本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次 会议通知于 2024 年 8 月 5 日以电子邮件送达方式向公司监事发出。会议于 2024 年 8 月 16 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，参与表决的监事 3 人。本次会议由监事会主席童贵云先生主 持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-039 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议的公告 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。该议案尚需提交股东大 会审议。 3、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》； 1、审议通过了《2024年半年度报告全文及其摘要》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核2024年半年度报告全文及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 ...

| 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 准之一的，应当及时报告： | 含在内。 | | 1、交易涉及的资产总额占公司最 | 上述事项中，第 项至 项交易发 4 5 | | 近一期经审计总资产的 10%以上，该 | 生时，无论金额大小报告义务人均需履 | | 交易涉及的资产总额同时存在账面值 | 行报告义务；其余事项达到下列标准之 | | 和评估值的，以较高者作为计算数据； | 一的，报告义务人应当及时履行报告义 | | 2、交易标的（如股权）在最近一 | 务： | | 个会计年度相关的营业收入占公司最 | 1、交易涉及的资产总额占公司最近 | | 近一个会计年度经审计营业收入的 | 一期经审计总资产的 10%以上，该交易 | | 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元； | 涉及的资产总额同时存在账面值和评估 | | 3、交易标的（如股权）在最近一 | 值的，以较高者为准； | | 个会计年度相关的净利润占公司最近 | 2、交易标的（如股权）涉及的资产 | | 一个会计年度经审计净利润的 10%以 | 净额占公司最近一期经审计净资产的 | | 上，且绝对金额超过 100 万元。 | ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-041 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了 《2024 年半年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司股东大会审议通过，现 将有关事项公告如下： 一、2024年半年度利润分配预案 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半年度合并报 表归属于公司股东的净利润为 40,812,886.99 元。其中，母公司实现净利润 -1,881,741.16 元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表可供分配利润为 398,447,221.83 元，母公司报表可供分配利润为 138,271,586.07 元。以合并报表、 母公司报表中可供分配利润孰低为基数，公司可供股东分配的利润为 138,271,586.07 元。 基于对公司未来发展前景的预期和 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | | 外。 | | | 未被通知参加股东会会议的股东 | | | 自知道或者应当知道股东会决议作出 | | | 之日起六十日内，可以请求人民法院撤 | | | 销；自决议作出之日起一年内没有行使 | | | 撤销权的，撤销权消灭。 | | | 有下列情形之一的，公司股东会的 | | | 决议不成立： | | | （一）未召开股东会会议作出决 | | | 议； | | | （二）股东会会议未对决议事项进 | | | 行表决； | | | （三）出席会议的人数或者所持表 | | | 决权数未达到《公司法》或者本章程规 | | | 定的人数或者所持表决权数； | | | （四）同意决议事项的人数或者所 | | | 持表决权数未达到《公司法》或者本章 | | | 程规定的人数或者所持表决权数。 | | 第三十六条 公司董事、高级管理 | 第三十六条 公司董事、高级管理 | | 人员执行公司职务时违反法律、行政法 | 人员执行公司职务时违反法律、行政法 | | 规或者本章程的规定，给公司造成损失 | 规或者本章程的规定，给公司造 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-038 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一 次会议通知于2024年8月5日以邮件送达方式向公司全体董事发出。会议于2024 年8月16日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 7人，实到董事7人，参与表决的董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席本 次会议。本次会议由董事长张放先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年半年度报告全文及其摘要》； 本议案已经公司董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 2、审议通过了《2024 年半年度利润分配预案》； 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半年度合并报 表归属于公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥1,386,758,428.20, representing a 19.22% increase compared to ¥1,163,166,680.27 in the same period last year[10]. - Net profit attributable to shareholders was ¥40,812,886.99, up 34.52% from ¥30,340,379.42 year-on-year[10]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥41,275,783.49, reflecting a significant increase of 49.71% compared to ¥27,570,863.45 in the previous year[10]. - Basic earnings per share increased to ¥0.0567, a rise of 34.68% from ¥0.0421 in the previous year[10]. - The company's operating revenue for the current period reached ¥1,386,758,428.20, representing a year-on-year increase of 19.22% compared to ¥1,163,166,680.27 in the same period last year[44]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was CNY 40.81 million, representing a year-on-year growth of 34.52%[43]. - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, which rose by 1,702.83% to ¥114,658,244.99, driven by increased cash flow from financing activities[44]. - The total investment amount for the reporting period reached ¥507,500,000, a significant increase of 5,242.11% compared to ¥9,500,000 in the same period last year[55]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,056,213,765.75, marking a 19.52% increase from ¥2,556,983,086.81 at the end of the previous year[10]. - The company's accounts receivable increased to ¥1,099,073,722.77, accounting for 35.96% of total assets, up from 32.82% the previous year[50]. - The total liabilities of the company reached CNY 1,824,833,157.66, compared to CNY 1,359,342,859.34 at the beginning of the period, which is an increase of approximately 34.2%[119]. - The company's short-term borrowings rose significantly by 5.86% to ¥730,101,171.02, attributed to increased financing activities[51]. - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 1,231,142,582.33 from CNY 1,181,180,694.68, which is an increase of approximately 4.2%[119]. Research and Development - The company continues to invest in R&D for innovative materials and technologies to meet the evolving demands of various industries[21]. - Research and development expenses increased by 35.46% to ¥30,264,423.65, primarily due to increased investment in new products and core technology[44]. - The company has established a provincial engineering technology research center, enhancing its R&D capabilities in fan blade structure and design[36]. - The materials R&D center has obtained 35 valid national patents, including 20 invention patents, focusing on environmentally friendly and low-carbon materials[38]. Market and Industry Insights - In the first half of 2024, the domestic sales of household air conditioners in China reached 60.87 million units, a year-on-year increase of 5.3%, while exports reached 52.61 million units, growing by 30.0%[14]. - The automotive industry in China saw production and sales of 13.89 million and 14.05 million vehicles respectively in the first half of 2024, representing year-on-year growth of 4.9% and 6.1%[15]. - The production and sales of new energy vehicles in China reached 4.93 million and 4.34 million units respectively, with year-on-year growth of 30.1% and 35.1%[15]. - The market share of modified plastics in the home appliance sector accounted for 37%, with automotive and electronic sectors following at 15% and 8% respectively[16]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a comprehensive human resources management system, ensuring compliance with labor laws and maintaining employee rights[82]. - The company has not faced any significant environmental pollution incidents in the first half of 2024, adhering to various environmental protection laws[77]. - The company has implemented effective measures for the treatment of waste gas and hazardous waste, ensuring compliance with national emission standards[79]. - The company actively engages in social responsibility initiatives, including providing internship opportunities for university students and supporting local education and culture[81]. Financial Management and Strategy - The company has established a comprehensive procurement strategy that includes centralized pricing and demand-based purchasing to optimize costs[27]. - The company is actively managing risks associated with raw material price fluctuations by establishing price linkage mechanisms with clients and improving procurement strategies[69]. - The company aims to leverage its strong market position and brand effect to navigate economic cycles and industry fluctuations[70]. - The company has implemented lean production and digital management practices to enhance operational efficiency and cost control[42]. Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.10 per 10 shares, totaling ¥72,000,000 based on the total share capital of 720,000,000 shares[1]. - The company declared a cash dividend of ¥7,200,000, representing 100% of the total profit distribution[74]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 36,415, with the largest shareholder holding 29.60%[106]. Risk Management - The company has implemented measures to mitigate risks from exchange rate fluctuations, including foreign exchange hedging strategies[67]. - To address product price risks, the company plans to enhance cost efficiency and maintain profitability amid pressures from air conditioning manufacturers[68]. Future Outlook - The company’s future outlook includes continued market expansion and potential new product development[104]. - The company has assessed its ability to continue as a going concern and found no significant doubts regarding its operational capability for the next 12 months[152].

广东顺威精密塑料股份有限公司 股东会议事规则 广东顺威精密塑料股份有限公司 股东会议事规则 （2024年8月拟定稿） 第一章 总则 第一条 为进一步明确广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的职责权限，规范股东会运作，提高股东会议事效率，保证股东会会议程 序及决议的合法性，更好地维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范 性文件和《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司应在保证股东会合法、有效的前提下，通过各种方式 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会议事规则 广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会议事规则 （2024年8月拟定稿） 第一章 总则 第一条 为规范广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会及其成员的行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，确保其决策行为的 民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《广东顺威精密塑料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及其职权 第二条 公司设董事会。董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律、行 政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合 法权益。董事会的人数及人员构成应当符合法律、行政法规的要求、专业结构合 理。 第三条 董事会由七名董事组成（其中独立董事三人），设董事长一人，董 事会暂不设职工代表董事。董事会设董事会秘书一人。 第四条 董事由股东会选举或更换 ...

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）将召开 2024 年第三次 临时股东大会，本次股东大会审议的事项已经公司第六届董事会第十一次会议及 第六届监事会第七次会议审议通过，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十一次会议审议通过， 决定召开公司 2024 年第三次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-043 广东顺威精密塑料股份有限公司 4、会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）14:30 网络投票时间：2024 年 9 月 2 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 2 日的交易时间，即 9:15－9:25 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 《股东大会议事规则》修订对照表 根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进 行修订。原《股东大会议事规则》拟变更为《股东会议事规则》。具体内容如下： | 原条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为进一步明确广东顺威 | 第一条 为进一步明确广东顺威 | | 精密塑料股份有限公司（以下简称"公 | | 精密塑料股份有限公司（以下简称"公 | | 司"）股东大会的职责权限，规范股东 | | 司"）股东会的职责权限，规范股东会 | | 大会运作，提高股东大会议事效率， | | 运作，提高股东会议事效率，保证股 | | 保证股东大会会议程序及决议的合法 | | 东会会议程序及决议的合法性，更好 | | 性，更好地维护公司股东的合法权益， | | 地维护公司股东的合法权益，根据《中 | | 根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 华人民共和国公司法》（以下简称 | | 下简称"《公司法》"）、《中华人 | | "《公司法》"）、《中华人民共和 ...