各位股东及代表： 大家好！ 在2024年度担任独立董事期间，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》和《独立董事制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，独立公正地履行 独立董事义务，勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用，不存在影响独立性的情况。现将本 人2024年度的工作情况报告如下： 合肥美亚光电技术股份有限公司 独立董事杨辉2024年度述职报告 一、2024年度出席董事会及股东大会情况 2024年度公司共召开了5次董事会会议、2次股东大会，本人应出席董事会会议5次， 亲自出席会议5次，列席公司股东大会2次。在召开董事会前，本人主动了解并获取作出决 策所需要的情况和有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积 极参与谈论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积 极作用。2024年度本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，本人 均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。 二、现场工作情况 2024年在职期间，作为独立董事，本人认真履行职责，除积极现场参加公司 ...

合肥美亚光电技术股份有限公司独立董事 独立董事：潘立生、杨辉 2025年3月27日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等 有关规定，作为合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我们本着认真负责、实事求是的态度，基于独立判断立场，对公司2024年度 控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的了解和 查验。经核查，相关说明及独立意见如下： （1）2024年度公司未发生也不存在以前年度发生但延续到本年末的控股股 东及其关联方非正常占用公司资金的情况； （2）2024年度公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个 人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金 额为零。 关于公司 2024 年度关联方资金占用和对外担保的专项说明 和独立意见 ...

合肥美亚光电技术股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为推动提升合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的投资价值，增强投资者回报，规范公司的市值管理活动，确保公司市值管理 活动的合规性、科学性、有效性，实现公司价值和股东利益最大化，积极响应 《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》中关于 鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公 司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《合肥美亚光电 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制订本制 度。 第二条 本制度所称市值管理是以提高公司质量为基础，为提升公司投资价 值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 公司在开展市值管理过程中，应当牢固树立回报股东意识，采取措 施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健 经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平 ...

合肥美亚光电技术股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度，合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范 性文件的要求，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法行使职权，认真履行 监督职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。监事通过列席公司股东大会等 形式，对会议议程、表决程序、表决结果等进行了有效监督，并对公司生产经营 活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督， 促进公司规范运作和正常发展，维护全体股东和员工的合法权益。现将主要工作 汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了 5 次会议： 1、2024 年 3 月 29 日，公司召开了第五届监事会第六次会议，会议审议通 过了以下议案： （1）2023 年度监事会工作报告 2、2024 年 4 月 25 日，公司召开了第五届监事会第七次会议，会议审议通 过了以下议案： 1 （2）《2023 年年度报告》全文及摘要 （3）2023 年度财务决算报告 （4）2024 年度财务预算报告 （5）2023 年度利润分 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，作为合肥美亚光电技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的董事会审计委员会委员，我们认真审阅了公 司《2024 年度内部控制自我评价报告》全文，认为该报告真实、客观、全面地 反映了公司报告期内的内部控制情况，我们同意该报告，并提出书面审核意见如 下： 公司《2024 年度内部控制自我评价报告》的编制符合《企业内部控制基本 规范》及其配套指引的规定和国家有关法律、法规和监管部门的要求，所包含的 信息真实全面地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的情况，我 们一致同意将该报告提交公司董事会审议。 合肥美亚光电技术股份有限公司 董事会审计委员会关于公司《2024 年度内部控制自我评价报 告》的审核意见 审计委员会委员：潘立生、杨辉、郝先进 2025 年 3 月 24 日 ...

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2025-008 合肥美亚光电技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召 开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将 相关事项公告如下： 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关 法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司所有者权益、净利润产生重大影响。 三、审计委员会审议意见 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）， 规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、 "其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业 成本"和资产负债表中的"其他流动负债"、"一年内到期的非流动负债"、"预 计负债"等项目列示。该解释规定自印发之日起施行，允许 ...

2024年度内部控制自我评价报告 合肥美亚光电技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合本公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日的 内部控制有效性进行了评价。 一、董事会责任声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 ...

二、基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 合肥美亚光电技术股份有限公司 2025 年度财务预算报告 特别提示：本财务预算为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标,并 不代表公司管理层对 2025 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多 种因素,存在很大的不确定性，请投资者特别注意。 一、预算编制说明 本预算报告是公司本着谨慎性原则，结合市场需求和业务拓展计划，在公司 的预算基础上，按合并报表的要求，依据 2025 年预算的产量、销售量、品种等 生产经营计划及销售价格编制。本预算报告的编制基础是：假设公司签订的供销 合同均能按时按计划履行。 本预算报告在总结 2024 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合 公司发展战略，充分考虑了市场开拓、销售价格及汇率等因素对预算期的影响。 7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价将在正 常范围内波动； 8、公司现行的生产组织结构无重大变化，计划的投资项目能如期完成并投 入生产； 9、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成 ...

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情 况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《合肥美亚光电技术股份有限公司章程》等规定和要求，2024 年， 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会认真履 行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所 2024 年度履职评估及 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公司分别于 2024 年 8 月 21 日、2024 年 9 月 10 日召开的第五届董事会第九 次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师事务所的 议案》，公司同意将 2024 年度审计机构变更为容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2024 年年报工作安排，容诚对公司 2024 年度财 ...