37 | 退出 | 三、分红送配方案情况 一、主要 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-038 山东龙泉管业股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十三次 会议于 2025 年 4 月 25 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 28 日上午 11 时在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事 会主席赵玉华女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的 召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，表决通过了以下议案： 1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2025 年 第一季度报告》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《山东龙泉管业股份有限公司 2025 年第一季度报告》的程序符合法律法规、行政法规和中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-037 山东龙泉管业股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次 会议于 2025 年 4 月 25 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 28 日上午 9 时 30 分在公司会议室召开。本次会议由公司董事长付波先 生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集、召开程序 符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决情况 经与会董事审议，表决通过了以下议案： 1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2025 年 第一季度报告》； 《公司 2025 年第一季度财务报告（报表）》已经公司董事会审计委员会审议 通过。 《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-039）详见公司指定信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 ...