股票代码：002706 股票简称：良信股份 公告编号：2024-024 上海良信电器股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司(以下简称"公司"）《2023年年度报告》及 《2023年年度报告摘要》已于 2024年3月30日在巨潮资讯网披露。为让广大投 资者进一步了解公司2023年年度报告及年度经营情况，公司将于2024年4月8日 （星期一）举办2023年度网上业绩说明会。 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4 月7日（星期日）下午14:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍 关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告！ 上海良信电器股份有限公司 一、网上业绩说明会的安排 1、召开时间：2024年4月8日（星期一）上午10 ...

上海良信电器股份有限公司 审计委员会工作细则 上海良信电器股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司的有效监督，提高公司的管理效率 和工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上海良信电器股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律、法规的规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是由公司董事组成的专门工作机构，向董事会负责并报 告工作，代表董事会评价和监督财务会计报告过程和内部控制，以合理确信财务 报告的公允性和公司行为的合法合规性。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事委员组成，其中独立董事应占半数以上，独立 董事中至少有一名为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监 ...

东吴证券股份有限公司 关于上海良信电器股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：良信股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：潘瑶 | 联系电话：0512-62938517 | | 保荐代表人姓名：吴鹏飞 | 联系电话：0512-62938525 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | | --- | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | | 的情况 | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | | | 是 | | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | | 审计制度、关联交易制度） | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | | 3.募集资金监督情况 | | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 根据三方监管协议，保荐 ...

股票代码：002706 股票简称：良信股份 公告编号：2024-023 上海良信电器股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解 释而进行的相应变更，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，无 需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》相关规定执行，其余未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则 ——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则 解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更的主要内容 《会计准则解释第 16 号》规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"。对于不是企业合并、交易发生 时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或 ...

上海良信电器股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 上海良信电器股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范独立董事专门会议的运作，进一步保护中小股东及利益相关者的 合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《上海良信电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议指由全体独立董事参加的，专门审议本工作细则 和相关法律、行政法规、中国证监会规定等以及《公司章程》所规定的有关事项 的会议。 第二章 独立董事专门会议职责 第四条 公司每年至少召开一次独立董事专门会议。公司亦可依据法律、行政 法规、证监会规定等以及《公司章程》的规定召开会议，或根据公司需要不定期 召开独立董事专门会议。过半数独立董事可以提议召开临时会议。 第三条 独立董事专门会议审议下列事项： 独立董事行使上述 ...

上海良信电器股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 的第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于续 聘 2024 年度审计机构的议案》，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备证券、期货相 关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任 公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相 关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保证 审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会审议，提议续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，2024 年度审计费用拟授权公司管 理层与立信根据市场行情商定。 证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号： 2024-022 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘 ...

2023 Environmental, Social and Governance (ESG) Report An expert in intelligent electrical solutions Table of Contents | About This Report | 01 | | --- | --- | | Message from Our | | | Chairman | 03 | | About LAZZEN | 05 | | Honors obtained | | | in 2023 | 09 | Safety Responsibility Pursuing solid and steady development | Product quality and safety | 13 | | --- | --- | | Information security protection | 18 | | Intelligent work safety | 21 | | Green and responsible supply chain | 27 | Governance Specificati ...

上海良信电器股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于上海良信电器股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10447号 上海良信电器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的上海良信电器股份有限公司（以下简称 "良信股份"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 上海良信电器股份有限公司董事会的责任是按照中国证券监督 管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格 式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和 维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报 告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2024-019 上海良信电器股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 了第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 向银行申请综合授信额度的议案》，本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 为保证公司银行授信的延续性，同时也为了更好的支持公司业务的拓展，满 足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经 营战略及总体发展计划，公司及其子公司拟向各商业银行申请总额不超过人民币 245,000 万元的综合授信额度。以上授信额度有效期限均为自 2023 年年度股东大 会召开之日至 2024 年年股股东大会召开之日前有效。综合授信项下的业务方式 包括但不限于开具银行承兑汇票、保理、保函、信用证、流动资金贷款等业务。 上述授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，具体融资金额将视公司及 子公司营运资金的实际需求而定（最终以各家银 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2024-025 上海良信电器股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定 和要求，上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）决定召开公司 2023 年年 度股东大会，现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案已经公司第六届董事会 第十九次会议及第六届监事会第十八次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司 法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 13:30 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 4 月 26 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 ...