证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-062 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第十四次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四 次（临时）会议通知于2024年10月22日以邮件送达方式向公司全体董事发出。会 议于2024年10月25日上午10:00在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开， 会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人，公司监事及高级管理人 员列席本次会议。本次会议由董事长张放先生主持，会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》； 本议案已经公司董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。 具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券 日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年 第三季度报告》（公告编号：2 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-064 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于聘任审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第六届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于聘任审计部负责 人的议案》。 为保证公司内部审计相关工作的顺利开展，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》以及《公司内部审计制度》等有关规定，经公司第六届董事会审计委员会的 提名及资格审核，董事会同意聘任曾庆梁先生为公司审计部负责人，任期自董事 会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。曾庆梁先生简历详见附件。 特此公告。 广东顺威精密塑料股份有限公司董事会 2024 年 10 月 26 日 1 / 2 附件： 广东顺威精密塑料股份有限公司 曾庆梁先生未持有公司股份；未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任 职；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-063 广东顺威精密塑料股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 公司负责人张放、主管会计工作负责人易雨及会计机构负责人（会计主管人员）张 晴声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3. 第三季度报告是否经过审计。 □是 否 1 广东顺威精密塑料股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------------|------------------|------------ ...

一、股票交易异常波动情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券代码：002676， 证券简称：顺威股份）连续两个交易日（2024年10月22日、2024年10月23日）收 盘价格涨幅偏离值累计达到20.00%，根据深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 的相关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注、核实相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过书面问询方式向公司管理层及 控股股东对有关事项进行了核查，现将核实情况说明如下： 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-061 广东顺威精密塑料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 / 2 公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规 定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董 事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披 露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的 信息不存在需要更正、补充之处。 四、必要的风险 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-057 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届监事会第九次（临时）会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于补选第六届监事会主席的议案》。 鉴于童贵云先生因到达退休年龄向监事会申请辞去公司第六届监事会主席 职务。为保证公司监事会各项工作的顺利开展，公司监事会同意补选唐茜女士为 公司第六届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第六届监事会任期届满时 止。 唐茜女士简历及本议案内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上 海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于独立董事、股东代表监事补选完成并选举监事会主席的公告》（公 告编号：2024-058）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。 一、监事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次 （临时）会议通知于 2024 年 9 月 30 日以书面送达方式向公司全体监 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-056 广东顺威精密塑料股份有限公司 2024 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、 本次股东会无否决提案及变更以往股东会已通过的决议的情况。 2）网络投票时间：2024 年 9 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 30 日的交易时间，即 9:15－9:25， 9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为： 2024 年 9 月 30 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。 4、现场会议召开地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号公司二 楼 3 号会议室。 5、本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 6、会议主持人：董事长张放先生。 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-058 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于独立董事、股东代表监事补选完成 并选举监事会主席的公告 补选完成后，公司第六届董事会各专门委员会组成情况如下： 1 / 4 | 专门委员会 | 召集人 | | | 委员 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 张 | 放 | 张 | 放、王 | 猛、陈东韵 | | | 薪酬与考核委员会 | 曾 | 燕 | 曾 | 燕、王 | 猛、张 | 放 | | 审计委员会 | 黄 | 浩 | 黄 | 浩、曾 | 燕、徐逸丹 | | | 提名委员会 | 王 | 猛 | 王 | 猛、黄 | 浩、张 | 放 | 二、公司股东代表监事补选完成并选举监事会主席情况 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司独立董事补选完成情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 31 日披露了《关于独立董事辞职及补选的公告》（公告编号：2024-045）。 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"顺威股份"、"公司"）分别 于 2024 年 1 月 12 日、2024 年 1 月 29 日召开了第六届董事会第六次（临时）会 议、第六届监事会第四次（临时）会议及 2024 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于全资子公司收购江苏骏伟精密部件科技股份有限公司 75%股权的议 案》，同意公司全资子公司广州顺威新能源汽车有限公司（以下简称"顺威新能 源"）以人民币 48,750 万元分期付款收购骏伟实业有限公司（以下简称"骏伟 实业"）所持有的江苏骏伟精密部件科技股份有限公司（以下简称"江苏骏伟"） 75%股权（以下简称"本次收购"、"本次交易"）。本次收购完成后，江苏骏 伟将成为公司的控股孙公司，纳入公司合并报表范围。具体内容请见公司于 2024 年 1 月 13 日、2024 年 1 月 30 日及 2024 年 6 月 26 日在指定信息披露媒体《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司拟收购江苏骏伟精密部件 科技股份有限公司 75%股权的公告》（公告编号：202 ...

广东法制盛邦律师事务所 关于广东顺威精密塑料股份有限公司 2024 年第四次临时股东会 见证法律意见书 致：广东顺威精密塑料股份有限公司 广东法制盛邦律师事务所（以下简称"本所"）受广东顺威精密塑料股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，委派本所律师出席公司 2024 年第四次临时股 东会（以下简称"本次股东会"），并就本次股东会的召集和召开程序、召集人和 出席会议人员资格、表决程序、表决结果出具见证法律意见。 为出具本见证法律意见书，本所律师出席了本次股东会，审查了公司提供的 有关本次股东会各项议程及相关文件。在审查有关文件的过程中，公司向本所律 师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供出具本 见证法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副 本材料或复印件与原件一致。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》及其它相关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）规则及公司《章程》，并按照律师行业公认的业务标准、道德 规范及勤勉尽责精神，出具见证法律意见如下： 一、关于本次股东会的召集和召开程序 ...