广东顺威精密塑料股份有限公司 章 程 （2024年8月拟定稿） 二○二四年八月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 | | 则 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | | 份 4 | | 第一节 | | | 股份发行 4 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | | 股份转让 6 | | 第四章 | | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | | 股 | 东 7 | | 第二节 | | | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | | | 股东会的召集 15 | | 第五节 | | | 股东会的召开 18 | | 第六节 | | | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | | | 董事会 25 | | 第一节 | | 董 | 事 25 | | 第二节 | | | 独立董事 29 | | 第三节 | | | 董事会 35 | | 第四节 | | | 董事会秘书 40 | | 第五节 | | | 董事会专门委员会 42 | | 第六章 | | | 总裁及其他高级管理人员 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 《董事会议事规则》修订对照表 根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行 修订。具体内容如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为规范广东顺威精密塑料 | 第一条 为规范广东顺威精密塑料 | | 股份有限公司（以下简称"公司"）董事 | 股份有限公司（以下简称"公司"）董事 | | 会及其成员的行为，明确公司董事会的 | 会及其成员的行为，明确公司董事会的 | | 职责权限和议事程序，确保其决策行为 | 职责权限和议事程序，确保其决策行为 | | 的民主化、科学化，根据《中华人民共 | 的民主化、科学化，根据《中华人民共 | | 和国公司法》（以下简称"《公司 | 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | 法》"）、《中华人民共和国证券法》 | 《中华人民共和国证券法》《上市公司 | | 《上市公司治理准则》《深圳证券交易 | 治理准则》《深圳证券交易所股票上市 | | 所股票上市规则》（以下简称"《股票 | 规则》（以下简称"《股票上 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 重大事项信息内部报告制度 广东顺威精密塑料股份有限公司 重大事项信息内部报告制度 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）重大 事件信息内部报告管理，明确公司重大事件内部报告的方法和流程，确保公司合 法、真实、准确、完整、及时地披露重大事件的相关信息，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《广东顺威精密塑料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所指"重大事项信息"是指为内部人员所知悉的，涉及公司 经营、财务或者对公司股票、证券及其衍生品种的交易价格可能或已经产生较大 影响的尚未公开的信息。"尚未公开"是指公司尚未在中国证监会指定的上市公 司信息披露刊物或网站上正式公开。 第三条 公司重大事项信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生涉及 公司经营、财务或者可能对公司股票、证 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期初占 用资金余额 2024 年半年度 占用累计发生金 额（不含利息） 2024 年半年 度占用资金的 利息（如有） 2024 年半年度 偿还累计发生金 额 2024 年半年度 期末占用资金余 额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期初往 来资金余额 2024 年半年度 往来累计发生金 额（不含利息） 2024 年半年 度往来资金的 利息（如有） 2024 年半年度 偿还累计发生金 额 2024 年半年度 期末往来资金余 额 往来形 成原因 往来性质 上市公司的子公司及其附属企业 武汉顺威电器有限公司 子公司 其他应收款 85,514,101.03 59,982,265.43 18,685,377.96 126,810,988.50 往来款 非经营性往来 青岛顺威精密塑料有限公司 子公司 其他应 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-037 广东顺威精密塑料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、现场会议召开地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号公司二 楼 3 号会议室。 一、重要提示 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、 本次股东大会无否决提案及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 二、会议召开情况 1、会议召集人：广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会。 2、会议表决方式：现场表决及网络投票相结合的方式。 3、会议召开时间 1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 1 日（星期四）14:30。 2）网络投票时间：2024 年 8 月 1 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 1 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30 －11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为： 2024 年 8 月 1 日 9:15 ...

广东法制盛邦律师事务所 关于广东顺威精密塑料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 见证法律意见书 本次股东大会的召集人为公司董事会。 致：广东顺威精密塑料股份有限公司 广东法制盛邦律师事务所（以下简称"本所"）受广东顺威精密塑料股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，委派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、召 集人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果出具见证法律意见。 为出具本见证法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供 的有关本次股东大会各项议程及相关文件。在审查有关文件的过程中，公司向本 所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供出 具本见证法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有 关副本材料或复印件与原件一致。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》及其它相关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）规则及公司《章程》，并按照律师行业公认的业务标准、道德 规范及勤勉尽责精神，出具见证法律 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次 （临时）会议通知于2024年7月15日以邮件送达方式向公司全体董事发出。会议 于2024年7月16日下午2:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应 到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人。本次会议由董事长张放先生主 持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-034 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第十次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于全资子公司申请并购贷款授信额度并由公司提供担保 的议案》； 为进一步满足子公司资金需求，保持稳健发展，同意公司全资子公司广州顺 威新能源汽车有限公司（以下简称"顺威新能源"）向招商银行股份有限公司（以 下简称"招商银行"）广州分行和民生银行股份有限公司（以下简称"民生银行"） 广州分行申请并购贷款授信额度共计人民币 29,250 万元， ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-036 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）将召开 2024 年第二次 临时股东大会，本次股东大会审议的事项已经公司第六届董事会第十次（临时） 会议审议通过，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投 票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第 一次有效投票表决结果为准。 6、股权登记日：2024 年 7 月 25 日（星期四） 1 / 7 7、会议出席对象： （1）截至 2024 年 7 月 25 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以 以书面 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-035 广东顺威精密塑料股份有限公司 二、被担保人基本情况 关于为全资子公司申请并购贷款授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请授信额度并提供担保情况概述 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 5 月 13 日召开的第六届董事会第七次会议及 2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于 2024 年度公司及下属子公司向金融机构申请综合授信总 额等值人民币 47 亿元的议案》及《关于 2024 年度公司向子公司提供不超过等值 人民币 9.86 亿元担保的议案》，同意公司及下属子公司 2024 年度向相关金融机 构申请总额等值人民币 47 亿元的综合授信额度，授信额度可用于包括但不限于 流动资金贷款、项目贷款、并购贷款等相关业务。并同意公司 2024 年度向控股 子公司提供总额不超过等值人民币 9.86 亿元的担保。其中，公司计划为广州顺 威新能源汽车有限公司（以下简称"顺威新能源"）向金融机构申请不超 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-033 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于全资子公司收购江苏骏伟精密部件科技股份有限公司 75%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"顺威股份"、"公司"）分别 于 2024 年 1 月 12 日、2024 年 1 月 29 日召开了第六届董事会第六次（临时）会 议、第六届监事会第四次（临时）会议及 2024 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于全资子公司收购江苏骏伟精密部件科技股份有限公司 75%股权的议 案》，同意公司全资子公司广州顺威新能源汽车有限公司（以下简称"顺威新能 源"）以人民币 48,750 万元分期付款收购骏伟实业有限公司所持有的江苏骏伟 精密部件科技股份有限公司（以下简称"江苏骏伟"、"目标公司"）75%股权 （以下简称"本次收购"、"本次交易"）。公司全资子公司顺威新能源与骏伟 实业有限公司、刘伟铿、周光辉、陆福中及李源昌（上述自然人为目标股权最终 持有人）签署了《关于江苏骏伟精密部件科技股份有限公司之股权 ...