证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-064 海欣食品股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议于 2024 年 9 月 25 日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 20 日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于财务总监变更的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票 反对，0 票弃权。 本议案已经公司第七届董事会提名委员会及第七届董事会审计委员会审议 通过。 具体内容详见公司于2024年9月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于财务总监变 更的公告》。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第七次会议决议； 2.第七届董事会提名委员会第二次会议决议； 3. ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-065 海欣食品股份有限公司 关于财务总监变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开第七 届董事会第七次会议，审议通过了《关于财务总监变更的议案》，具体情况如下： 一、关于公司财务总监离职的情况 特此公告。 海欣食品股份有限公司董事会 2024 年 9 月 26 日 近日，公司收到财务总监郑顺辉先生的辞职报告，郑顺辉先生因个人原因申 请辞去公司财务总监职务，辞职后郑顺辉先生仍在公司担任其他职务。根据相关 规定，郑顺辉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 郑顺辉先生原定任期为 2024 年 5 月 20 日至第七届董事会任期届满时止。截 至本公告披露日，郑顺辉先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺 事项。 郑顺辉先生在任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对郑顺辉先生在 任职期间的工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、关于聘任公司财务总监的情况 经公司总经理提名，董事会提名 ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-062 海欣食品股份有限公司 关于持股 5%以上股东亲属误操作导致短线交易及致 歉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到持股 5%以上股东、董 事滕用伟先生，持股 5%以上股东、董事长滕用庄先生以及持股 5%以上股东、董 事、总经理滕用严先生（以下简称"三位股东"）共同出具的《关于短线交易的 情况及致歉函》。获悉三位股东之父亲滕国铿先生 2024 年 9 月 9 日、2024 年 9 月 13 日存在因误操作买卖公司股票，此外，公司于 2024 年 9 月 20 日披露的《关 于公司股东增持股份超过 1%的公告》，滕用庄先生 2024 年 9 月 18 日、2024 年 9 月 19 日存在增持行为，与滕国铿先生的误操作共同构成短线交易的行为。根 据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规的规定，现将有关情况公告如下： 一、本次短线交易的相关情况 经核查，滕国铿先生与滕用庄先生 ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-063 海欣食品股份有限公司 关于股东股份质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东滕用雄 先生的通知，获悉其质押于广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）的 股份办理了延期购回手续，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 是否 | 是否 | 为控 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 为限 | 股股 | 售股 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 股 | 东或 | 占其 | 占公 | 是 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2024 年 9 月 19 日，海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"或"海欣食 品"）收到股东滕用庄先生出具的《关于增持股份超过 1%的告知函》，滕用庄 先生在 2023 年 11 月 3 日至 2024 年 9 月 19 日期间通过集中竞价方式增持了公司 股份 760.83 万股，占总股本比例 1.3876%（总股本按已剔除公司回购专用账户 中的股份数量计算，下同）。截至 2024 年 9 月 18 日，增持股份超过 1%。现将 相关情况公告如下： | 1．基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 滕用庄 | | | | 住所 | 福建省福州市仓山区**** | | | | 权益变动时间 | 2023 年 11 月 3 日-2024 年 9 | 月 19 日 | | | 股票简称 | 海欣食品 | 股票代码 | 002702 | | 变动类型（可多选） | 增加☑ 减少□ | 一致行动人 有 | 无□ | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | 是 否□ | | | 2．本 ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 编号：2024-004 海欣食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系 活动类别 | 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 | | 参与单位名称 及人员姓名 | 东北证券 吴兆峰 中金公司 胡跃才 | | 时间 | 2024年09月06 日 | | 地点 | 公司 | | 上市公司接待 人员姓名 | 副总经理、董事会秘书 郑铭 证券事务代表 陈丹青 | | | 1. 公司收购东鸥食品 ...

海欣食品股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-060 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日召开第七 届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购股份方 案的议案》，公司拟使用自有资金人民币 2,500 万元（含）-5,000 万元（含）以 集中竞价交易方式回购部分公司股份，并拟用于股权激励或员工持股计划。回购 股份价格不超过人民币 6.22 元/股（含），按回购金额上下限及回购价格上限测 算，预计回购股份数量为 4,019,293 股-8,038,585 股，约占公司目前已发行总 股本的 0.72%-1.45%，具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完 毕时实际回购的股份数量为准。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日 起 12 个月内。若公司在股份回购完成后 36 个月内未实施股权激励或员工持股计 划，公司将履行相关程序注销相应的回购股份。具体内容详见公司分别于 2024 年 ...

经公司慎重考虑及与合作方友好协商，公司拟对控股子公司海欣吉强减少 注册资本，海欣吉强注册资本由 6,000 万元按股东持股比例同比例减少至 3,600 万元。本次减资完成后，公司的合并报表范围不会发生变化。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，本次减资事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审 议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。 二、拟减资公司基本情况 证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-059 海欣食品股份有限公司 关于对控股子公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第七 届董事会第六次会议，审议通过了《关于对控股子公司减资的议案》，同意公司 对控股子公司山东海欣吉强食品有限公司（以下简称"海欣吉强"）减资，并授 权管理层办理本次减资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次减资所涉 ...

海欣食品股份有限公司 证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-056 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议于 2024 年 8 月 29 日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 19 日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议由公司董事长滕用庄先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列 席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》，表决结果：7 票 赞成，0 票反对，0 票弃权。 经审核，董事会认为公司《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告 摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

海欣食品股份有限公司 证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-057 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》，表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会成员一致认为公司《2024 年半年度报告全文》及《2024 年 半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第五次会议于2024 年8月29日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年8 月19日通过短信与邮件相结合的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人， 实际出席监事3人。 会议由监事会主席王磊主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行 了认真审议并作出了如下决议： 二、监事 ...