关于合肥美亚光电技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 天律意 2023 第 02305 号 安徽天禾律师事务所 致：合肥美亚光电技术股份有限公司 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《合肥美亚光电技术股份有限公司 章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受合肥美 亚光电技术股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派本所李军、吕光律师出 席公司 2023 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并对本次股东 大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一 并报送有关主管部门审查并予以公告。 本所根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神对本次股东大会相关事项进行了见证，现对本次股东大会的召集、召 开及其他相关事项发表如下意见： 一、关于本次股东大 ...

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据工作需要，同 时为进一步做好投资者关系管理工作，即日起启用新的公司电子邮箱，具体变 更情况如下： 原邮箱地址为：mygd@chinameyer.com 变更后邮箱地址为：mygd@meyerop.com 除上述内容变更外，公司联系地址、电话、传真等其他信息均保持不变。 上述变更自本公告披露日起正式生效，新电子邮箱正式启用，敬请广大投资者注 意，由此带来的不便，敬请谅解。 证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2023-030 合肥美亚光电技术股份有限公司 关于变更公司电子邮箱的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 合肥美亚光电技术股份有限公司董事会 2023年9月13日 ...

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2023-029 合肥美亚光电技术股份有限公司 关于回购注销部分已授予限制性股票减资 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 次会议、第五届监事会第三次会议以及2023年第一次临时股东大会，分别审议 通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 鉴于首次及预留授予的激励对象中共有9名激励对象已离职，其中，首次授 予部分激励对象离职人数5名，预留授予部分激励对象离职人数9名（本次首次 授予及预留授予离职激励对象中有部分重合激励对象），上述离职人员不再具 备激励对象资格，根据《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及相关法 律、法规的规定，公司决定对其已获授但尚未解除限售的62,300股限制性股票 进行回购注销。 本次回购注销已授予但尚未解除限售的制性股票总计62,300股，占公司总 股本882,392,700股的比例为0.0071%。本次回购注销完成后，公司总股本将由 882,392,70 ...

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2023-028 合肥美亚光电技术股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）现场会议召开地点：合肥市高新技术产业开发区望江西路668号公司会 议室 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年8月 24日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关 于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。 1、会议召开情况 （1）会议召开时间 现场会议时间：2023 年 9 月 12 日下午 14:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 12 日上 午 9:15—9:25、9:30－11:30 和下午 13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 12 日 ...

合肥美亚光电技术股份有限公司 章程 二〇二三年九月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 英文名称：Hefei Meyer Optoelectronic Technology Inc. 第五条 公司住所：合肥市高新区望江西路 668 号，邮政编码:230088。 第六条 公司注册资本为人民币 882,482,900 元。 第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。 ...

合肥美亚光电技术股份有限公司 经审阅陈凯先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情 形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他 不得担任上市高级管理人员的情形。经了解，其教育背景、工作经历和身体状况 能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。提名、审议、表决程序 符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。因此，我们同意聘任陈凯先生为 公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 独立董事：潘立生、杨辉 2023 年 9 月 8 日 独立董事关于公司聘任财务总监的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 等有关规定，作为合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，现就公司聘任财务总监事项 发表独立意见如下： ...

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2023-027 合肥美亚光电技术股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 为确保公司财务管理工作的顺利开展，公司于2023年9月8日召开的第五届董 事会第四次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，决定聘任陈凯先生 为公司财务总监（简历附后）。陈凯先生任期自董事会审议通过之日起至第五届 董事会届满之日为止。 公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见。 1 三、备查文件 特此公告。 一、高级管理人员辞职情况 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副 总经理、财务总监张浩先生的辞职申请，由于个人原因，张浩先生申请辞去公司 副总经理及财务总监职务，辞职后张浩先生将不再担任公司其他任何职务。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等有关规定，张浩先生提交的辞职申请自送达董事会之日起 生效。本公司及董事会对张浩先生在担任相关职务期间勤勉尽职的工作及在公司 治理中发挥的作用表示衷心的感谢。 ...

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2023-026 三、备查文件 合肥美亚光电技术股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日 以电话或电子邮件的方式发出召开第五届董事会第四次会议的通知，会议于 2023 年 9 月 8 日上午 9:30 在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人，会议由公司董事长田明先生主持。本次会议的召集、召开程 序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任财务总监的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为确保公司财务管理工作的顺利开展，经总经理沈海斌女士提名，董事会同 意聘任陈凯先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会 届满之日止。 详细内容请见刊登在 2023 年 9 月 9 日《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.c ...

证券代码:002690 证券简称:美亚光电 合肥美亚光电技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|-----------------------------|--------------------------------| | | | 编号:T2023-006 | | | ■特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 系活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □其他 (请文字说明其他活动内容) | | | 创金合信 皮劲松 宁银理财 | 丁雨婷 财通基金 王靖瑄 | | 活动参与人员 | 财达资管 常知常 中泰证券 | 姜楠宇 睿博私募 杨红杰 | | | 国寿养老 刘统 周晓文 刘崇武 | 兴业证券 郭亚男 丁志刚 | 接待人员 董事会秘书 程晓宏 时间 2023 年 8 月 31 日 地点 合肥美亚光电技术股份有限公司 形式 现场调研 1、公司 2023 年以来整体发展趋势? 答:国内经济发展大环境逐步稳定,但经济复苏仍然有较大压力。公 司经营上半年也经历 ...

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 合肥美亚光电技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------| | | | 编号：T2023-005 | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 系活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | ■电话交流会 | | | 中金公司 张梓丁 陈敏慧、中泰证券 | 郑雅梦 姜楠宇、花旗银行 王俊凯、Polen | | | Capital 董英英、Netyone Joana | 刘琳 张晓东、浙商证券 刘明、国 | | | 泰君安证券 刘启复、宝云资本 | 丁乙、信达证券 马佳月、摩根士丹利基金 侯静 | | | 云、天风证券 张雨盈、信达证券 | 陈海燕、长城国瑞证券 胡晨曦、中邮证券 陈 | | | 机恽、EXO 白杨、CIT ...