证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2025-013 海欣食品股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第八次会议于2025 年4月24日（星期四）以现场方式召开。会议通知已于2025年4月14日通过短信与 邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议由公司监事会主席王磊召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。 会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各 项议案进行了认真审议并作出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：2024 年，公司监事会严格依照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》和《监 事会议事规则》的要求，认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东，特别是 中小投资者的合法权益。本报告如实反映了 2024 年监事会的履职情况，监事会 同意通过该报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、监 ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2025-012 海欣食品股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过短信与邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》 经审议，董事会认为：《2024年度总经理工作报告》客观、真实地反映了2024 年度公司管理层落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及 取得的成果。 本议案已经公司第七届董事会战略委员会及第七届董事会薪酬与考核委员 会审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 经审议，董事会认为：《2024年度董事会工作报告》真实、客观地反映了2024 年 ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2025-015 海欣食品股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积 金转增股本。 一、审议程序 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日分别召开 第七届董事会第十次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》,并将该议案提交公司 2024 年年度股东大会表决。现 将该分配预案的基本情况公告如下： 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 -36,943,292.56 元 ， 母 公 司 净 利 润 为 -19,110,503.15 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 10,696,894.14 元，合并报表可供分配利润为 114,105,64 ...

1 2024 年年度报告 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 1 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 10 | | 第四节 公司治理 | 37 | | 第五节 环境和社会责任 | 53 | | 第六节 重要事项 | 55 | | 第七节 股份变动及股东情况 | 64 | | 第八节 优先股相关情况 | 71 | | 第九节 债券相关情况 | 71 | | 第十节 财务报告 | 72 | 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人滕用庄、主管会计工作负责人项金宏及会计机构负责人（会 计主管人员）胡上钦声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的有关未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司 的盈利预测，亦不构成公司对投资者的实质承诺。投资者以及相关人士应当 理解计划、预测与承诺之间的差异，树立必要的风险意识，审慎决策， ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2025-019 海欣食品股份有限公司 2025 年第一季度报告 海欣食品股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 海欣食品股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 327,293,425.28 | 458,829,708.78 | | -28.67% | | 归属 ...

海欣食品（002702）公告，2024年营业收入17.06亿元，同比下降0.54%。归属于上市公司股东的净亏损 3694.33万元，去年同期净利润227.01万元，由盈转亏。基本每股收益-0.0668元/股。公司计划不派发现 金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

海欣食品（002702）公告，2025年第一季度营业收入3.27亿元，同比下降28.67%。净利润123万元，同 比下降88.17%。 ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2025-011 海欣食品股份有限公司 关于股东质押股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司股东滕用伟先生 的通知，获悉其质押于国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）的 股份全部办理了解除质押手续，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 滕用伟先生质押于国泰君安的 1,000 万股公司股份办理了解除质押手续，具 体情况如下： （一）股东股份解除质押的基本情况 1、本次解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | | 解除日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | （万股） | 股份比例 | 股本比例 | | | | | | | 滕用伟 | 是 | 1,000 | 29.39% | 1.80 ...

截至 2025 年 3 月 31 日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式 累计回购公司股份 7,450,000 股，占公司总股本的 1.34%，最高成交价为 3.72 元 /股，最低成交价为 3.03 元/股，成交总金额为 24,856,960 元（不含交易费用）。 本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日召开第七 届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购股份方 案的议案》，公司拟使用自有资金人民币 2,500 万元（含）-5,000 万元（含）以 集中竞价交易方式回购部分公司股份，并拟用于股权激励或员工持股计划。回购 股份价格不超过人民币 6.22 元/股（含），按回购金额上下限及回购价格上限测 算，预计回购股份数量为 4,019,293 股-8,038,585 股，约占公司目前已发行总 股本的 0.72%-1.45%，具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完 毕时实际回购的股 ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2025-009 海欣食品股份有限公司 关于股东所持部分股份办理质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司股东滕用严先生 的通知，获悉其所持公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 （一）股东股份质押基本情况 1、本次股份质押的基本情况 | | 是否为控股 | | 占其 | 占公 | 是否为 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 本次质 | 所持 | 司总 | 限售股 | 为补 | 质押 | 质押到 | | 质押 | | 名称 | 大股东及其 | 押数量 | 股份 | 股本 | （如是， | 充质 | 起始 | 期日 | 质权人 | 用途 | | | | （万股） | | | 注明限 | | 日 | | | | | | 一致行动人 | | 比例 | 比 ...