证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-052 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第十三次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于召开公司 2024 年第四次临时股东会的议案》。 公司董事会决定于 2024 年 9 月 30 日（星期一）14:30 召开公司 2024 年第四 次临时股东会，会议地点为公司二楼会议室〔佛山市顺德区高新区（容桂）科苑 一路 6 号〕，股权登记日为 2024 年 9 月 23 日（星期一），会议将以现场表决和 网络投票相结合的方式召开。 具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券 日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召 开 2024 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2024-055）。 一、董事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三 次（临时）会议通知于2024年9月11日以邮件送达方式向公司全体 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-055 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 网络投票时间：2024 年 9 月 30 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 30 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证 券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 30 日 9:15 至 15:00 期间任 意时间。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投 票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第 一次有效投票表决结果为准。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）将召开 2024 年第四次 临时股东会，本次股东会审议的事项已经公司第六届董事会第十二次（临时）会 议及第六届监事会第八次（临时）会议审议通过，现将本次会议有关事项通知 ...

一、公司监事会主席、内部审计部门负责人辞职情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、监事会于近 日收到公司股东代表监事、监事会主席、内部审计部门负责人童贵云先生提交的 书面辞职报告。童贵云先生因到达退休年龄申请辞去公司第六届股东代表监事、 监事会主席及内部审计部门负责人职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司的 任何职务。截至本公告披露日，童贵云先生持有公司 31,387 股股份，在其就任 时确定的任期内和任期届满后六个月内，童贵云先生将继续严格遵守《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股 份》等法律法规规定。 童贵云先生的辞职将导致公司监事会监事人数低于法定最低人数，根据《公 司法》《公司章程》的相关规定，童贵云先生的辞职将在公司股东会选举产生新 任股东代表监事后方能生效。在此之前，童贵云先生仍将按照法律法规等相关规 定继续履行公司股东代表监事及监事会主席相关职责。 童贵云先生关于辞去内部审计部门负责人的辞职报告自送达董事会之日起 生效。童贵云先生的辞职不会对公司日常经营产 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次 （临时）会议通知于 2024 年 9 月 11 日以电子邮件送达方式向公司全体监事发出。 会议于 2024 年 9 月 13 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开， 应到监事 3 人，实到监事 3 人，参与表决的监事 3 人。本次会议由监事会主席童 贵云先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-053 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届监事会第八次（临时）会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于补选第六届监事会股东代表监事的议案》。 鉴于童贵云先生因到达退休年龄向公司监事会申请辞去公司第六届股东代 表监事及监事会主席职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司的任何职务。为 保证公司监事会各项工作的顺利开展，经控股股东广州开投智造产业投资集团有 限公司的提名，公司监事会同意提名唐茜女 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司投资者关系活动记录表 1 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 广东顺威精密塑料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------| | | | | | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 | √业绩说明会 | | 投资者关系活 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 动类别 | □现场参观 | | | | □其他：(请文字说明其他活动内容 | ) | | 参与单位名称 及人员姓名 | 投资者网上提问 | | | 时间 | 2024 年 9 月 12 日 | （周四）下午 15:30~16:30 | | 地点 | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（ https: ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-051 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于参加 2024 年广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，广东顺威精密塑料股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系 管理月活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周四） 15:30-16:30。 届时公司董事长张放先生、代理总裁兼财务负责人易雨先生、副总裁兼董事 会秘书蒋卫龙先生将在线就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状 况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 广东顺威精密塑料股份有限公司董事会 2024 年 9 月 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司监事会 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-050 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 司职工代表监事唐茜女士提交的书面辞职报告。唐茜女士因工作调整原因申请辞 去公司第六届监事会职工代表监事职务。辞去该职务后，唐茜女士仍在公司担任 运营风控中心总监职务。截至本公告日，唐茜女士未持有公司股份。 唐茜女士的辞职将导致公司监事会监事人数低于法定最低人数且监事会职 工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，根据《公司法》《公司章程》的相 关规定，唐茜女士的辞职将在公司职工代表大会选举产生新任职工代表监事后方 能生效。 为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司于 2024 年 9 月 6 日召开第六届工会 2024 年第二次职工代表大会。与会职工 代表以举手表决方式，一致同意选举吴美云女士为公司第六届监事会职工代表监 事（吴美云女士 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会议事规则 广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会议事规则 （2024年9月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会及其成员的行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，确保其决策行为的 民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《广东顺威精密塑料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及其职权 第二条 公司设董事会。董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律、行 政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合 法权益。董事会的人数及人员构成应当符合法律、行政法规的要求、专业结构合 理。 第三条 董事会由七名董事组成（其中独立董事三人），设董事长一人，董 事会暂不设职工代表董事。董事会设董事会秘书一人。 第四条 董事由股东会选举或更换， ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 二○二四年九月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 | | 则 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | | 份 4 | | 第一节 | | | 股份发行 4 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | | 股份转让 6 | | 第四章 | | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | | 股 | 东 7 | | 第二节 | | | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | | | 股东会的召集 15 | | 第五节 | | | 股东会的召开 18 | | 第六节 | | | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | | | 董事会 25 | | 第一节 | | 董 | 事 25 | | 第二节 | | | 独立董事 29 | | 第三节 | | | 董事会 35 | | 第四节 | | | 董事会秘书 40 | | 第五节 | | | 董事会专门委员会 42 | | 第六章 | | | 总裁及其他高级管理人员 44 | | 第七章 | | | ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 监事会议事规则 广东顺威精密塑料股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 9 月修订） 第一章 总 则 第四条 公司应当采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提 供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第五条 监事每届任期三年。监事中的股东代表由股东提出候选人名单，经 股东会选举产生；监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产 生。监事连选可以连任。董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。 第六条 监事应当具备下列一般任职条件： （一）具有与公司股东、职工和其他相关利益者进行广泛交流的能力，能够 维护公司所有股东的权益； （二）具有法律、管理、财务等方面的专业知识或者工作经验； （三）坚持原则、清正廉洁、办事公道，监事会的人员和结构应确保监事会 第一条 为规范公司运作，完善监督机制，维护公司和股东的合法权益，提 高监事会工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 ...