证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-030 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届监事会第六次（临时）会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 （临时）会议通知于 2024 年 6 月 17 日以电子邮件送达方式向公司监事发出。会 议于 2024 年 6 月 18 日下午 3:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开， 应到监事 3 人，实到监事 3 人，参与表决的监事 3 人。本次会议由监事会主席童 贵云先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于2024年拟实施中期分红的议案》。 具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于2024年拟实施中期分红的公告》（公告编号：2024-031）。 表决结果：同意 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-029 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第九次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 （临时）会议通知于2024年6月17日以邮件送达方式向公司全体董事发出。会议 于2024年6月18日下午3:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应 到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人，公司全体监事及高级管理人员 列席本次会议。本次会议由董事长张放先生主持，会议的通知、召集、召开和表 决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-032）。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 3、审议通过了 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-031 广东顺威精密塑料股份有限公司 一、基本情况 公司董事会认为本议案符合法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司 的实际情况及未来发展的需要。公司拟根据《上市公司章程指引》《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关 公司高度重视投资者回报，维护投资者权益，为进一步贯彻落实监管政策导 向，使广大投资者及时分享公司发展红利，增强投资者获得感，公司董事会同意 公司拟于 2024 年实施中期分红。 后续公司将根据《公司章程》相关规定及 2024 年半年度净利润水平制定具 体的中期分红方案，最终分红方案以董事会审议通过的为准。 二、审议程序及意见 （一）审议程序 本议案已经公司第六届董事会第九次（临时）会议和第六届监事会第六次（临 时）会议审议通过。后续公司将制定2024年中期分红方案，经董事会审议通过后， 提交股东大会审议并实施。 （二）董事会意见 关于 2024 年拟实施中期分红的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺威精密塑料股 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-032 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日召开了第六届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于投资设立全资子 公司广东顺威汽车研究院有限公司的议案》及《关于投资设立全资子公司广东顺 威精密模具有限公司的议案》。基于公司战略布局和经营发展需要，为进一步提 高公司运营效率，发挥产业间的协同效益，挖掘公司新的利润增长点，公司董事 会同意以自有资金人民币 1,000 万元投资设立全资子公司"广东顺威汽车研究院 有限公司"（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）；同意以自有 资金人民币 2,000 万元投资设立全资子公司"广东顺威精密模具有限公司"（暂 定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准），公司董事会授权经营管理层 或其授权代表人实施具体工商登记手续及办理实缴等相关事宜。 二、投资标的基本情况 1、出资方式： 本公司对子公 ...

Company and Industry Summary Company Overview - The company operates in the maple industry and is recognized as a global leader with a market share exceeding 30% [1] - The company is actively developing its electric vehicle (EV) business and is in the process of acquiring automotive-related assets [1] Core Insights and Arguments - The company is experiencing steady growth, indicating a robust business model and market position [1] - The focus on expanding into the EV sector suggests a strategic shift to capitalize on emerging market trends and consumer preferences [1] Additional Important Content - The mention of acquiring automotive assets highlights the company's commitment to diversifying its portfolio and enhancing its competitive edge in the automotive market [1]

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-028 广东顺威精密塑料股份有限公司 1、名称：广州穗开顺辉产业投资基金合伙企业（有限合伙） 关于全资子公司投资设立广州穗开顺辉产业投资基金合伙 企业（有限合伙）暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"顺威股份"、"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司 投资设立广州穗开顺辉产业投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》， 同意全资子公司广州顺威新能源汽车有限公司（以下简称"顺威新能源"）与关 联方广州穗开股权投资有限公司（以下简称"穗开投资"）、广州穗开智造贰号 股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"智造贰号基金"）、广州和合穗开 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"和合穗开"）、公司副总裁全建辉、公 司副总裁易雨以及非关联方梁清霞、郑启勇共同合作设立广州穗开顺辉产业投资 基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"穗开顺辉基金"），专项用于投资浙江 孔辉汽车科技有限公司 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司投资者关系活动记录表 1 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 广东顺威精密塑料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------| | | | | | | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 投资者关系活 | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | 动类别 | √ 现场参观 | | | | □ 其他：(请文字说明其他活动内容 | ) | | 参与单位名称 及人员姓名 | 详见附件：参会人员名单 | | | 时间 | 2024 年 5 月 22 | 日（星期三）下午 15:00-16:30 | | 地点 | | 广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号公司二楼 3 | | 上市公司接待 | 号会议室 副 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 2023 年年度报告全文 广东顺威精密塑料股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 04 月 1 广东顺威精密塑料股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人张放、主管会计工作负责人易雨及会计机构负责人（会计主 管人员）张晴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 年度报告中所涉及未来的经营计划，并不代表公司的盈利预测，也不构 成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存 在不确定性，请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 720,000,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），不以 公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 633,153,787.63, representing a 19.21% increase compared to CNY 531,113,359.45 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 16,767,852.50, a 38.43% increase from CNY 12,112,442.68 in the previous year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 reached CNY 633,153,787.63, an increase of 19.2% compared to CNY 531,113,359.45 in Q1 2023[18] - Net profit for Q1 2024 was CNY 16,802,948.63, representing a 38.0% increase from CNY 12,143,415.71 in Q1 2023[20] - The company's basic earnings per share increased to CNY 0.0233, a 38.69% rise from CNY 0.0168 in the same period last year[4] - Total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 11,552,504.07, a slight decrease of 0.69% from CNY 11,632,369.17 in the previous period[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly to CNY 31,243,265.02, compared to a negative cash flow of CNY 25,051,127.06 in the same period last year, marking a 224.72% increase[4] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 420,372,899.03, up 33.83% from CNY 314,146,771.41[22] - Cash outflow from operating activities was CNY 389,129,634.01, an increase of 14.74% from CNY 339,197,898.47[22] - Cash flow from investing activities showed a net outflow of CNY 5,434,146.22, an improvement from a net outflow of CNY 19,820,307.88 in the previous period[22] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of CNY 155,963,912.34, compared to a net outflow of CNY 11,899,685.77 previously[22] - The ending balance of cash and cash equivalents increased to CNY 371,969,962.25 from CNY 112,276,041.47, reflecting a substantial growth[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 2,800,198,523.69, up 9.51% from CNY 2,556,983,086.81 at the end of the previous year[4] - The total liabilities of the company reached CNY 1,592,242,308.00, up from CNY 1,359,342,859.34, indicating an increase of 17.1%[17] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 1,207,865,791.07 from CNY 1,181,180,694.68, a rise of 2.3%[17] Research and Development - Research and development expenses rose to CNY 19,255,705.91, an increase of 80.71% from CNY 10,655,874.81 in the previous year, indicating a focus on innovation[7] - Research and development expenses increased to CNY 19,255,705.91, up 80.8% from CNY 10,655,874.81 in the previous year[18] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 53,021, indicating a stable shareholder base[9] Strategic Initiatives - The company signed a cooperation framework agreement with the Li Cang District Industry and Information Bureau to promote the "One Station, One Circle, Two Areas, and Multiple Groups" regional development strategy[11] - The company plans to acquire 75% of Jiangsu Junwei Precision Components Technology Co., Ltd. for RMB 48,750 million, which will make it a subsidiary included in the consolidated financial statements[12] - The company is committed to timely information disclosure regarding the progress of strategic cooperation and acquisitions[12] Inventory and Prepayments - The company reported a significant increase in prepayments, which rose by 39.69% to CNY 29,408,908.64, attributed to increased material procurement[7] - The company's prepayments increased to RMB 29,408,908.64 from RMB 21,053,339.17, marking an increase of approximately 39.5%[15] - Inventory decreased to RMB 406,333,199.30 from RMB 436,390,345.60, showing a reduction of about 6.9%[15] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity improved to 1.41%, up from 1.05% in the previous year[4] - Other comprehensive income after tax showed a loss of CNY 5,227,387.73, compared to a loss of CNY 481,373.04 in the previous year[20] - The company reported a total comprehensive income of CNY 11,575,560.90, slightly down from CNY 11,662,042.67 in Q1 2023[20] Accounting Standards - The report indicates the implementation of new accounting standards starting in 2024, although specific impacts are not detailed[24] - The company has not undergone an audit for the first quarter report[24]

广东顺威精密塑料股份有限公司 《公司章程》修订对照表 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》 等法律法规的最新规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合 公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第八十四条 | 第八十四条 | | …… | …… | | 前款所称影响中小投资者利益的重大 | 所称中小投资者是指除公司董事、监 | | 事项是指依据本章程第一百一十六条应当 | 事、高级管理人员以及单独或者合计持有公 | | 由独立董事发表独立意见的事项，所称中 | 司百分之五以上股份的股东以外的其他股 | | 小投资者是指除公司董事、监事、高级管 | 东。 | | 理人员以及单独或者合计持有公司百分之 | | | 五以上股份的股东以外的其他股东。 | | | 第八十七条 董事、监事候选人名单以 | 第八十七条 董事、监事候选人名单以 | | 提案的方式提请股东大会表决。 | 提案的方式提请股东大会表决。 | | 股东大会就选举董事、监事进行表决 | 股东大会就选举董事、监事进行 ...