国枫律股字[2023]A0565 号 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广东新宝电器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广东新宝电器股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办 法》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及贵公司章程（以下简称"《公司章 程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议 表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2023）052 号 广东新宝电器股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及 前十名无限售条件股东持股情况的公告 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司"）及 董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 广东新宝电器股份有限公司于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第十七 次临时会议，审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份方案的议案》。具体 内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券 报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购 公司部分社会公众股份方案的公告》。该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时 股东大会审议。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相 关规定，现将公司 2023 年第二次临时股东大会股权登记日（即 2023 年 11 月 8 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例 情况公告如下： 1 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2023）051 号 广东新宝电器股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及董 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 广东新宝电器股份有限公司于 2023 年 10 月 30 日在《证券时报》《证券日 报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊登了《广东新宝电器股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知 的公告》（公告编号：2023-047）。2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，根据相关规定， 现将本次股东大会的有关事项提示如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、 会议召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第十七次临时会议审议 通过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会。 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 █其他 投资机构线上交流 国泰君安证券、中金公司、东方证券、广发证券、长江证券、首创 证券、安信证券、国信证券、国金证券、招商证券、东吴证券、中 泰证券、兴业证券、开源证券、上海证券、民生证券、光大证券、 中信建投证券、方正证券、海通证券、长安基金、嘉实基金、永赢 参与单位名称及 基金、富国基金、景顺长城基金、摩根士丹利基金、鹏华基金、诺 人员姓名 安基金、长城基金、大成基金、景林资管、中金资管、中国人保资 管、上海晟盟资管、Point72 资产管理、HARMONY CAPITAL GLOBAL ASSET MANAGEMENT LIMITED 等 192 方接入电话会 议。 时间 2023年10月31日 地点 电话线上交流 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2023）050 号 广东新宝电器股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及 前十名无限售条件股东持股情况的公告 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司"）及 董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 广东新宝电器股份有限公司于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第十七 次临时会议，审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份方案的议案》。具体 内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券 报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购 公司部分社会公众股份方案的公告》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相 关规定，现将公司第六届董事会第十七次临时会议决议公告的前一交易日（即 2023 年 10 月 27 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及 持股数量、比例情况公告如下： 1 序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例 （% ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2023）049 号 广东新宝电器股份有限公司 关于为全资子公司担保的进展公告 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及董 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 广东新宝电器股份有限公司于2023年4月27日召开的第六届董事会第十四次 会议及2023年5月19日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年 度为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电 器科技有限公司（以下简称"东菱智慧")的融资业务（用于非流动资金贷款、流动 资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇、远期外汇等 业务）提供不超过80,000万元人民币连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2023年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《广东新宝电器 股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-018）。 二、 担保进展情况 2023 年 10 月 30 日，公司与兴业银行股 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股份回购规则》（以下简称"《股份 回购规则》"）《关于支持上市公司回购股份的意见》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等法律法规、规范 性文件及《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有 关规定，我们作为广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着审慎的原则，基于独立判断的立场，在审阅了关于回购部分社会公众股份方 案的相关会议资料并经讨论后，对 2023 年 10 月 27 日公司第六届董事会第十七 次临时会议审议的关于回购部分社会公众股份事项发表如下独立意见： 1、公司本次回购股份方案符合《公司法》《证券法》《股份回购规则》《关于 支持上市公司回购股份的意见》《回购指引》等法律法规及《公司章程》的相关 规定。该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序合法合规。 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司独立董事 关于回购部分社会公众股份事项的独立意见 独立董事签名： 宋铁 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2023）045 号 广东新宝电器股份有限公司 第六届董事会第十七次临时会议决议公告 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及董 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 广东新宝电器股份有限公司第六届董事会第十七次临时会议于2023年10月 27 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2023 年 10 月 26 日通过书面 通知、电子邮件或电话等方式通知全体董事。应出席本次会议表决的董事为 9 人， 实际出席本次会议表决的董事为 9 人。会议由董事长郭建刚先生召集并主持，公 司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定。本次会议采用现场表决的方式，审议并 通过如下议案： 一、 《关于回购公司部分社会公众股份方案的议案》 （一） 回购股份的目的 公司是国内较早从事设计研发、生产、销售小家电产品的企业之一，公司 始终专注主业发展，综合竞争 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2023）046 号 广东新宝电器股份有限公司 第六届监事会第十六次临时会议决议公告 1 2、公司最近一年无重大违法行为； 一、 《关于回购公司部分社会公众股份方案的议案》 （一） 回购股份的目的 公司是国内较早从事设计研发、生产、销售小家电产品的企业之一，公司 始终专注主业发展，综合竞争能力日益提高，现已成为中国小家电行业的出口 龙头企业。目前公司主营业务与财务状况良好，基于对公司未来发展前景的信 心和对公司价值的高度认可，并结合公司经营情况、财务状况、主营业务发展 前景以及未来的盈利能力等因素的基础上，为增强公司股票长期投资价值，维 护公司市场形象，增强投资者信心，维护投资者利益，根据《公司法》《证券 法》《上市公司股份回购规则》《关于支持上市公司回购股份的意见》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《回购指 引》"）等法律法规及《公司章程》的规定，公司决定拟以自有资金回购公司部 分股份，回购的股份将全部用于注销，减少公司注册资本。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。 （二） 回购股份的相关条件 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2023）047 号 广东新宝电器股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及董 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，公司于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事 会第十七次临时会议，会议决定于 2023 年 11 月 15 日下午 2 点 30 分在公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会 的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、 会议召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第十七次临时会议审议 通过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会。 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、 会议召开的日期、时间： （ ...