证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-024 山东龙泉管业股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次 会议于 2025 年 3 月 17 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 27 日上午 9 时 30 分在公司二楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式 召开。本次会议由公司董事长付波先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董 事 5 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 经与会董事审议，表决通过了以下议案： 1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2024 年 年度报告》及其摘要，并同意提交公司 2024 年年度股东大会审议； 《公司 2024 年年度财务会计报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。 《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-026）详见公司指定信息披 露网 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-028 山东龙泉管业股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 二、现金分红方案的具体情况 （一）公司 2024 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形。 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 归属于上市公司股东的 净利润（元） | 65,589,387.70 | 27,780,798.99 | -640,297,055.69 | | 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | | -361,026,678.25 | | | 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 13,460,968.13 | | --- | --- | | 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | | 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 0.00 | | 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0.00 | | 最近三个会计年度平均净利润（ ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-031 山东龙泉管业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开的 第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以 简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董事会提请 2024 年年度股 东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿 元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2024 年年度股东 大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、授权具体内容 （一）发行股票的种类、面值和数量 本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。本次发 ...

关于山东龙泉管业股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 和信专字（2025）第 000105 号 | 目 | 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | | 一、关于山东龙泉管业股份有限公司非经营性资金占用 | | 1-2 | | | 及其他关联资金往来情况的专项说明 | | | | | 二、山东龙泉管业股份有限公司 2024 年度非经营性资 | | 3-4 | | | 金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产 监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）， 以及深圳证券交易所的相关披露要求，龙泉股份编制了本专项说明后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是龙泉股份管理层的责任；我们的责 任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。 我们对汇总表所载资料与我们审计龙泉股份 2024 年 ...

山东龙泉管业股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字（2025）第 000430 号 目 录 页 码 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年三月二十七日 山东龙泉管业股份有限公司 报告正文 一、内部控制审计报告 1-2 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，龙泉股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 内部控制审计报告 和信审字(2025)第 000430 号 山东龙泉管业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"龙泉股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是龙泉股份 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部 ...

山东龙泉管业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告（王俊杰） 各位股东及股东代表： 本人作为山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》和《公司独立董事 工作制度》等有关制度的要求，基于独立、客观、公正的原则，诚信、勤勉、忠 实地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议表决各项议案并对公司相 关事项发表独立客观意见，切实维护了公司利益和股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况向各位股东及股东代表报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 王俊杰，1966 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党 员，法学硕士。曾任天津市政法管理干部学院教师，现任北京市通商律师事务所 律师，山东龙泉管业股份有限公司独立董事。 | 应出席 | 现场出席 | 以通讯方式出 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | 次数 | 席次数 | 次数 | ...

山东龙泉管业股份有限公司董事会 山东龙泉管业股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 二零二五年三月二十七日 根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，山东龙泉管业股份有限公司（下 称"公司"）通过独立董事钟宇先生、王俊杰先生分别出具的《2024 年度独立董 事独立性自查报告》，以及核查任职人员名单、股东名册，比对规则要求等方式， 对在任的上述两名独立董事的独立性情况进行了评估并出具专项意见如下： 公司董事会认为，独立董事钟宇先生、王俊杰先生未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东的单位担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 ...

山东龙泉管业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告（钟宇） 各位股东及股东代表： 本人作为山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》和《公司独立董事 工作制度》等有关制度的要求，基于独立、客观、公正的原则，诚信、勤勉、忠 实地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议表决各项议案并对公司相 关事项发表独立客观意见，切实维护了公司利益和股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况向各位股东及股东代表报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 钟宇，1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会 计师。曾任深圳深信会计师事务所高级审计员、项目经理，大华会计师事务所（特 殊普通合伙）项目经理、部门经理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）部门经 理、合伙人。现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，深圳市鑫汇 科股份有限公司独立董事，深圳市信展通电子股份有限公司独立董事，广东中泰 工业科技股份有限公司独立董事，山东龙泉管业股 ...

山东龙泉管业股份有限公司 2024 年年度报告全文 山东龙泉管业股份有限公司 2024 年年度报告 2025-027 【2025 年 3 月】 1 山东龙泉管业股份有限公司 2024 年年度报告全文 坚守本心、聚焦核心、务实进取、提质增效 ——致股东的信 尊敬的股东及投资者： 2024 年，是龙泉股份锚定高质量发展、落实战略规划的关键一年。面对复杂多变的外 部环境，我们始终秉持"严精细活、提质增效"的经营理念，主动把握市场机遇，完善产业 结构，夯实核心竞争力，全年经营业绩得到改善，发展路径也更为清晰。 一、坚守本心：以责任驱动长期价值 企业的价值不仅在于创造利润，更在于与社会发展同频共振。过去一年，我们聚焦水 利管道、核电管件等核心领域，落实"1+N"市场策略，服务国计民生需求。在国家水网建 设提速、能源结构转型的背景下，公司核心业务捷报频传，多个服务国家建设需要的重大 项目顺利交付，彰显了公司产品与服务的双重优势。 2024 年末，公司重点推进南通电站阀门公司收购工作。此次收购高度契合"管+阀"产 业链延伸战略，不仅快速切入高端金属阀门制造领域，更寄希望市场协同与资源整合，强 化公司在核电、火电等能源装备市 ...