广东顺威精密塑料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 《监事会议事规则》的有关规定，切实履行监督职责，依法独立行使职权，对董事及高 级管理人员履行职务、公司财务管理、内控体系建设、董事会决策程序和公司经营管理 活动进行监督检查，积极维护公司、股东及广大职工的合法权益，发挥监事会监督作用。 监事会现将 2024 年度主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 2024 年度，公司监事会共召开了 8 次会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》《公司章程》等有关规定。2024 年度公司监事会具体召开情况如下： 1. 2024年1月12日，公司召开第六届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关 于全资子公司收购江苏骏伟精密部件科技股份有限公司75%股权的议案》《关于对全资 子公司增资的议案》。 2. 2024年4月18日，公司召开第六届监事会第五次会议，审议通过了《202 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 《董事长办公会议事规则》修订对照表 结合公司的实际情况，公司对《董事长办公会议事规则》相关条款进行修订。 具体内容如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第二条 董事长办公会是根据股东大 | 第二条 董事长办公会是根据股东会、 | | 会、董事会授权,由董事长召集其他经营管 | 董事会授权,由董事长召集其他经营管理 | | 理人员，对公司重大经营事项集体行使决 | 人员，对公司重大经营事项集体行使决策 | | 策职责的日常决策机制。公司设董事会秘 | 职责的日常决策机制。公司设董事会办公 | | 书处（以下简称"董秘处"），董事长办 | 室（以下简称"董办"），董事长办公会 | | 公会议相应事项由公司董秘处负责。 | 议相应事项由公司董办负责。 | | 第三条 公司董事长办公会根据工作 | 第三条 公司董事长办公会根据工作 | | 需要，不定期召开。董事长办公会固定参 | 需要，不定期召开。董事长办公会固定参 | | 加人员包括董事长、总裁、副总裁、董事 | 加人员包括董事长、总裁、副总裁、董事 | | 会秘书、审计部负责人、运营风控中心负 | ...

2. 交易金额及期限 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、 开展外汇套期保值业务的背景 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务开展过程中 涉及部分海外业务且以外币结算，为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造 成的不利影响，控制外汇风险，增强财务稳健性，公司及其下属子公司基于生产 经营相关实际需求开展外汇套期保值业务。 二、 开展外汇套期保值业务概况 1. 交易目的 公司海外业务和资产负债规模逐渐扩大，与日常经营及投融资活动相关的外 汇增速加剧，为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制 外汇风险，增强财务稳健性，公司计划继续开展外汇套期保值业务。公司开展的 外汇套期保值业务是为了满足公司正常生产经营需要，不会影响公司主营业务的 发展，公司资金使用安排合理。 根据公司境外业务规模及实际需求情况，公司及其下属子公司开展外汇套期 保值业务，在审批有效期内任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 10,000 万元（或等值外币），在该额度内资金可以循环滚动使用，且在审批有 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-018 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）将召开 2024 年度股东 会，本次股东会审议的事项已经公司第六届董事会第十七次会议以及第六届监事 会第十二次会议审议通过，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024 年度股东会。 2．股东会的召集人：公司董事会，公司第六届董事会第十七次会议审议通 过了《关于召开公司 2024 年度股东会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:30 网络投票时间：2025 年 5 月 9 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-006 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《2024年年度报告全文及其摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核2024年年度报告全文及其摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二 次会议通知于2025年4月3日以电子邮件送达方式向公司监事发出。会议于2025 年 4 月 14 日上午 11:00 在公司会议室以现场会议方式召开，应到监事 3 人，实 到监事 3 人，参与表决的监事 3 人。本次会议由监事会主席唐茜女士主持，会议 的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 4. 审议通过了《2024年度利润分配预案》； 2024年年度报告全文详见巨潮资讯网 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议通知于2025年4月3日以邮件送达方式向公司全体董事发出。会议于2025 年4月14日上午9:00在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，会议应到 董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人，公司全体监事及高级管理人员列 席本次会议。本次会议由董事长张放先生主持，会议的通知、召集、召开和表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《2024 年年度报告全文及其摘要》； 本议案已经公司董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议的公告 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。该议案尚需提交股 东会审议。 3. 审议通过了《董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见》； 公司独立董事黄浩、王猛、曾燕、余鹏翼 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-008 基于对公司未来发展前景的预期和信心，在保证公司正常经营和长远发展的 前提下，综合考虑 2024 年度整体财务状况，为积极回报股东，与所有股东共享 公司发展的经营成果，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 720,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），共计派发现金 7,200,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后 1 / 4 年度分配。2024 年度不送红股，也不以资本公积金转增股本。董事会提请股东 会授权管理层办理 2024 年度利润分配实施的具体事宜。 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司股东会审议，现 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 32329.6万股，累计占流通股比： 44.91%，较上期变化： 184.55万股。 三、分红送配方案情况 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0752 | 0.0489 | 53.78 | 0.0588 | | 每股净资产（元） | 0 | 1.64 | -100 | 1.59 | | 每股公积金(元) | 0.11 | 0.08 | 37.5 | 0.08 | | 每股未分配利润(元) | 0.56 | 0.50 | 12 | 0.45 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 26.97 | 22.67 | 18.97 | 21 | | 净利润(亿元) | 0.54 | 0.35 | 54.29 | 0.42 | | 净资产收益率(%) | 4.45 | 3.03 | 46.86 | 3.78 | 10派0.1元(含税) 数据四舍 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 2024 年年度报告全文 广东顺威精密塑料股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 04 月 1 广东顺威精密塑料股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人张放、主管会计工作负责人易雨及会计机构负责人（会计主 管人员）伏文平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 年度报告中所涉及未来的经营计划，并不代表公司的盈利预测，也不构 成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存 在不确定性，请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 720,000,000 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以 公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | ...

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六 次（临时）会议通知于2025年3月30日以邮件方式向公司董事、监事及高级管理 人员发出。会议于2025年4月2日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人。本次会议由董 事长张放先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-003 广东顺威精密塑料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 基于公司稳健发展需要，鉴于副总裁、财务负责人易雨先生在代行总裁职务 期间表现优异，根据公司董事长提名，并经公司第六届董事会提名委员会对其任 职资格审查通过，同意聘任易雨先生为公司总裁，任期自本次董事会通过之日起 至第六届董事会任期届满时止。本次职务变更后，易雨先生不再担任公司副总裁 职务，仍担任公司财务负责人职务。 本议案已经公司董事会提名委员会以 3 票同意全票审议通过。 公司总 ...