Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 633,153,787.63, representing a 19.21% increase compared to CNY 531,113,359.45 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 16,767,852.50, a 38.43% increase from CNY 12,112,442.68 in the previous year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 reached CNY 633,153,787.63, an increase of 19.2% compared to CNY 531,113,359.45 in Q1 2023[18] - Net profit for Q1 2024 was CNY 16,802,948.63, representing a 38.0% increase from CNY 12,143,415.71 in Q1 2023[20] - The company's basic earnings per share increased to CNY 0.0233, a 38.69% rise from CNY 0.0168 in the same period last year[4] - Total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 11,552,504.07, a slight decrease of 0.69% from CNY 11,632,369.17 in the previous period[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly to CNY 31,243,265.02, compared to a negative cash flow of CNY 25,051,127.06 in the same period last year, marking a 224.72% increase[4] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 420,372,899.03, up 33.83% from CNY 314,146,771.41[22] - Cash outflow from operating activities was CNY 389,129,634.01, an increase of 14.74% from CNY 339,197,898.47[22] - Cash flow from investing activities showed a net outflow of CNY 5,434,146.22, an improvement from a net outflow of CNY 19,820,307.88 in the previous period[22] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of CNY 155,963,912.34, compared to a net outflow of CNY 11,899,685.77 previously[22] - The ending balance of cash and cash equivalents increased to CNY 371,969,962.25 from CNY 112,276,041.47, reflecting a substantial growth[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 2,800,198,523.69, up 9.51% from CNY 2,556,983,086.81 at the end of the previous year[4] - The total liabilities of the company reached CNY 1,592,242,308.00, up from CNY 1,359,342,859.34, indicating an increase of 17.1%[17] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 1,207,865,791.07 from CNY 1,181,180,694.68, a rise of 2.3%[17] Research and Development - Research and development expenses rose to CNY 19,255,705.91, an increase of 80.71% from CNY 10,655,874.81 in the previous year, indicating a focus on innovation[7] - Research and development expenses increased to CNY 19,255,705.91, up 80.8% from CNY 10,655,874.81 in the previous year[18] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 53,021, indicating a stable shareholder base[9] Strategic Initiatives - The company signed a cooperation framework agreement with the Li Cang District Industry and Information Bureau to promote the "One Station, One Circle, Two Areas, and Multiple Groups" regional development strategy[11] - The company plans to acquire 75% of Jiangsu Junwei Precision Components Technology Co., Ltd. for RMB 48,750 million, which will make it a subsidiary included in the consolidated financial statements[12] - The company is committed to timely information disclosure regarding the progress of strategic cooperation and acquisitions[12] Inventory and Prepayments - The company reported a significant increase in prepayments, which rose by 39.69% to CNY 29,408,908.64, attributed to increased material procurement[7] - The company's prepayments increased to RMB 29,408,908.64 from RMB 21,053,339.17, marking an increase of approximately 39.5%[15] - Inventory decreased to RMB 406,333,199.30 from RMB 436,390,345.60, showing a reduction of about 6.9%[15] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity improved to 1.41%, up from 1.05% in the previous year[4] - Other comprehensive income after tax showed a loss of CNY 5,227,387.73, compared to a loss of CNY 481,373.04 in the previous year[20] - The company reported a total comprehensive income of CNY 11,575,560.90, slightly down from CNY 11,662,042.67 in Q1 2023[20] Accounting Standards - The report indicates the implementation of new accounting standards starting in 2024, although specific impacts are not detailed[24] - The company has not undergone an audit for the first quarter report[24]

广东顺威精密塑料股份有限公司 《公司章程》修订对照表 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》 等法律法规的最新规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合 公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第八十四条 | 第八十四条 | | …… | …… | | 前款所称影响中小投资者利益的重大 | 所称中小投资者是指除公司董事、监 | | 事项是指依据本章程第一百一十六条应当 | 事、高级管理人员以及单独或者合计持有公 | | 由独立董事发表独立意见的事项，所称中 | 司百分之五以上股份的股东以外的其他股 | | 小投资者是指除公司董事、监事、高级管 | 东。 | | 理人员以及单独或者合计持有公司百分之 | | | 五以上股份的股东以外的其他股东。 | | | 第八十七条 董事、监事候选人名单以 | 第八十七条 董事、监事候选人名单以 | | 提案的方式提请股东大会表决。 | 提案的方式提请股东大会表决。 | | 股东大会就选举董事、监事进行表决 | 股东大会就选举董事、监事进行 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-015 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于 2024 年度公司向子公司提供不超过 等值人民币 9.86 亿元担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 因被担保对象公司下属子公司广东顺威赛特工程塑料开发有限公司、武汉顺 威电器有限公司、广东顺威智能科技有限公司、广东广开顺新材料有限公司的资 产负债率超过70%，以及预计（含以前年度仍生效担保金额累计）拟担保金额超 过公司最近一期经审计净资产50%，敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足公司及子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利 开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，广东顺威精密塑料股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开公司第六届董事会第七次会议审议通 过了《关于 2024 年度公司向子公司提供不超过等值人民币 9.86 亿元担保的议案》， 同意公司 2024 年度向子公司提供总额不超过等值人民币 9.86 亿元的担保，对资 产负债率未超过 70%的 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的相关规定，切实履行 股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。 现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、2023 年公司经营情况回顾 2023 年，伴随着国内经济复苏和消费反弹、房地产市场结构性复苏、气候多变、 用户高端需求持续强化等因素，中国家用空调市场需求逐渐加大。其中，内销规模突破 近五年历史峰值，全年的趋势变化呈现上半年快速增长，下半年持续回落的态势。外销 方面，2023 年上半年，受海外库存高企、贸易摩擦的一系列影响，中国家用空调外销 市场一直在低谷震荡徘徊，2023 年下半年，在发达国家市场增长乏力的情况下， "一 带一路"国家和海外新兴市场成为中国家用空调出口的突破口。在库存效应缓解后，中 国家用空调外销市场迎来了预期外的增长。2023 年，中国家用空调行业整体市场实现 ...

1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第六届董事会第七次会议审议通 过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-024 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）将召开 2023 年度股东 大会，本次股东大会审议的事项已经公司第六届董事会第七次会议以及第六届监 事会第五次会议审议通过，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 6、股权登记日：2024 年 5 月 6 日（星期一） 1 / 9 7、会议出席对象： （1）截至 2024 年 5 月 6 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年，随着空调市场需求复苏及公司在汽车零部件领域中大力开发新客 户、新市场，公司实现营业收入 22.67 亿元，同比增长 7.93%。报告期内归属上 市公司股东的净利润为 3,521.31 万元，同比下降 16.80%。现将 2023 年财务决算 的有关情况报告如下： 2. 应收票据增加 4,363.46 万元，以及应收账款增加 1.6 亿元，主要是本期收 款方式调整，收到较多的商业承兑汇票及应收债权凭证； 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年度财务报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出 具了标准的无保留意见的审计报告。注册会计师的审计意见是：广东顺威精密塑 料股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了顺威股份 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并 及公司经营成果和合并现金流量。 二、财务状况分析 （一）资产状况 单位：万元 | | | 2023 年 2022 年 本年比上年增减 营业收入（元） 2,266,948,126.81 2,1 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、法规和规范性文件和《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 实施细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会设立的专 门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事，且至少有 一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会的召集人由独立董事担任，且应当为会计 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 2023年度财务报表及审计报告 目 录 内容 页码 审计报告 1-4 合并资产负债表 5-6 公司资产负债表 7-8 合并利润表 9 公司利润表 10 合并现金流量表 11 公司现金流量表 12 合并所有者权益变动表 13-14 公司所有者权益变动表 15-16 财务报表附注 17-106 审 计 报 告 众审字(2024)第 04427 号 广东顺威精密塑料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称"顺威股份")财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了顺 威股份 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和合并 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-016 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召 开了第六届董事会第七次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1. 本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产状 况和财务状况，公司及下属子公司对 2023 年末应收票据、应收账款、其他应收 款、长期应收款、存货、其他非流动资产以及固定资产等资产进行了全面清查， 对各类资产进行了充分的评估和分析，公司对存在减值迹象的资产进行了减值测 试，根据测试结果计提了相关资产的减值准备。 2. 本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 经过对 2023 年末存在可能发生减值迹象 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 独立董事二〇二三年度述职报告（傅孝思） 本人作为广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》以及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要 求，在2023年的工作中充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 本人2023年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 傅孝思先生，1959年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械制造与 会计专业本科学历，高级会计师、中国注册会计师。历任中勤万信会计师事务所 副主任会计师（高级合伙人）、湖北三环股份有限公司董事总会计师、三环集团 有限公司总会计师、湖北久之洋红外系统股份有限公司副总经理兼财务总监、志 高控股有限公司独立董事、襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事、湖北兴发化工 集团股份有限公司独立董事、中船海洋与防务装备股份有限公司股东代表监事。 现任北大荒垦 ...