证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-100 山东龙泉管业股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次会 议于 2024 年 12 月 27 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 12 月 30 日上午 10 时在公司四楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议由公司 监事会主席赵玉华女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会 议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，表决通过了以下议案： 1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《<2024 年第二 期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》，并同意将本议案提交公司股东大会 审议； 监事会核查后认为：《2024 年第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-099 山东龙泉管业股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议于 2024 年 12 月 27 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 12 月 30 日上午 9 时在公司四楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 本次会议由公司董事长付波先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的 有关规定。 本次公司回购股份符合《上市公司股份回购规则》第七条以及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十条规定的相关条件： （1）公司股票上市已满六个月； （2）公司最近一年无重大违法行为； 二、董事会会议审议表决情况 经与会董事审议，表决通过了以下议案： （一）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于回购 公司股份方 ...

上市公司股权激励计划自查表 | （6）限制性股票的授予价格、股票期权的行权价格 及其确定方法。如采用《股权激励管理办法》第二十 | | | --- | --- | | 三条、第二十九条规定的方法以外的其他方法确定授 | | | 予价格、行权价格的，应当对定价依据及定价方式作 | | | 出说明，聘请独立财务顾问核查并对股权激励计划的 | 是 | | 可行性、是否有利于上市公司的持续发展、相关定价 | | | 依据和定价方法的合理性、是否损害上市公司利益以 | | | 及对股东利益的影响发表明确意见并披露 | | | （7）激励对象获授权益、行使权益的条件。拟分次 | | | 授出或者行使权益的，应当披露激励对象每次获授或 | | | 者行使权益的条件；对设立条件所涉及的指标定义、 | | | 计算标准等的说明；约定授予权益、行使权益条件未 | | | 成就时，相关权益不得递延至下期；如激励对象包括 | 是 | | 董事和高管，应当披露激励对象行使权益的绩效考核 | | | 指标；披露激励对象行使权益的绩效考核指标的，应 | | | 充分披露所设定指标的科学性和合理性；公司同时实 | | | 行多期股权激励计划 ...

关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》《关于回 购注销 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议 案》《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，公司决定回购注销激励对 象已获授但尚未解除限售的 87.2413 万股限制性股票；公司注册资本由人民币 564,566,759 元减少至人民币 563,694,346 元。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《2024 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-097）。 证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-098 山东龙泉管业股份有限公司 特此公告。 山东龙泉管业股 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-097 山东龙泉管业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门 规章和公司章程的有关规定。 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以前股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 12 月 26 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为：2024 年 12 月 26 日 9:15 至 2024 年 12 月 26 日 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省常州市新北区沿江东路 533 ...

北京市嘉源律师事务所 关于山东龙泉管业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：山东龙泉管业股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于山东龙泉管业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 嘉源（2024）- 04 - 937 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受山东龙泉管业股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《山东龙泉管业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，指派本所律师对公司2024年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所 ...

山东龙泉管业股份有限公司 章 程 第二条 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）系依照国家有关规定成立的 股份有限公司。公司由淄博龙泉管道工程有限公司采取整体变更的方式发起设立，在淄博 市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。 第三条 公司于二〇一二年三月十六日经中国证券监督管理委员会批核准，首次向社会 公众发行人民币普通股 2360 万股，于二〇一二年四月二十六日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司中文名称：山东龙泉管业股份有限公司 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-096 山东龙泉管业股份有限公司 关于全资子公司项目中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司无锡 市新峰管业有限公司（以下简称"新峰管业"）收到中广核工程有限公司签发的 《中标通知书》，确定新峰管业为"CS 项目 LOT140Wa 非核级管道及管道附件" 的中标单位，中标价为人民币 69,535,693.00 元（含税）。针对此次中标事项，公 司已于 2024 年 12 月 3 日在指定的信息披露媒体发布了《关于全资子公司项目中 标公示的提示性公告》（公告编号：2024-087）。具体情况如下： 一、中标项目基本情况 住所：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙三路 18 号中广核工程大厦 1 栋 A 座 4001 1、招标人：中广核工程有限公司 2、项目名称：三澳项目 3、项目内容：3、4 号机组 LOT140Wa 非核级管道及管道附件 4、中标价：人民币 69,535,693.00 元（含税） 5、计划交货期：第一批交 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-095 山东龙泉管业股份有限公司 关于签订合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本合同为单价承包合同，合同单价不因物价及数量变化而发生变化；合同履行过程 中，可能存在原材料价格、人工成本波动等因素，将影响该合同收益； 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 15 日在 《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了 《关于项目中标的公告》（公告编号：2024-079）。 近日，公司分别收到与某公司一签订的《某地下水补给工程（骨干输水工程） 混凝土保护层预应力钢筒混凝土管（PCCPD-C）及钢制配件管采购 2 标合同协议 书》（以下简称"合同一"）以及与某公司二签订的《混凝土保护层预应力钢筒 混凝土管（PCCPD-C）及钢制配件管采购合同》（以下简称"合同二"）（"合 同一"与"合同二"以下统称"合同"）。具体情况如下： 一、合同签署概况 买方：某公司一、某公司二 卖方：山东龙泉 ...

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-092 山东龙泉管业股份有限公司 关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解 除限售限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 10 日分别召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十九次会 议，审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未 解除限售限制性股票的议案》，因部分激励对象离职，根据公司《2024 年限制性 股票激励计划》相关规定，需对部分已授予但尚未解除限售的 15 万股限制性股 票予以回购注销，回购价格为授予价格，即 2.00 元/股。本议案尚需提交公司股 东大会审议，现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 2 月 23 日，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《2024 年 限制性股票激励计划（草案）》《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》。 6、2024 年 3 月 ...