经公司慎重考虑及与合作方友好协商，公司拟对控股子公司海欣吉强减少 注册资本，海欣吉强注册资本由 6,000 万元按股东持股比例同比例减少至 3,600 万元。本次减资完成后，公司的合并报表范围不会发生变化。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，本次减资事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审 议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。 二、拟减资公司基本情况 证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-059 海欣食品股份有限公司 关于对控股子公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第七 届董事会第六次会议，审议通过了《关于对控股子公司减资的议案》，同意公司 对控股子公司山东海欣吉强食品有限公司（以下简称"海欣吉强"）减资，并授 权管理层办理本次减资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次减资所涉 ...

海欣食品股份有限公司 证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-056 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议于 2024 年 8 月 29 日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 19 日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议由公司董事长滕用庄先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列 席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》，表决结果：7 票 赞成，0 票反对，0 票弃权。 经审核，董事会认为公司《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告 摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

海欣食品股份有限公司 证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-057 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》，表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会成员一致认为公司《2024 年半年度报告全文》及《2024 年 半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第五次会议于2024 年8月29日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年8 月19日通过短信与邮件相结合的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人， 实际出席监事3人。 会议由监事会主席王磊主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行 了认真审议并作出了如下决议： 二、监事 ...

海欣食品股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《海欣食品股份有限 公司募集资金管理制度》（以下简称"管理制度"）。 根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在招商银行福州仓 山支行、兴业银行福州工业路支行，交通银行股份有限公司福建省分行分别开立 了募集资金专项账户，并于 2023 年 8 月 3 日与国金证券股份有限公司、招商银 行福州仓山支行、兴业银行福州工业路支行，分别签署了《募集资金三方监管协 议》；于 2023 年 8 月 3 日与全资子公司福建长恒食品有限公司、国金证券股份 有限公司、交通银行股份有限公司福建省分行签署了《募集资金四方监管协议》， 对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款 ...

| 上市公司的子公司及其附 | 江苏百肴鲜食 品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 260.00 | 5.04 | 2.52 | 262.52资金周转 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 属企业 | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 总计 | | | | 260.00 | 5.04 | 2.52 | 262.52 | | 单位：万元 | | 资金占用方名 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 年半年度占 | 2024 年半年度 | 2024年半年度偿 | 2024 年半年度 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | | | | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | | 期末占用资金 | | 占用性质 | | | 称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of CNY 714,670,503.53 for the reporting period, a decrease of 2.60% compared to the same period last year[10]. - The net profit attributable to shareholders was CNY -12,764,945.74, representing a decline of 1,172.09% year-on-year[10]. - The operating cash flow for the period was CNY 8,797,479.37, an increase of 127.60% compared to the previous year[10]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 2,011,423,400.23, down 7.09% from the end of the previous year[10]. - The company achieved a comprehensive gross margin of 17.91%, a decrease of 0.62 percentage points year-on-year[17]. - The comprehensive expense ratio increased to 19.20%, up 1.91 percentage points compared to the previous year[17]. - The company reported a total of 491,983,654.45 yuan in restricted assets, including 454,204,090.74 yuan in fixed assets and 28,794,754.03 yuan in intangible assets[39]. - The company’s total assets reached CNY 79,566.14 million, with total liabilities of CNY 53,433.21 million[56]. - The company’s total liabilities decreased from CNY 973,503,004.63 to CNY 854,650,908.60, a reduction of approximately 12.2%[103]. - The company reported a total operating revenue for the first half of 2024 of ¥714.67 million, a decrease of 2.60% compared to ¥733.72 million in the same period last year[31]. Business Operations - The company continues to focus on the production and sales of frozen fish and meat products, with no significant changes in its main business operations[14]. - The company operates multiple wholly-owned subsidiaries across various regions, enhancing its market presence[4]. - The company is positioned as a leading player in the frozen fish and meat products industry, with significant production capacity and market share[16]. - The company launched multiple high-end abalone products, expanding its product offerings to meet consumer demand for quality seafood[18]. - The company completed the construction of a new 100,000-ton frozen fish product project in Jiangxi, which commenced production in July 2024[18]. - The company introduced 742 new product SKUs, contributing 4,608.32 million CNY to revenue[21]. - The company is actively expanding its e-commerce presence through collaborations with major platforms like Douyin, JD, and Tmall[18]. - The company has established a comprehensive marketing network, covering major retail chains and e-commerce platforms[30]. Risk Management - The company has outlined major risks and corresponding countermeasures in the report[1]. - The company emphasizes the importance of risk awareness for investors regarding future plans and forecasts[1]. - The company faces market competition risks due to increasing industry standards and intensified competition, particularly in mature and developing regions[58]. - Food quality safety control risks are highlighted, emphasizing the importance of strict quality management throughout the supply chain[58]. - The company is exposed to raw material price fluctuation risks, which could impact production costs and overall performance[59]. - Management risks associated with business scale expansion are acknowledged, necessitating improvements in management capabilities and internal controls[59]. Shareholder Information - The company reported a plan not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the fiscal year 2024[1]. - The participation rate in the 2023 Annual General Meeting was 22.52%, while the participation rate in the first extraordinary general meeting of 2024 was 23.42%[62]. - The company has a total of RMB 24,100,000 in entrusted financial management, with RMB 12,000,000 remaining due[88]. - The company’s total share capital is 555,760,000 shares, with 93,860,025 shares subject to restrictions, accounting for 16.89% of the total[92]. - The largest shareholder, Teng Yongxiong, holds 14.42% of shares, totaling 80,160,000, with 15,670,000 shares pledged[94]. Environmental Compliance - The company has implemented a wastewater treatment system with a capacity of 1,500 m³/d, ensuring compliance with environmental standards[72]. - The company reported a total discharge of 0.563 tons of COD and 0.42 tons of nitrogen oxides, both within the permitted limits[71]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, which have been filed with relevant environmental authorities[73]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[74]. - The company actively participates in environmental protection and complies with various environmental laws and regulations[78]. Financial Management - The company has not engaged in any securities or derivative investments during the reporting period[44][45]. - The company has not reported any significant changes in the measurement attributes of its major assets during the reporting period[39]. - The company has not disclosed any major non-equity investments during the reporting period[42]. - The company has not experienced any penalties or rectification situations during the reporting period[78]. - The company reported a cash management amount of CNY 12,000 million from idle raised funds, with a remaining balance of CNY 12,907.77 million as of June 30, 2024[52]. Research and Development - Research and development expenses increased by 4.51% to ¥7.41 million from ¥7.09 million in the previous year[31]. - The company has been recognized as a national research center for fish paste processing technology, enhancing its R&D capabilities[29]. - The company is investing $10 million in R&D for new technologies aimed at enhancing product features and user experience[168]. Corporate Governance - The financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the company's board and management[1]. - The company has implemented a stock option incentive plan, granting 10.78 million stock options to 116 incentive targets on March 15, 2021[66]. - The company approved the cancellation of 2.667 million stock options related to the 2021 stock option incentive plan, affecting 92 incentive recipients[67]. - The company has established a confidentiality system and signed confidentiality agreements with all core technical personnel to mitigate the risk of talent loss and technology leakage[60]. Investment Activities - The company has exited its investment in Wuxi Huixiang Food Technology Co., Ltd. as of May 28, 2024[38]. - The company has not engaged in any asset or equity acquisition or sale transactions during the reporting period[82]. - The company approved a share repurchase plan using self-owned funds ranging from RMB 25 million to 50 million, with a maximum repurchase price of RMB 6.22 per share, expecting to repurchase between 4,019,293 and 8,038,585 shares, accounting for approximately 0.72%-1.45% of the total share capital[90].

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-055 海欣食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第七 届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募 集资金进行现金管理的议案》，董事会和监事会同意公司使用不超过 1 亿元闲置 募集资金进行现金管理，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意海欣食 品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1345 号）， 公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）75,000,000 股，发行价格为 5.01 元 /股，募集资金总额人民币 375,750,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 10,704,192.45 元，实际募集资金净额为人民币 365,045,807.55 元。该募集资 金已于 ...

国金证券股份有限公司 关于海欣食品股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的 核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 作为海欣食品股份有限公 司（以下简称"海欣食品"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构和持续 督导机构，根据《公司法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关规定，对海欣食品使用闲置募集资金进行现金管理的事项 进行核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意海欣食 品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1345 号），公 司向特定对象发行人民币普通股（A 股）75,000,000 股，发行价格为 5.01 元/股， 募集资金总额人民币 375,750,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 10,704,192.45 元，实际募集资金净额为人民币 365,045,807.55 元。该募集资金已 于 2023 年 8 月 8 日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位 情况进行了审验，并出具了《海欣食品股份有限公司验资报告》（大华验字 [20 ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-054 海欣食品股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四次会议于2024 年8月27日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月22日通过短信 与邮件相结合的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3 人。 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果： 赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：公司本次闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募 集资金使用效率，不存在违背募投项目实施计划或变相改变募集资金用途的情形， 不会影响募投项目的正常实施，符合有关法律法规、规范性文件的规定以及发行 申请文件的相关安排，未损害公司和全体股东的合法利益。因此，同意公司使用 不超过 1 亿元闲置募集资金进行现金管理。 具体内容详见公司于2024年8月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》 ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-053 海欣食品股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 具体内容详见公司于2024年8月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用闲置募 集资金进行现金管理的公告》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第五次会议决议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议于 2024 年 8 月 27 日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 22 日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。 本次会议由公司董事长滕用庄先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列 席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行 ...