| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2023-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码:127072 | 债券简称:博实转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所 颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了 截至 2023 年 6 月 30 日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨博实自动化股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2035 号）核准，公司向社会公开发行 可转换公司债券 450 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 450,000,000.00 元，扣除各项发行费用 ...

独立董事对相关事项的独立意见 根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，作为哈尔滨博实自动化股份有 限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董事，现就以下事项发表独立意 见： 哈尔滨博实自动化股份有限公司 报告期内，公司不存在新增对外担保情况，也不存在以前期间延续到报告期末 的对外担保情况。 二、关于 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见 我们认为《董事会关于 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》客观地反映了公司 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况，2023 年上 半年度公司的募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于 上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金专项管理制度》的 规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 独立董事：齐荣坤、李文、初大智、杨健 二○二三年八月二十八日 一、对公司控股股东及其它关联方占用公司资金、对外担保情况的专项说明及 独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）等规定和要求，我们本着对公司、全 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2023-047 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于公司副总经理兼总工程师退休离任的公告 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，王春钢先生的辞职 报告自送达董事会之日起生效。王春钢先生辞去公司副总经理兼总工程师职务不会 对公司日常管理和经营产生不利影响。 截至本公告披露日，王春钢先生共持有公司股份 57,394,047 股。辞去公司副总 经理兼总工程师职务后，王春钢先生仍担任公司董事，将继续按照《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高 级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定，严格管理所持有的公司股 票。 王春钢先生自公司 1997 年设立以来，长期担任公司总工程师，后担任公司副总 经理兼总工程师，分管公司技术、产品研发工作及工业服务工作。任职期间，王春 钢先生勤勉敬业、创新发展，为公司技术领先的差异化竞争战略、大 ...

第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2023-043 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 公司监事会对《2023 年半年度报告》及其摘要发表了意见。 《2023 年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），《2023 年 半年度报告摘要》同时刊登于 2023 年 8 月 30 日的《证券时报》。 2、审议通过了《董事会关于 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 1 一、董事会会议召开情况 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议于 2023 年 8 月 28 日 15：00 在公司 205 会议室，以现场结合通讯方式召开。会议 通知于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 11 名，实 际参加表决董事 11 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2023-044 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会 议于 2023 年 8 月 28 日 16：00 在公司 205 会议室，以现场结合通讯方式召开。会议 通知于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事 3 名，实 际参加表决监事 3 名，会议由公司监事会主席刘晓春先生召集并主持。本次会议的 召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年半年度报告》及其摘要 2、审议通过了《董事会关于 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 1 监事会认为：2023 年上半年度公司募集资金的存放与 ...

编制单位：哈尔滨博实自动化股份有限公司 单位：万元 哈尔滨博实自动化股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023年期初占用 资金余额 2023年半年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2023年半年度占 用资金的利息 (如有) 2023年半年度 偿还累计发生 金额 2023年半年度 期末占用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 小计 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 小计 其他关联方及其附属企业 小计 总计 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023年期初往来 资金余额 2023年半年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2023年半年度往 来资金的利息 (如有) 2023年半年度 偿还累计发生 金额 2023年半年度 期末往来资金 余额 往来形成 原因 往来性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 湖南博实自动化设备有限公司 子公司 其他流动资产 992.35 24.30 36.65 ...

证券代码：002698 证券简称：博实股份 哈尔滨博实自动化股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-013 重要提示：电话会议调研，受电话会议形式限制，公司无法保证参会单位、人员的完整性、 准确性，提示大家特别注意。 | --- | --- | |----------------------------|-------------| | □√特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | □新闻发布会 | □路演活动 | | □现场参观 | | □√其他（电话会议） 投资者关系活动类别 会议 中信证券——博实股份人形机器人公告情况线上交流会 时间 2023 年 8 月 21 日 10:30 至 11:30 | --- | --- | --- | --- | |-----------------|--------|--------|-------| | 中信证券 周荣炎 | | | 峰 | | 奕金安 吕毅林 | | | | | 进门财经 | 林晓莹 | | | | 博时基金 | 高 | | | | 财信证券 | 彭泽铧 | | | | 丹羿投资 | 宝玥娇 | | | ...

证券代码：002698 证券简称：博实股份 哈尔滨博实自动化股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-012 | --- | --- | |----------------------------|-------------| | □√特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | □新闻发布会 | □路演活动 | | □√现场参观 | | □其他（电话会议） 投资者关系活动类别 会议 现场调研 时间 2023 年 6 月 21 日 13:20 至 16:40 | --- | --- | --- | |----------|--------|--------| | 德邦证券 | 陈瑞基 | 师浩云 | | 博时基金 | 蔡宗延 | | | 安信基金 | 曾博文 | | | 国泰君安 | 周文渊 | 潇 | | 海通证券 | 赵靖博 | | | 中银基金 | 张欣仪 | | | 长江证券 | 屈 奇 | | | 广发证券 | 汪家豪 | | | 国泰基金 | 谢泓材 | | 中新融创 巫丽敏 参与单位名称 及人员姓名 地点 公司 205 会议室 上市公司接待人员姓名 董事长 ...

证券代码：002698 证券简称：博实股份 哈尔滨博实自动化股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-011 重要提示：电话会议调研，受电话会议形式限制，公司无法保证参会单位、人员的完整性、 准确性，提示大家特别注意。 | --- | |----------------------------| | □√特定对象调研 □分析师会议 | | □媒体采访 □业绩说明会 | | □新闻发布会 □路演活动 | | □现场参观 | □√其他 （电话会议） 投资者关系活动类别 会议 电话会议调研（安信证券） 时间 2023 年 6 月 8 日 16:00 至 17:00 | --- | |----------------------------------| | 安信证券研究中心 | | 财通证券资产管理有限公司 | | 东方基金管理股份有限公司 | | 图灵资产管理有限公司 | | 同泰基金管理有限公司 | | 上海勤辰私募基金 | | 中欧基金管理有限公司 | | 申万宏源证券有限公司 | | 中科沃土基金管理有限公司 | | 红塔红土基金管理有限公司 | | 中国人寿保险股份有限公司 | | 中海基金管理有 ...

证券代码：002698 证券简称：博实股份 哈尔滨博实自动化股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-010 重要提示：电话会议调研，受电话会议形式限制，公司无法保证参会单位、人员的完整性、 准确性，提示大家特别注意。 | --- | --- | |-------|----------------------------| | | □√特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □√其他 （电话会议） | | 会议 | 电话会议调研（兴业证券） | 投资者关系活动类别 时间 2023 年 5 月 31 日 16:00 至 17:20 兴业证券 丁志刚 郭亚男 | --- | --- | --- | --- | |----------|--------|--------|--------| | 大成基金 | 朱 倩 | 魏庆国 | 曾大鹏 | | 广发基金 | 何珏威 | 曹 越 | 李雅哲 | | 平安基金 | 王修宝 | 张 聪 | 郑春明 | | 人保资产 | 张显宁 | 华旭桥 | 田 垒 | | 新 ...