海欣食品股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-073 （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，表决结果：7 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。 国金证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。 具体内容详见公司于2024年11月19日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于部分募投项 目延期的公告》。 （二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，表决结果：7 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。 本议案需提交股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议于 2024 年 11 月 18 日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 13 日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。 本 ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-077 海欣食品股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第七届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第九次会议作出了召开本 次股东大会的决定，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议的召开时间为：2024 年 12 月 4 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 12 月 4 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 4 日 9:15 —15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方 ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-072 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日召开第七 届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购股份方 案的议案》，公司拟使用自有资金人民币 2,500 万元（含）-5,000 万元（含）以 集中竞价交易方式回购部分公司股份，并拟用于股权激励或员工持股计划。回购 股份价格不超过人民币 6.22 元/股（含），按回购金额上下限及回购价格上限测 算，预计回购股份数量为 4,019,293 股-8,038,585 股，约占公司目前已发行总 股本的 0.72%-1.45%，具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完 毕时实际回购的股份数量为准。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日 起 12 个月内。若公司在股份回购完成后 36 个月内未实施股权激励或员工持股计 划，公司将履行相关程序注销相应的回购股份。具体内容详见公司分别于 2024 年 6 月 19 日和 2024 年 6 月 25 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo ...

海欣食品股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-071 海欣食品股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|--------- ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-070 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》，表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会成员一致认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 海欣食品股份有限公司 具体内容详见公司于2024年10月31日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2024年第三季度 报告》。 第七届监事会第六次会议决议公告 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第六次会议于2024 年10月30日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月25日通过短 信与邮件相结合的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3 人。 会议由监事会主席王磊主持，公 ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-069 海欣食品股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会议于 2024 年 10 月 30 日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 25 日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。 本次会议由公司董事长滕用庄先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列 席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》，表决结果：7 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。 经审核，董事会认为公司《2024年第三季度报告》的编制程序符合法律、行 政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。 ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-068 海欣食品股份有限公司 关于股东股份质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东滕用雄 先生的通知，获悉其质押于广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）的 股份办理了延期购回手续，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 （一）股东股份质押基本情况 | 雄 | | 用 | 滕 | | | | | 称 | 名 | 东 | 股 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 是 | | 动人 | 致行 | 其一 | | 东及 | 大股 | 第一 | 东或 | 股股 | 为控 | 是否 | | | | 2,067.00 | | | | | | （万股） | 期数量 | 质押延 | | | | | | | | 25.79% | | | | | | 比 ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-067 海欣食品股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东收到福建证监局警示函和 深交所监管函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东滕用雄、滕用 伟、滕用庄、滕用严近日收到中国证券监督管理委员会福建监管局（以下简称"福 建证监局"）下发的《关于对滕用雄、滕用庄、滕用伟、滕用严采取出具警示函 措施的决定》（[2024]84 号））（以下简称"《警示函》"）和深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）下发的《关于对滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严的监 管函》（公司部监管函〔2024〕第 166 号）（以下简称"《监管函》"），《监 管函》内容详见深圳证券交易所网站监管信息公开（http://www.szse.cn），现 将有关情况公告如下： 经查，你们作为海欣食品股份有限公司（以下简称海欣食品）持股 5%以上股 东，你们的父亲滕国铿名下证券账户于 2024 年 9 月 9 日合计买入海欣食品股票 20.36 万股，于 2024 年 9 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严 的监管函 公司部监管函〔2024〕第 166 号 滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严： 你们作为海欣食品股份有限公司（以下简称公司）持股 5% 以上股东，你们的父亲滕国铿在 2024 年 9 月 9 日买入公司股票 203,600 股，成交金额 627,903 元，在 2024 年 9 月 13 日卖出公 司股票 203,600 股，成交金额 620,980 元。同时，滕用庄 2024 年 9 月累计 买入公司 股票 4,208,300 股，成 交金额 合计 12,565,644 元。上述买入和卖出行为间隔不足六个月，构成短 线交易，违反了本所《股票上市规则（2024 年修订）》第 1.4 条、 第 3.4.11 条的规定。 本所希望你们认真吸取教训，并提醒你们严格遵守《证券法》 《公司法》等法律法规、本所《股票上市规则》及相关规定，杜 绝此类事件再次发生。 特此函告。 1 深圳证券交易所 上市公司管理一部 2024 年 10 月 21 日 2 ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-066 海欣食品股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日召开第七 届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购股份方 案的议案》，公司拟使用自有资金人民币 2,500 万元（含）-5,000 万元（含）以 集中竞价交易方式回购部分公司股份，并拟用于股权激励或员工持股计划。回购 股份价格不超过人民币 6.22 元/股（含），按回购金额上下限及回购价格上限测 算，预计回购股份数量为 4,019,293 股-8,038,585 股，约占公司目前已发行总 股本的 0.72%-1.45%，具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完 毕时实际回购的股份数量为准。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日 起 12 个月内。若公司在股份回购完成后 36 个月内未实施股权激励或员工持股计 划，公司将履行相关程序注销相应的回购股份。具体内容详见公司分别于 2024 年 ...