合肥美亚光电技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，健全公司内部控制制度，明确独立董事在年报信息披露中的责任，根 据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》及《合肥美亚光电技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《独立董事制度》等有关规定，结合公司年度报告编制和信息披露 工作的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行职责和义务，勤 勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年度报告真实、完 整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层应尽快及时向独立董事全面汇报 公司本年度的经营情况、财务状况和重大事项的进展情况。同时，公司安排独立 董事进行实地考察。上述事项应形成书面记录，并由独立董事、陪同人、记录人 签字确认。 第四条 独立董事在公司年报编制、审核及信息披露工作中，应履行如下职 责： （一）听取公司年度经营情 ...

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2024-010 合肥美亚光电技术股份有限公司 委托理财公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 3、理财额度使用期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。 4、资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行上述投资 1 1、投资种类：低风险金融机构投资产品。 2、投资金额：不超过 18 亿元。 3、特别风险提示：本次委托理财不构成关联交易、不构成重大资产重组、需提交股 东大会审议。 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过 18 亿元暂时闲置 自有资金购买低风险金融机构投资产品。闲置资金在授权期限内可以滚动使用，公司授权 经营管理层具体实施相关事宜。 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司日常运营前提下，以部分闲置自 有资金适度进行现金管理业务，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平， 为公司股东谋取更多的投资回报。 2、投资额度及方式：根据资金状况以及未来合理盈利预计，公司拟 ...

合肥美亚光电技术股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况专项报告 合肥美亚光电技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"本公司"）经中国证券监督管理委员会证监 许可[2012]821 号《关于核准合肥美亚光电技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》文 核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商平安证券股份有限公司采用网下向询价对象 配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A 股） 股票 5000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 17.00 元。截止 2012 年 7 月 25 日，本公 司已收到募集资金 850,000,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额 805,838,772.75 元。 上述资金到位情况业经大华会计师事务所有限公司以 "大华验字[2012]216 号"《验资报告》 验证确认。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 930,593,192.36 元，其中：公司 于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项 ...

合肥美亚光电技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会定于2024年4月23日召 开公司2023年年度股东大会，会议有关事项具体如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会的届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2024-012 现场会议时间：2024 年 4 月 23 日下午 14:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9:15 —9:25、9:30－11:30 和下午 13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9∶15 至下午 15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 ...

合肥美亚光电技术股份有限公司 董事会审计委员会关于公司《2023 年度内部控制自我评价 报告》的审核意见 公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的编制符合企业会计准则的规定， 所包含的信息真实全面地反映了公司内部控制运行及改进情况，我们一致同意将 该报告提交公司董事会审议。 审计委员会委员：潘立生、杨辉、郝先进 2024 年 3 月 25 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，作为合肥美亚光电技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的董事会审计委员会委员，我们认真审阅了公 司《2023 年度内部控制自我评价报告》全文，认为该报告真实、客观、全面地 反映了公司报告期内的内部控制情况，我们同意该报告，并提出书面审核意见如 下： ...

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2024-006 合肥美亚光电技术股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销公司 2021 年限制性股票激励 计划首次授予及预留授予部分中已离职的激励对象已获授但尚未解除限售的 54,900 股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、公司限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 10 月 31 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《<2021 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司第四届监事会第八次会议 审议通过了相关议案。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续 发展及是 ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 合肥美亚光电技术股份有限公司 合肥美亚光电技术股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000116 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 ...

合肥美亚光电技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011004976 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 合肥美亚光电技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 合肥美亚光电技术股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 1-6 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024] 0011004976 号 合肥美亚光电技术股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称 美亚光电公司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 （以下简称"募集 ...

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情 况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《合肥美亚光电技术股份有限公司章程》等规定和要求，2023 年， 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会认真履 行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所 2023 年度履职评估及 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）于 2012 年 2 月 成立，注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101。截至 2023 年 末，拥有合伙人 270 人，首席合伙人为梁春先生，拥有执业注册会计师 1471 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 30 日和 4 月 21 日召开第四届董事会第十九次会议 ...

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2024-003 二、对公司的影响 以上"X射线计算机体层摄影设备"是公司在高端医疗影像领域推出的最新系列产品。 该产品是公司识别核心技术在高端医疗影像领域的又一突破性应用，进一步充实丰富了公 司医疗产品线，提升了公司在高端医疗器械市场的竞争力，增强了公司的可持续发展能力， 对公司未来经营发展将产生积极影响。 三、风险提示 上述产品上市后实际销售情况取决于未来市场推广效果，目前无法准确预测上述产品 对公司未来业绩的影响，敬请投资者注意投资风险。 产品名称 X射线计算机体层摄影设备 型号规格 mDX-21explorer 注册证编号 国械注准20243060365 注册证有效期 2024年2月21日至2029年2月20日 结构及组成 该产品由扫描架、移动工作站和附件组成 适用范围 该产品适用于成人患者头部的常规临床CT检查 一、医疗器械注册证的具体情况 合肥美亚光电技术股份有限公司 关于新产品取得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"） ...