证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2025-022 海南双成药业股份有限公司 关于继续使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：包括但不限于银行理财产品及证券公司、信托公司等具有合 法经营资格的金融机构的理财产品。 2、投资金额：单日最高不超过人民币 2 亿元，在上述额度内资金可以滚动 使用。 3、特别风险提示：委托理财事宜受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率 及资金面等变化的影响较大，投资收益具有不确定性，不排除会受到各类市场波 动的影响。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。 4、资金来源： 资金为公司自有闲置资金。 为提高自有资金的使用效率和收益，海南双成药业股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会 第十七次会议，会议审议通过了《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》。 同意公司（包括合并报表范围内的子公司）拟继续使用闲置自有资金购买理财产 品。理财内容包括但不限于银行理财产品及证券公司、信托公司等具 ...

海南双成药业股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2025-025 中标，增加公司现有产品的销售量；采用新的适合集采下的市场策略和销售政策、 与各合作伙伴保持良好合作关系，建立稳定的销售网络。 （2）多肽业务的出口业务方面：继续保持现有客户订单，拓宽其他客户渠 道，发挥扩建后的多肽车间纯化产能。 （3）研发、生产方面：积极推进在审品种的获批及 ANDA 在美国、加拿大和 其它国家申报。BD（商务拓展）人员将积极开展国际 BD 活动，通过参加美国 DCAT （美国药品和化学品联合交易协会年会）、中国 CPHI（世界制药原料中国展览 会）和欧洲 CPHI（世界制药原料欧洲展览会）会议、线上会议及邮件往来，努 力推荐公司即将申报的品种及研发管线中的项目、推广公司形象，赢得更多 CDMO 项目，获得更多国内外产品代加工业务和技术合作。 （4）宁波双成：发挥公司在无菌产品 GMP 方面的优势，在保证满足公司自 有品种生产的前提下积极开 ...

海南双成药业股份有限公司 2024 年年度财务报告 海南双成药业股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 海南双成药业股份有限公司 2024 年年度财务报告 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 带强调事项段的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 27 日 | | 审计机构名称 | 上会会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 上会师报字(2025)第 0995 号 | | 注册会计师姓名 | 徐茂、刘玉芹 | 审计报告正文 海南双成药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了海南双成药业股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营 成果和现 ...

海南双成药业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 海南双成药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合海南双成药业股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， 由于情况的变化可能导 ...

双成药业 股票代码：002693 2024 年度社会责任报告 海南双成药业股份有限公司 目录 | 第一章 报告概述 2 | | | --- | --- | | 第二章 综述 3 | | | 第三章 社会责任履行情况 6 | | | 第一节 公司治理 | 7 | | 第二节 员工权益保护与发展 | 10 | | 第三节 供应商、客户和消费者权益利益 | 18 | | 第四节 环境保护 | 20 | | 第五节 公共关系和社会公益事业 | 22 | | 第四章 总结与愿景 23 | | 1 第一章 报告概述 一、报告简介 报告是海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"双成药业"） 发布的社会责任报告。报告回顾了公司 2024 年度在实现自身发展的同时，积极履行社 会责任的情况。 二、编制依据 报告系根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续 发展报告（试行）》等相关要求，并结合本公司实际情况编写而成。 三、时间范围 报告的期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 ...

海南双成药业股份有限公司 上会出具的带强调事项段的无保留意见涉及的事项符合公司实际情况，其在 公司 2024 年度审计报告中增加强调事项段是为了提醒审计报告使用者关注已在 财务报表及其附注中披露的事项，不影响公司财务报告的有效性。我们将持续关 注相关事项的后续进展情况，维护广大投资者特别是中小投资者的利益。 董事会审计委员会对会计师事务所出具 委员：肖建华、李建伟、王成栋 2025 年 4 月 27 日 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务会计报表按 照国务院颁布的《企业会计准则》以及财政部印发的关于会计报表的有关规定编 制完成，在所有重大方面公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并财务状况 以及 2024 年度的合并经营成果和现金流量。上会会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"上会"）对此出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（上会 师报字(2025)第 0995 号）。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》《监管规则适用指引——审计类 第 1 号》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关 ...

海南双成药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 （www.cninfo.com.cn）上进行披露。 二、监事会对有关事项的监督意见 根据《公司法》、《公司章程》以及公司《监事会议事规则》等规范性文件的 规定，监事会对报告期内公司的有关情况发表如下意见： 2024 年，海南双成药业股份有限公司（以下称"公司"）监事会全体成员 严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规，依法独立履行职责，监 督股东大会决议、董事会决议的执行情况，并对公司生产经营、财务状况以及董 事、高级管理人员履行职务的情况进行监督检查，确保了公司规范运作，维护了 投资者特别是中小投资者的利益。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议的召开情况 报告期内，公司共召开监事会会议 7 次，会议的召开与表决程序符合《公司 法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。会议具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 审议内容 | | --- | --- | --- | | 第五届监事会第 | 2024 年 01 | 1、《关于计提信用减值损失、资产减值损失及确认公允价值变动损失的议案》 | | 九次会议 ...

海南双成药业股份有限公司 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"上会"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对上会 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为上会资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况及资质条件 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 组织形式：特殊普通合伙 企业注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，系于 1981 年 设立的全国第一家会计师事务所。1998 年 12 月按财政部、中国证券监督管理委 员会要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上会改制为上 会会计师事务所（特殊普通合伙）。该所长期从事证券服务业务，新证券法实施 ...

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2025-023 海南双成药业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于拟 续聘会计师事务所的议案》，同意拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"上会"）为公司 2025 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议， 现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 企业注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，系于 1981 年 设立的全国第一家会计师事务所。1998 年 12 月按财政部、中国证券监督管理委 员会要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上会改制为上 会会计师事务所（特殊普通合伙）。该所长期从事证券服务业务，新证券法实施 前具有证券、期货业务许可证 ...

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2025-027 海南双成药业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议于 2025 年 4 月 27 日召开，会议定于 2025 年 6 月 12 日（星期四）召开 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十八次会议审议通过后， 决定召开股东大会，本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、现场会议召开时间：2025 年 6 月 12 日（星期四）下午 14：00 网络投票时间：2025 年 6 月 12 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深圳 ...