海欣食品股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事陈泽艺、肖阳、郑鲁英的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事陈泽艺、肖阳、郑鲁英的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 海欣食品股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2025-016 海欣食品股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 首席合伙人：杨雄 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第七 届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》， 同意公司继续聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北 京德皓国际"）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构。本议案需提交公司 股东大会审议。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 截至 2024 年 12 月 31 ...

海欣食品股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 海欣食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合海欣食品股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当 ...

海欣食品股份有限公司 2024 年度社会责任报告 一、报告说明 1、报告编制依据：根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）《福建上市公司、证券期 货经营机构、证券期货服务机构社会责任指引》等相关规则编制。 2、报告周期及时间范围：本报告为海欣食品股份有限公司（以下简称"海 欣食品"或"公司"）2024年度社会责任报告，报告期间为2024年1月1日至2024 年12月31日（以下简称：报告期），部分内容适当涉及以往年份。 4、报告可靠性保证：公司及董事会全体成员保证本报告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、联系方式/联系地址：福州市仓山区建新镇建新北路150号1#楼；联系电 话：0591-88202235；电子邮箱：zhengming@tengxinfoods.com.cn。 二、公司概况 海欣食品股份有限公司是一家速冻鱼肉制品行业内首家上市公司，公司主要 从事速冻鱼肉制品和肉制品、速冻米面制品、速冻菜肴制品、常温鱼肉制品和肉 制品的生产和销售，公司产品主要包括速冻鱼肉制品和肉制品类（火锅丸滑、鱼 丸、肉丸、福袋、鱼豆腐 ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2025- 018 海欣食品股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 （一）日常关联交易概述 鉴于公司及子公司正常生产经营的需要，2025 年度预计发生向关联方杭州 不花心供应链管理有限公司（以下简称"杭州不花心"）、上海猫诚电子商务股 份有限公司（以下简称"猫诚股份"）销售产品的关联交易。预计关联交易总额 为不超过 1,000 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比 例为 0.93%。2024 年度公司与 2 家关联方实际发生的该类关联交易总额为 44.86 万元。 | 关联交 | 关联人 | 关联交 | 关联交易 | 预计金额 | 截至披露日 已发生金额 | 上年发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | 易内容 | 定价原则 | （元） | （元） | （元） | | 向关联 | 杭州不花心供应 | 销售产 | 市场化定 | 9,000,000.00 | 159,839.45 | 322,805.51 | | 人销售 | 链管理有限公司 | ...

国金证券股份有限公司 关于海欣食品股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的 认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为海欣食品股份有限公司 （以下简称"海欣食品"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规规章的 要求，对《海欣食品股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》的相关事 项进行了核查，并出具如下核查意见： 一、海欣食品内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：海欣食品股份有限公司及主要控股子公 司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收 入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%； 纳入评价范围的主要业务和事项包括：销售与收款管理、生产与采购 ...

海欣食品股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律法规的规定，从切实维护公司利益 和全体股东权益出发，认真履行监督职责，通过列席公司股东大会及董事会会议， 了解公司的经营决策、生产经营情况、财务状况，对公司董事、高级管理人员的 履职情况进行监督，全力维护公司利益和保障全体股东的合法权益。现将监事会 主要工作报告如下： 一、监事会召开情况 （二）检查公司财务情况 2024 年度，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对 2024 年 度的财务监管体系和财务状况进行了检查，监事会认为：公司财务状况、经营成 果良好，财务会计内控制度健全，不存在误导性陈述、重大遗漏和虚假记载，严 格执行《中华人民共和国会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违 规违纪问题。北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见年 度审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，有利 于股东对公司财务状况及经营情况的 ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2025-024 海欣食品股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 邮政编码：350008 特此公告。 海欣食品股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年4月24 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》， 同意聘任杨斌先生（简历见附件）为公司证券事务代表。任期自董事会审议通过 之日起至第七届董事会任期届满之日止。 杨斌先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，具备相关 的专业能力，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。 杨斌先生联系方式为： 地址：福州市仓山区建新镇建新北路150号1#楼 电话：0591-88202235 邮箱：yangbin6@tengxinfoods.com.cn 简历：杨斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1998年出生，本科学历。 曾于江西海源复合材料科技股份有限公司、中能电气股份有限公司任证券事务专 员、曾 ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2025-023 海欣食品股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十次会议作出了召开本 次股东大会的决定，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议的召开时间为：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15 —15:00 期间 ...