第六届董事会第十九次会议决议公告 二、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 《公司 2023 年度董事会工作报告》详见《公司 2023 年年度报告》之"第三 节 管理层讨论与分析"。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司第六届董事会第十九次会议于 2024 年 3 月 28 日 在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于 2023 年 3 月 18 日以电话、电 子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为 9 人，实际参加本次会议表决 的董事为 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会 议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议逐项审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年度总裁工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号： 2024-013 上海良信电器股份有限公司 公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。 ...

上海良信电器股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 上海良信电器股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，充分发挥董事会薪酬与考核委员会的职 能作用，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《上海良信电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律、法 规的规定，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事、监事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案；负责制定、审查公司的股权激 励计划，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，监事是指在公司 支取薪酬的监事，高级管理人员是指董事会聘任的总 ...

上海良信电器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 黄艳（已离任） 各位股东及股东代表： 本人作为上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独 立董事专门会议工作制度》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用， 勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景情况 黄艳女士，女，硕士研究生。曾任安徽安泰达律师事务所合伙人、北京市天 银律师事务所合伙人、上海市恒泰律师事务所合伙人、中国证监会第四届及第五 届并购重组审核委员会委员，现任上海市通力律师事务所合伙人。 （二）关于独立性的说明 本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独 立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 ...

东吴证券股份有限公司 关于上海良信电器股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为上海 良信电器股份有限公司（以下简称"良信股份"或"公司"）的保荐机构，根据 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号— —保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求，对公司2023年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]504号）核准，公司非公开发行不超过203,824,730 股普通股，由东吴证券受托承销。截至2022年8月2日，公司实际发行普通股 104,001,367股，每股发行价为14.62元，募集资金总额1,520,499,985.54元。东吴证 券扣除含税保荐费用、承销费用人民 ...

上海良信电器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 李传轩 各位股东及股东代表： 作为上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事，本人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规以及公司《章程》、公司《独立董事工作制度》 的相关规定，在 2023 年度充分发挥独立董事的独立作用,忠实履行各项职责,积 极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了表决意见，维护了公司的整 体利益和中小股东的合法利益。现将 2023 年度工作述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景情况 李传轩先生，男，博士学历，现任复旦大学法学院副教授，兼任上海市环境 和资源保护法研究会秘书长，中国环境资源法研究会理事，国家环境损害司法鉴 定评审专家，上海市"浦江学者"，美国哥伦比亚大学法学院访问学者。 （二）关于独立性的说明 本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独 立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2024-020 上海良信电器股份有限公司 关于修订<公司章程>部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议 案》。为切实维护公司和股东的合法权益，规范公司的组织和行为，不断完善公 司治理结构，保障公司依法合规运作及持续稳定发展，根据中国证券监督管理委 员会《上市公司章程指引（2023 修订）》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司 现金分红（2023 修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则（2023 修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作（2023 修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》等法律法规、部门规章及规范性文件的最新规 定，结合公司实际情况，公司拟对现行有效的《公司章程》的部分条款进行如下 修改： | ...

上海良信电器股份有限公司 2023 年度内部控制规则落实自查表 | 3、公司是否明确股东大会、董事会对关联 | 是 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易的审批权限，制定相应的审议程序，并 | | | | | | 得以执行。 | | | | | | 4、公司董事、监事、高级管理人员、控股 | | | | | | 股东、实际控制人及其关联人是否不存在直 | 是 | | | | | 接、间接和变相占用上市公司资金的情况。 | | | | | | 六、对外担保的内部控制 | | | | | | 1、公司是否在章程中明确股东大会、董事 | | | | | | 会关于对外担保事项的审批权限以及违反审 | 是 | | | | | 批权限和审议程序的责任追究制度。 | | | | | | 2、公司对外担保是否严格执行审批权限、 | 不适用 | | 报告期内公司不存在对外担保的情 | | | 审议程序并及时履行信息披露义务。 | | 形。 | | | | 七、重大投资的内部控制 | | | | | | 1、公司是否在章程中明确股东大会、董事 | | | | | | 会对重大投 ...

上海良信电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况 专项报告 关于上海良信电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10448 号 上海良信电器股份有限公司全体股东： 我们审计了上海良信电器股份有限公司股份有限公司(以下简称 "良信股份")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注， 并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA10446 号的无保留意见审计报告。 良信股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是良信股份管理层的责任。 我们将汇 ...

上海良信电器股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10446 号 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 上海良信电器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海良信电器股份有限公司（以下简称良信股份） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是良信股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 中国·上海 二 O 二四年三月二 ...

上海良信电器股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司审计委员会事先对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、 投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了核查，一致认为 ...