证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2025-001 合肥美亚光电技术股份有限公司 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容请见公司《2024 年年度报告》中"第三节、管理层讨论与分析"、"第四 节、公司治理"等相关章节。 公司独立董事向董事会提交了 2024 年度述职报告，并将在公司 2024 年年度股东大会 上述职，具体内容请见 2025 年 3 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《独立董事年度述职报告》。 此外，公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自 查报告》，董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》， 具体内容详见同日巨潮资讯网。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"美亚光电"或"公司"）于 2025 年 3 ...

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2025-005 2、公司披露的现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规 定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 1、2025 年 3 月 27 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，以 5 票同意，0 票反对， 0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度利润分配预案》。 2、本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 合肥美亚光电技术股份有限公司 2024年度利润分配方案 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案为： 以总股本 882,257,450 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 7 元（含税）。 （2）公司 2024 年度现金分红预案不触及其他风险警示情形的说明 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2024 年度实现净 利润为 618,258,921.22 元，加上年初未分配利润 850,290,357.82 元，根据《公司章程》 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 2,310,770,382.50, a decrease of 4.73% compared to CNY 2,425,394,367.14 in 2023[14] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 649,173,516.27, down 12.84% from CNY 744,834,380.64 in 2023[14] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 628,240,969.70, a decrease of 9.57% from CNY 694,724,965.06 in 2023[14] - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.7372, down 12.85% from CNY 0.8459 in 2023[14] - For the year 2024, the company reported a total revenue of 2.311 billion yuan, a slight decline of 4.73% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of 649 million yuan, down 12.84% year-on-year[42] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 29.96% to CNY 877,680,664.64 from CNY 675,345,531.69 in 2023[14] - Total assets at the end of 2024 were CNY 3,337,783,990.61, a decrease of 2.54% from CNY 3,424,730,365.09 at the end of 2023[14] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 2,788,004,792.81, an increase of 1.05% from CNY 2,759,078,140.59 at the end of 2023[14] Revenue Breakdown - The revenue from color sorters increased by 9.87% to CNY 1,621,945,364.06, accounting for 70.18% of total revenue[54] - Medical equipment revenue decreased by 33.43% to CNY 503,171,427.31, representing 21.78% of total revenue[54] - Revenue from overseas markets grew by 13.00% to CNY 513,499,055.16, making up 22.22% of total revenue[54] - Direct sales accounted for 64.33% of total revenue, increasing by 13.06% to CNY 1,486,515,726.84, while distributor sales fell by 25.78% to CNY 824,254,655.66[54] Research and Development - The company invested 160 million yuan in R&D during the reporting period, representing a year-on-year increase of 7.3%, leading to the development of competitive new products and technologies[43] - R&D investment increased by 7.29% to ¥159,533,543.70 in 2024, accounting for 6.90% of operating revenue, up from 6.13% in 2023[65] - The number of R&D personnel rose to 301, a 3.79% increase from 290 in 2023, with a notable increase in master's degree holders by 9.15%[65] Market Presence and Strategy - The company continues to develop its high-end medical imaging business alongside food safety and medical health sectors[13] - The company is focusing on expanding its presence in the high-end medical device market, with ongoing projects in interventional vascular surgery robotics[27] - The company’s products are exported to over 100 countries and regions, indicating a strong international market presence[29] - The company is positioned as a leader in the domestic optical identification industry, with a strong emphasis on innovation and technology development[23] Corporate Governance and Management - The company has established a robust internal management structure, optimizing resource allocation and enhancing operational efficiency through digital and intelligent methods[46] - The company has independent directors with significant experience in various sectors, enhancing governance and oversight[110][111] - The company has a complete asset structure and independent control over its production and sales systems, with no asset occupation by the actual controller[102] - The company has a structured approach to remuneration, ensuring timely payment based on established procedures[117] Risk Management - The company faces risks from macroeconomic environment and policy changes, which could impact business development if not adapted quickly[89] - The company recognizes market competition risks in the optoelectronic identification industry, emphasizing the need for continuous technological and service advantages to maintain profit margins[90] - The company will enhance management systems and processes to address challenges from multi-industry operations and improve decision-making and risk control[91] Shareholder Engagement and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 7 per 10 shares, totaling CNY 61,740,000.00 based on 882,257,450 shares[3] - The total cash dividend amount represents 100% of the distributable profit of RMB 900,012,057.13 for the reporting period[130] - The company will enhance innovation capabilities by focusing on key indicators such as "performance, reliability, and cost" to improve existing product competitiveness by 2025[85] Environmental and Social Responsibility - The company has established a comprehensive environmental emergency response plan in place, with no incidents reported to date[152] - The company ensures compliance with environmental regulations, with all wastewater monitoring results meeting discharge standards[149] - The company actively engages in social responsibility initiatives, supporting public welfare while balancing shareholder interests[161] Future Outlook - For 2025, the company plans to maintain sustainable, stable, and high-quality development across its main businesses[84] - The company has outlined its future outlook, emphasizing growth strategies and potential market expansions[109]

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2025-003 合肥美亚光电技术股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销公司 2021 年限制性股 票激励计划首次授予及预留授予部分中已离职的激励对象已获授但尚未解除限 售的 22,400 股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、公司限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 10 月 31 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《<2021 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司第四届监事会第八次会议 审议通过了相关议案。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续 发展 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 合肥美亚光电技术股份有限公司 容诚专字[2025] 230Z0930 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于合肥美亚光电技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了合肥美亚光电技术股份 有限公司（以下简称美亚光电公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了容诚审字 [2025] 230Z0587 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公 ...

内部控制审计报告 合肥美亚光电技术股份有限公司 容诚审字[2025] 230Z0588 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是美亚 光电公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025] 230Z0588 号 合肥美亚光电技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"美亚光电公司"）202 ...

| 序号 | 容 内 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | | 9- | 107 | 审计报告 合肥美亚光电技术股份有限公司 容诚审字[2025] 230Z0587 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 审 计 报 告 容诚审字[2025] 230Z0587 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于合肥美亚光电技术股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票相关事项之 法律意见书 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于合肥美亚光电技术股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划 地址：安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 电话：（0551）62631164 传真：（0551）62620450 部分限制性股票相关事项之 法律意见书 天律意 2025 第 00607 号 致：合肥美亚光电技术股份有限公司 安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受合肥美亚光电技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派李军、陈策律师（以下简称"本所律师"） 作为公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票(以下简称"本 次回购注销")相关事项的专项法律顾问并出具法律意见书。 本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》 ...

合肥美亚光电技术股份有限公司 （三）已经或可能影响公众投资者投资取向，造成公司股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常生产经 营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种 交易价格变动的负面舆情，以及公司内部在合规、业绩、信息披露等方面存在 的可能引发严重负面舆论的潜在风险因素。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的"舆情"是指： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第二章 舆情管理的组织体系及其工作 ...

合肥美亚光电技术股份有限公司 独立董事潘立生2024年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 在2024年度担任独立董事期间，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》和《独立董事制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，独立公正地履行 独立董事义务，勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用，不存在影响独立性的情况。现将本 人2024年度的工作情况报告如下： 一、2024年度出席董事会及股东大会情况 2024年度公司共召开了5次董事会会议、2次股东大会，本人应出席董事会会议5次， 亲自出席会议5次，列席公司股东大会2次。在召开董事会前，本人主动了解并获取作出决 策所需要的情况和有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积 极参与谈论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积 极作用。2024年度本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，本人 均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。 二、现场工作情况 2024年在职期间，作为独立董事，本人认真履行职责，除积极现场参加公 ...