广东顺威精密塑料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，中国家用空调行业内销市场在经历了激烈的价格竞争后，在"以旧换新" 政策的强劲推动下，下半年内销市场需求得到有效提振，中高端产品需求明显提升，中 国家用空调行业内销市场全年最终实现小幅增长。此外，受海外需求增长及中国空调产 品海外认可度提升，尤其是新兴市场需求旺盛，"一带一路"地区拉动作用显著，以及 海外商家提前备货等多重因素驱动，中国家用空调出口市场增长势头全年持续走强，规 模直逼内销出货量。作为核心配件，塑料空调风叶市场同步联动增长。公司 2024 年度 塑料空调风叶销售收入同比实现稳健增长。此外，公司于报告期内顺利完成对江苏骏伟 精密部件科技股份有限公司（以下简称"骏伟科技"）75%股权的收购。收购完成后， 公司充分利用自身运营管理能力与资源整合优势，促使精密组件业务快速发展，实现了 精密组件业务营业收入的大幅增长。报告期内，公司实现营业收入 269,720.66 万元，同 比上升 18.98%；利润总额 7,381.97 万元，同比增长 87.90%；归属于上市公司股东的净 利润 5,415.51 万元，同比上升 53.79%。2 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁发的《关于印发<企业会计准则解释第17号> 的通知》（财会〔2023〕21号，以下简称"《企业准则解释第17号》"）以及《关 于印发<企业会计准则解释第18号>的通知》（财会〔2024〕24号，以下简称"《企 业准则解释第18号》"）的相关要求变更会计政策。本次会计政策变更事项是公 司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，符合《企业会计准则》 及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会 和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体 情况如下： 一、本次会计政策变更概述 本次会计政策变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、 ...

经核查公司独立董事黄浩、王猛、曾燕、余鹏翼的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》对独立董事独立性的相关要求。 广东顺威精密塑料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 14 日 广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 公司《独立董事制度》相关要求，广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就 2024 年度公司独立董事黄浩、王猛、曾燕、余鹏翼（2024 年 9 月 30 日离任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 关于 2024 年度年审会计师事务所履职情况评估报告 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）作为公司 2024 年度财务报告出具审 计报告的会计师事务所。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董事会 审计委员会议事规则》等规定和要求，现将公司对会计师事务所 2024 年度履职 评估情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘众华所作为 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，聘请费用合计 108 万元。上年度审计意见类 型为标准无保留意见。该议案于 2024 年 5 月 13 日经 2023 年度股东大会审议通 过。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 众华所按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他 执业规范及职业道德规范，对公司 2024 年度财务报告及内部控制的有效性进行 了审计，同时对公司非经营性资金占 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-011 经过对截至 2024 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查 和资产减值测试后，公司计提 2024 年度各项减值准备合计 1,970.36 万元，本次 计提减值准备计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，明细如 下表： | 资产名称 | 年初至年末计提信用/资产减值 | 占 | 2024 年度经审计归属于母公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 损失金额（万元） | | 所有者的净利润绝对值的比例 | | | 应收票据 | | -6.39 | | -0.12% | | 应收账款 | | 646.05 | | 11.93% | 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日召 开了第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十二次会 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广东顺威精密塑料股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 广东顺威精密塑料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-012 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 为充分利用期货市场的套期保值功能，有效防范公司在生产经营过程中 面临的上游原材料价格不规则波动所带来的风险，保证产品成本的相对稳定，提 高公司抵御原材料价格波动的能力，广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称 "公司"）及其下属子公司使用自有资金开展商品期货套期保值业务，在审批有 效期内任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 10,000 万元，期限 12 个月， 在该额度内资金可以循环滚动使用，且在审批有效期内任一时点的交易金额（含 前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度；预计动用的交易保 证金不超过人民币 1,000 万元。 2. 交易品种限于与公司生产经营有直接关系的原料期货品种，包括：聚丙 烯（PP）和聚氯乙烯（PVC）。交易工具与交易场所为在国内商品期货交易所挂 牌交易的与公司生产经营业务相关的期货合约。 3. 2025 年 4 月 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-013 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 为了防范和控制外汇汇率波动风险，降低其给公司及其下属子公司经营 业绩带来的不确定性影响，在保证日常运营资金需求的情况下，广东顺威精密塑 料股份有限公司（以下简称"公司"）及其下属子公司开展外汇套期保值业务， 在审批有效期内任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 10,000 万元（或 等值外币），期限 12 个月，在该额度内资金可以循环滚动使用，且在审批有效 期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已 审议额度；预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币 1,000 万元（或等 值外币）。 2. 交易品种包括远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权及相关组合产品等。交 易场所为与本公司不存在关联关系，且具有合法资质的银行机构。 3. 2025 年 4 月 14 日，公司第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十 二次会议审议通过了《关于 ...

《总裁工作细则》修订对照表 结合公司的实际情况，公司对《总裁工作细则》相关条款进行修订。具体内 容如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第五条 《公司法》第146条规定的情 | 第五条 《公司法》第178条规定的情 | | 形以及被中国证监会确定为市场禁入者， | 形以及被中国证监会确定为市场禁入者， | | 并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司 | 并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司 | | 的总裁或其他高级管理人员。 | 的总裁或其他高级管理人员。 | | 第二十一条 公司总裁办公会根据工 | 第二十一条 公司总裁办公会根据工 | | 作需要，不定期召开。固定参加人员包括 | 作需要，不定期召开。固定参加人员包括 | | 总裁、副总裁、董事会秘书、审计部负责 | 总裁、副总裁、董事会秘书、审计部负责 | | 人、运营风控中心负责人、战略及投资中 | 人、财务中心总监、运营风控中心负责人、 | | 心负责人、经营管理中心负责人；非固定 | 战略与投资中心负责人、经营管理中心负 | | 参加人员包括具体事项所涉各职能中心总 | 责人；非固定参加人员包括具体事项所涉 | | ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-010 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于 2025 年度公司向子公司提供不超过 等值人民币 10.9 亿元担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 因被担保对象之一公司下属子公司广东顺威智能科技有限公司的资产负债 率超过70%，以及公司拟提供担保总金额（含以前年度仍生效担保金额累计）超 过公司最近一期经审计净资产50%，敬请广大投资者充分关注担保风险。 2 / 15 子公司名称 2025 年担保 额度（万元） 本公司 持股比 例（%） 资产负债 率（截至 2024 年 12 月 31 日） 担保额度占 公司最近一 期经审计净 资产比例 广州顺威新能源汽车有限公司 35,000 100 62.38% 28.27% 广东广开顺新材料有限公司 20,000 100 38.82% 16.16% 广东顺威赛特工程塑料开发有限公司 16,000 100 66.11% 12.93% 昆山顺威电器有限公司 10,000 100 21.52% 8.08% 青岛顺威精密塑料有限公司 1 ...