证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2024-025 上海良信电器股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定 和要求，上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）决定召开公司 2023 年年 度股东大会，现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案已经公司第六届董事会 第十九次会议及第六届监事会第十八次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司 法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 13:30 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 4 月 26 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2024-018 上海良信电器股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 了第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 开展票据池业务的议案》，本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 为统筹管理公司应收票据和待开应付票据，提高公司的资金利用率，公司 拟与兴业银行股份有限公司上海分行（以下简称"兴业银行"）、宁波银行股份 有限公司嘉兴分行（以下简称"宁波银行"）及中国工商银行股份有限公司上海 市张江科技支行（以下简称"工商银行"）开展票据池业务。公司拟使用不超过 5亿元人民币的票据池额度，期限为自2023年年度股东大会通过之日起至2024年 年度股东大会召开之日前有效，业务期限内，该额度可循环使用。有关情况如 下： 一、票据池业务概述 1、业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对持有的汇票进行统一管理、统 筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和 ...

| 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进良信股份 | 05 | | 荣誉 2023 | 09 | | 安全履责 | | | --- | --- | | 扎实稳健发展 | 01 | | 产品质量安全 | 13 | | 信息安全防范 | 18 | | 智慧安全生产 | 21 | | 绿色责任供应链 | 27 | | 低碳环保 争做绿色先锋 | 03 | | --- | --- | | 专题：绿色技术护航企业低碳发展 | 49 | | 健全的环境管理体系 | 55 | | 资源与能源管理 | 56 | | 排放物管理 | 60 | | 绿色运营 | 62 | | 治理规范 | | | --- | --- | | 强化内部管理 | 02 | | 公司治理 | 33 | | 合规风控 | 41 | | 知识产权管理 | 46 | | 数智发展 | | | --- | --- | | 把握服务先机 | 04 | | 专题：数字智能交互引领企业来 | 65 | | 客户服务 | 71 | | 负责任营销 | 74 | 目录 CONTENTS | 携手共进 | | | ...

上海良信电器股份有限公司 独立董事制度 上海良信电器股份有限公司 独立董事制度 （经 2023 年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司规范运作，保护中小股东及利益相关者的利益，依据《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上海良信电器股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律、法规的规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单 ...

上海良信电器股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 上海良信电器股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-128 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10445 号 上海良信电器股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海良信电器股份有限公司（以下简称良信股份）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公 ...

上海良信电器股份有限公司 提名委员会工作细则 上海良信电器股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会提名委员会的议事方式和表决程序，促使提名委员会更好地履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》\《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上海良信电器股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律、法规的规定，制定本工 作细则。 第二条 提名委员会是由公司董事组成的专门工作机构，对董事会负责并报 告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事委员组成，其中独立董事委员二名。 提名委员会委员由董事长或三分之一（含三分之一）以上的全体董事提名， 并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的二分之一以上通过。 第四条 提名委 ...

上海良信电器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 沈育祥 各位股东及股东代表： 本人作为上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事 工作制度》等相关法律、法规的规定和要求办事，诚信、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地 发展起到了积极的推动作用。现将本人 2023 年任职期间的工作情况向各位股东 进行汇报。 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景情况 沈育祥先生，男，注册电气工程师，1984 年 7 月在华东建筑设计研究院有 限公司从事建筑电气设计和技术管理工作至今，现任该公司电气总工程师、教授 级高级工程师，上海市建筑学会常务理事、中国建筑学会建筑电气分会理事长。 （二）关于独立性的说明 本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独 立履行职责，不受公司及其主要股东、 ...

上海良信电器股份有限公司 募集资金管理制度 上海良信电器股份有限公司 募集资金管理制度 （经 2023 年临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理，提高募集资金规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，促进公司 质量不断提高，推动市场健康稳定发展，《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海良信电器股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司应当 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号： 2024-017 上海良信电器股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《 深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》的相 关规定，公司就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]504号）核准，公司非公开发行不超过203,824,730 股普通股，由东吴证券受托承销。截至2022年8月2日，公司实际发行普通股 104,001,367股，每股发行价为14.62元，募集资金总额1,520,499,985.54元。东吴证 券扣除含税 ...

东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为上海 良信电器股份有限公司（以下简称"良信股份"或"公司"）2021年度非公开发 行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文 件的要求，对《上海良信电器股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》进 行了核查，并发表核查意见如下： 一、保荐机构核查工作 东吴证券保荐代表人采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部 控制制度，与公司高管人员、内部审计人员等沟通等方式，结合日常的持续督导 工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公 司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。 东吴证券股份有限公司 关于上海良信电器股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 二、良信股份2023年度内部控制评价报告结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 ...