证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 关联交易管理办法 第一条 为规范广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，维护公司及非关联股东的合法权益，保证公司关联交易的公允性，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《广东新宝电器股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司的实际情 况，制订本办法。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围内的子公司与公司关联人发生 的关联交易，适用本办法的规定。公司与并表范围内的子公司发生的关联交易， 不适用本办法的规定。 第二章 关联交易的基本原则和一般规定 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （五） 关联交易应当具有商业实质，公司应当对关联交易的定价依据予以 充分披露，关联交易的价格或收费，原则上不偏离市场独立第三方的价格或者收 费标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确成 本和利润的标准； 1 （一） ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2023）061 号 广东新宝电器股份有限公司 重要内容提示： 公司本次注销股份 4,847,200 股，占注销前公司总股本的 0.59%。 广东新宝电器股份有限公司本次注销股份 4,847,200 股，占注销前公司总股 本的 0.59%，公司总股本由 826,727,780 股减少至 821,880,580 股。 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司"）及 董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次回购股份注 销已于 2023 年 12 月 18 日完成，公司总股本及无限售条件流通股股份数量发生 变化，现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下： 一、回购股份实施情况 公司于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于回购部分社会公众股份的议案》。根据本次股份回购方案，公司拟使用自 有资金人民币 5000 万元—8000 万元以集中竞 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2023）060 号 广东新宝电器股份有限公司 根据本次股份回购方案，公司拟使用自有资金人民币 5000 万元—8000 万 元以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，并全部用于注销，减少公 司注册资本。按回购金额及回购股份全部以最高价 22 元/股回购进行测算，预 计回购股份数量为 227.2727 万股—363.6364 万股，约占公司目前已发行总股本 的 0.2749%—0.4399%，具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施 完毕时实际回购的股份数量为准。本次回购股份期限为股东大会审议通过回购 股份方案之日起 12 个月内。 截至 2023 年 12 月 8 日，公司本次股份回购方案已实施完毕，现将本次回 购股份相关事项公告如下： 一、回购股份实施情况 公司于 2023 年 11 月 17 日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 实施本次回购股份，并按照相关法律法规的要求就回购期间相关进展情况进行 了披露，具体内容详见公司分别于 2023 年 11 月 18 日、2023 年 12 月 1 日在深 圳证券交易所指定媒体上披露的《 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2023）058 号 广东新宝电器股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及董 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 广东新宝电器股份有限公司第六届董事会任期将于 2024 年 1 月 21 日届满， 为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"），公司董事会依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，将第七届董事会的组成、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候 选人任职资格等事项公告如下： 公司现任董事会、监事会及在本公告发布之日起单独或者合计持有公司 1% 以上股份的股东，有权向第六届董事会书面提名第七届董事会独立董事候选人。 单个提名人提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数。 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2023）059 号 广东新宝电器股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 二、监事选举方式 本次换届选举职工代表监事由公司职工代表大会选举产生；非职工代表监 事采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股份拥有与应选 非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以 分开使用。 三、监事候选人的提名（监事候选人提名表样本见附件） 第七届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名。第七届监事会监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及监 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 广东新宝电器股份有限公司第六届监事会任期将于 2024 年 1 月 21 日届满， 为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"），公司监事会依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《广 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2023）057 号 广东新宝电器股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司"）及 董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 广东新宝电器股份有限公司于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》，具体内容详见公 司于 2023 年 11 月 16 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证 券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》的《2023 年第二次临时股 东大会决议公告》（公告编号：2023-053）。 根据本次股份回购方案，公司拟使用自有资金人民币 5000 万元—8000 万 元以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，并全部用于注销，减少公 司注册资本。按回购金额及回购股份全部以最高价 22 元/股回购进行测算，预 计回购股份数量为 227.2727 万股—363.6364 万股，约占公司目前已发行总股本 的 0 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2023）056 号 广东新宝电器股份有限公司 关于首次实施回购部分社会公众股份的公告 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司"）及 董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 （1）公司年度报告、半年度报告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日 期的，自原预约公告日前十个交易日起算； （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内； 广东新宝电器股份有限公司于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》，具体内容详见公 司于 2023 年 11 月 16 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证 券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》的《2023 年第二次临时股 东大会决议公告》（公告编号：2023-053）。 根据股份回购方案，公司拟使用自有资金人民币 5000 万元—8000 万元以 集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，并全部用于注销，减少公 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2023）054 号 广东新宝电器股份有限公司 关于回购部分社会公众股份的债权人通知公告 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司"）及 董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 广东新宝电器股份有限公司于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》，具体内容详见公 司于 2023 年 11 月 16 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证 券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》的《2023 年第二次临时股 东大会决议公告》（公告编号：2023-053）。 2023 年 11 月 16 日至 2023 年 12 月 31 日，每星期一至星期五的 8:30- 12:00、14:00-17:30。 1 根据股份回购方案，公司拟使用自有资金人民币 5000 万元—8000 万元以 集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，并全部用于注销，减少公司注 册资本。按回购金 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2023）055 号 广东新宝电器股份有限公司 关于回购部分社会公众股份的报告书 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司"）及 董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司拟使用自有资金人民币 5000 万元—8000 万元以集中竞价交易方式 回购公司发行的部分人民币普通股（A 股）股票，全部用于注销，减少公司注 册资本，回购价格不超过人民币 22 元/股（含本数）。按回购金额及回购股份 全部以最高价 22 元/股回购进行测算，预计回购股份数量为 227.2727 万股— 363.6364 万股，约占公司目前已发行总股本的 0.2749%—0.4399%，具体回购 股份的资金金额、回购股份数量、回购价格等将以回购期限届满或者回购股份 实施完毕时实际回购情况为准。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通 过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 2、本次回购方案已经公司 2023 年 11 月 15 日召开的 2023 年第二次临时 股东大会审议通过。 3、 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2023）053 号 广东新宝电器股份有限公司 2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、 会议召开情况 1、 会议召集人：公司董事会 2、 会议时间： 2023 年第二次临时股东大会决议公告 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司"）及 董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会未出现否决提案的情形； （1） 现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日下午 2 点 30 分 （2） 网络投票时间：2023 年 11 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、 现场会议召开地点：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份 办公楼三楼会议室 4、 会议主持人 ...