证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 宋铁波 作为 广东新宝电器股份有限公司第七届董事会 独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 广东新宝电器股份有限公司董事会 提名为 广东新宝电器股份有限公司 （以下简称该公司）第 七 届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 广东新宝电器股份有限公司第六届 董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月 19 日第六届董事会第十八次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员选拔和录用程序，优化董事会和高级管理人员的组成结构，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《广东新宝电器 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定，公司特设立 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的选择标准、程序和具体人选进行研究并提出建议，向董事会报告 工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集并主 持提名委员会工作。主任委员由全体委员直接选举产生。 第六条 提名委员会委员任 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 广东新宝电器股份有限公司董事会 现就提名 宋铁波 为 广东新宝 电器股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为 广东新宝电器股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 广东新宝电器股份有限公司第六届 董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 广东新宝电器股份有限公司董事会 现就提名 曹晓东 为 广东新宝 电器股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为 广东新宝电器股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 广东新宝电器股份有限公司第六届 董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》和《广 东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订 本议事规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会是公司经营管理的决策 机构，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 董事会在股东大会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 董事会按《公司法》和《公司章程》规定的原则实行民主、科学决策。 第三条 本规则对公司全体董事，列席董事会会议的监事、高级管理人员 及其他人员都具有约束力。 第四条 公司董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第二章 董事会的组成与职权 第五条 董事会由9名董事 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 对外担保管理制度 （2023年12月19日第六届董事会第十八次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者的合法权益和公司财产 安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件及《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合本公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司提供的担保。担保形式包括保证、抵押及质押等。公司为自身债务提供 担保不适用本制度。 第三条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供 担保的，应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。按照本制度第十条， ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 募集资金管理办法 （2023 年 12 月 19 日第六届董事会第十八次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，切实维护投资 者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》" ）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 结合本公司实际，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金是指公司实际发行募集资金总额扣除发行费用后的净 额（以下简称"募集资金净额"）超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公 司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本办 ...

因公司第六届董事会成员的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》 等相关规定，公司控股股东广东东菱凯琴集团有限公司提名郭建刚先生、郭建强 先生、曾展晖先生、杨芳欣先生、王伟先生、朱小梅女士为公司第七届董事会非 独立董事候选人。第七届董事会非独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起 三年。 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之 一。为保障董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事任期生效前，第六届 董事会非独立董事将继续履行相关职责。 第六届董事会第十八次临时会议决议公告 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及董 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 广东新宝电器股份有限公司第六届董事会第十八次临时会议于 2023 年 12 月 19 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2023 年 12 月 15 日通过 书面通知、电子邮件或电话等方式通知全体董事。应出席本次会议表决的董事为 9 人，实际出席本次会议表决的董事为 9 人。会议由董事长郭建刚先生召集并主 持，公司全体监事和高级管理人员列席了 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2023）063 号 广东新宝电器股份有限公司 第六届监事会第十七次临时会议决议公告 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及监 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 广东新宝电器股份有限公司第六届监事会第十七次临时会议于 2023 年 12 月 19 日在公司四楼会议室召开。本次会议的召开已于 2023 年 12 月 15 日通过 书面通知、电子邮件或电话等方式通知全体监事。应出席本次会议表决的监事为 3 人，实际出席本次会议的监事为 3 人，会议由监事会主席康杏庄女士召集并主 持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定。 本次会议采用现场表决的方式，审议并通过如下议案： 一、 以逐项表决的方式审议通过了《关于公司监事会换届暨选举非职工代 表监事的议案》 公司第六届监事会成员的任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等 相关规定，公司监事会提名万爱民先生、邓庆晖女士为公司第 ...

广东新宝电器股份有限公司 关于 2020 年非公开发行股票 部分募集资金投资项目延期的公告 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及董 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2023）065 号 特别提示： 广东新宝电器股份有限公司拟将 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）中"压铸类小家电建设项目"及"企业信息化管理 升级项目"达到建设完工时间延长期限。除前述变更外，其他事项无任何变更。 本次部分募投项目延期不存在改变募集资金投向和损害公司股东利益的情 形。 公司于 2023 年 12 月 19 日召开第六届董事会第十八次临时会议和第六届监 事会第十七次临时会议，审议通过了《关于 2020 年非公开发行股票部分募集资 金投资项目延期的议案》，同意将公司 2020 年非公开发行股票募投项目中的"压 铸类小家电建设项目"及"企业信息化管理升级项目"的建设完工期延长期限，除 前述变更外，项目建设内容、投资总额、实施主体和地点等其他事项无任何变更。 ...