海南双成药业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李建伟） 我作为海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度我严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》、公司《独立 董事制度》等相关法规制度的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥 独立董事的作用。现将在 2024 年履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 李建伟先生，中国国籍，无境外居留权，1986 年出生，硕士研究生学历， 毕业于海南大学法学专业。2015 年 8 月至 2021 年 4 月曾任河南文丰律师事务所 律师、2021 年 5 月至 2022 年 3 月曾任北京京师（三亚）律师事务所律师、2022 年 4 月至 2023 年 2 月曾任海南领迈律师事务所律师、2023 年 3 月至 2023 年 10 月曾任北京德恒律师事务所律师；2023 年 11 月至今担任北京市百瑞律师事务所 高级合伙人、律师，现任公司独立董事。 （二）独立性说明 公司现有2名独立董事，独立董事人数及任职资格符合相关法律法规中关于 上市公司独立董事人数比例和 ...

海南双成药业股份有限公司 海南双成药业股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《海南双成药业股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护 公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事 第三条 董事为自然人。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代 ...

第一条 为规范海南双成药业股份有限公司关联交易的管理，保证公司与关 联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公允的原则，确保公司关联交易行为 不损害公司、全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章 程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与关联人之间发生的转 移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： 海南双成药业股份有限公司 关联交易管理制度 海南双成药业股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 （一）公平、公正、公允的原则； （二）关联方如在股东会上享有表决权，均应对关联交易事项回避表决； （三）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应聘请专业评估机构或独立财务顾问发表意见； （五）应当披露的关联交易应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董 事会审议。 第二章 关联人和关联交 ...

海南双成药业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （肖建华） 我作为海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度我严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》公司《独立董 事制度》等相关法规制度的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独 立董事的作用。现将在 2024 年履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 肖建华先生，男，1972 年出生，大专学历，高级会计师，注册会计师，曾 任职于海南从信会计师事务所、中准会计师事务所海南分所、海南永信德威会计 师事务所、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所、中同（海南） 会计师事务所（普通合伙）、海南晨海水产有限公司、海南中瑞恒信税务师事务 所有限责任公司、海南荣鑫胜会计师事务所等单位，曾任闻泰科技股份有限公司 独立董事。现任海南国瑞华健会计师事务所（普通合伙）副所长，兼任和润达企 业管理咨询（海南）有限公司董事和总经理，公司独立董事。 （二）独立性说明 公司现有2名独立董事，独立董事人数及任职资格符合相关法律法规中关于 上市公司独立董事人数比例和 ...

海南双成药业股份有限公司 股东会网络投票实施细则 海南双成药业股份有限公司 股东会网络投票实施细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范海南双成药业股份有限公司(以下简称"公司")股东会网络 投票业务，保护投资者合法权益，根据《规范运作指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》、《公司章程》及 其他有关规定，制订本细则。 第二条 本细则适用于公司利用深圳证券交易所股东会网络投票系统向其股 东提供股东会网络投票服务。 第三条 本细则所称股东会网络投票系统(以下简称"网络投票系统")是指 深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服务的 信息技术系统。 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统(网址： http://wltp.cninfo.com.cn)。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司(以下简称"信息公司")合并统计网络投票和现场投票数据。 第四条 公司召开股东会,除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络投 票服务。 第七条 公司在股东会通知中,应当对网络 ...

海南双成药业股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2025-026 海南双成药业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 海南双成药业股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 2、 公司负责人王成栋、主管会计工作负责人王旭光及会计机构负责人(会计主管人员) 周云声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经审计 □是 否 1 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常 ...

海南双成药业股份有限公司 2024 年年度报告全文 海南双成药业股份有限公司 2024 年年度报告 海南双成药业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2025 年 4 月 1 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 3 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无 保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请 投资者注意阅读。 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 本公司存在行业政策变化风险、药品降价风险、原材料和辅料价格上涨 风险、主导产品较为集中的风险、固定资产折旧增加导致利润下降的风险、 环保风险、产品价格风险、药品质量风险、人才流失风险、财务风险、公共 卫生事件影响、资产减值风险、国际贸易环境风险等风险，具体内容在本报 告第三节"管理层讨论与分析"章节中第十一点"公司未来发展的展望"之 "5、公司战略实施和经营目标达成所面临的风险分析及应对措施"中进行了 详细阐述。敬请广大投资者注意阅读并注意投资风险。 海南双成药业股份有限公司 ...

抄底！中央汇金17.6亿重仓医药"双子星"，或将诞生下一个双成药业！ 注意！A股惊现"主力"百亿级抄底信号 资本市场正在见证历史性时刻！素有"金融稳定器"之称的中央汇金，继2019年精准抄底北方华创（股价 四年暴涨4800%）后，再度祭出重磅操作——斥资17.6亿元战略布局医药板块，其持仓动向或将催生年 度超级妖股！ 顶层设计定调万亿蓝图：4月2日，国家药监局发布《优化医疗器械全周期监管举措（征求意见稿）》， 剑指高端医疗器械创新生态构建，国务院办公厅此前明确规划：2029年医药产业规模突破2万亿，复合 增速超12%（远超GDP增速）。 硬核技术突破全球瞩目：海博为药业KRAS G12D抑制剂获FDA临床许可，全球首个攻克"不可成药"靶 点的中国药企，中国药企通过cGMP认证数量同比激增87%，国际化进程全面提速。 刚需市场持续扩容：联合国粮农组织最新预测：2040年全球兽用抗生素需求达12.9万吨，国内创新药市 场年均增速18.6%，慢病领域用药规模已突破6000亿。 国家队相中的"双子星"， 想知晓的朋友来 主 页 经过对十大券商研报的交叉验证，锁定两家获中央汇金重仓的医药核心标的： 信立泰，手握全球首个 ...

双成药业（002693）盘中涨停，上演地天板，成交额9.06亿元。 ...

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2025-018 海南双成药业股份有限公司 股票交易异常波动及风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要风险提示： 1、公司于 2025 年 1 月 18 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年度业绩预告》（公告编号：2025-003）。 经公司财务部门初步测算（未经审计），预计公司 2024 年度归属于上市公司股东 的净利润为负值，且扣除后营业收入为 14,000 万元至 18,000 万元。根据《深圳 证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易将在 2024 年年度报告披 露后可能被实施退市风险警示（股票简称前冠以"*ST"字样）。敬请广大投资者 注意投资风险。 2、股票异常波动风险 公司分别于 2025 年 4 月 15 日、2025 年 4 月 17 日披露《股票交易异常波动 及风险提示性公告》（公告编号：2025-015、2025-016）。公司股票（证券简称： 双成药业，证券代码：002693）收盘价 ...