上海良信电器股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 各位股东： 2023 年度，上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规和公司相关制度的要求， 本着对公司和全体股东负责的原则，诚实守信、勤勉尽责，认真履行了法律、法 规赋予监事会的各项职权，对公司的依法运作情况、财务情况、内部控制运作情 况、对外担保及关联交易情况、公司董事、高级管理人员履职情况等方面进行了 有效监督，切实维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年度公司监事会工作 报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，会议情况如下： 1、2023 年 1 月 3 日，公司召开了第六届监事会第九次会议，审议通过了《关 于<2023 年奋斗者 2 号员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，《关于公司<2023 年奋斗者 2 号员工持股计划管理办法>的议案》，《关于<2023 年业务决策团队 1 号员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，《关于公司<2023 年业务决策团队 1 号员工持股计划管理办法>的议案》。 2、2023 年 2 月 3 日，公司召开 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号： 2024-014 上海良信电器股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十八次会 议于 2024 年 3 月 28 日于公司三号会议室召开，本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。会议由监事会主席吴煜先生召集并主持。本次会议召开程序及出 席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件要求，会议决议合法有效。 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度监 事会工作报告》。 《公司 2023 年度监事会工作报告》内容详见 2024 年 3 月 30 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。 二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度财 务决算报告》。 经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司 2023 年度财务决算报告能够 真 ...

内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和 其他规范性文件以及《上海良信电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，结合本公司内部审计工作的实际情况，制定本制度。 上海良信电器股份有限公司 内部审计制度 上海良信电器股份有限公司 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、 准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 内部审计通常应当涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务 相关的所有业务环节，包括但不限于：销货及收款、采购及付款、存货管理、固 定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息 披露事务管理等。 第四条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 ...

上海良信电器股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 上海良信电器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的业务和事项以及高风险领域。 纳入评价范围的单位为上海良信电器股份有限公司、子公司上海良信智能电 工有限公司、良信电器（海盐）有限公司、上海良韵科技有限公司、良信智造（北 京）电器有限公司、良韵（重庆）电器有限公司及良信智造（深圳）电器有限公 司。 按照企业内部控制规范体系的有关规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编码：2024-016 上海良信电器股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 的第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十八次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，具体情况如下： 一、利润分配预案基本情况 1、利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司实现合并净利润 510,971,393.22 元，母公司净利润 495,540,814.80 元，母公司按照 10%提取法 定盈余公积 49,554,081.48 元，加年初未分配利润 1,038,528,414.73 元，扣减 已分配 2022 年利润 224,625,004.00 元，截止 2023 年末可供股东分配的利润 为 1,275,320,722.47 元。 根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 ...

上海良信电器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 万如平 各位股东及股东代表： 本人作为上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号—定期报告披露相关事 宜》及《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》的相关要求，在 2023 年的工作中，独立公正地履行独立董事义务，充分行使独立董事职权，勤 勉尽责，积极出席、列席了公司本年度召开的董事会和股东大会，及时了解公司 的生产经营信息，全面关注公司的发展，对公司董事会审议的相关事项发表了独 立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况向各位股东作如下报告： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景情况 万如平先生，男，会计专业硕士学位，注册会计师，高级会计师。历任中国 电子物资苏浙公司会计及子公司财务主管、审计署驻南京特派办江苏金陵审计事 务所审计师、江苏环球杰必克信息处理公司高级会计师主管、江苏兴亚会计师事 务所综合业务部主任、江苏正则会计师事 ...

上海良信电器股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上海良信电器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立 董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，上海良信电器股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李传轩先生、沈育祥先生、 万如平先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 上海良信电器股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 经核查独立董事李传轩先生、沈育祥先生、万如平先生的任职经历以及签 署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响 独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

国内低压电器领先企业，积极拥抱高端市场国产化趋势 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------|-------|-------|-------|----------------------------------|-------| | 盈利预测和财务指标 | 2021 | 2022 | 2023E | 2024E | 2025E | | 营业收入(百万元) | 4,027 | 4,157 | 4,500 | 5,319 | 6,248 | | (+/-%) | 33.5% | 3.2% | 8.2% | 18.2% | 17.5% | | 净利润(百万元) | 419 | 422 | 522 | 640 | 838 | | (+/-%) | 11.5% | 0.8% | 23.8% | 22.5% | 31.0% | | 每股收益（元） | 1.09 | 0.38 | 0.47 | 0.57 | 0.75 | | EBIT Margin | 12.2% | 9.7% | 11.6% | 12.7% ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编码：2024-009 上海良信电器股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日在公 司一号会议室召开了第六届董事会第十八次会议，本次会议通知和议案已于 2024 年 3 月 5 日以电话、电子邮件等形式发出。本次会议采用通讯表决与现场 表决相结合的方式，应参加本次会议表决的董事为 4 人，实际参加本次会议表决 的董事为 4 人，董事长任思龙先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 会议逐项审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号 2024-011）。 该议案已由独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 ...

第六届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编码：2024-010 上海良信电器股份有限公司 特此公告! 上海良信电器股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 8 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次会 议于 2024 年 3 月 7 日于公司三号会议室召开，本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。会议由监事会主席吴煜先生召集并主持。本次会议召开程序及出 席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件要求，会议决议合法有效。 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资设立控 股子公司暨关联交易的议案》。 经认真审核，公司监事会成员一致认为：本次投资将根据拟设公司业务进展 情况缴纳出资，短期内对公司财务和生产经营不会产生重大影响。本次交易系公 司与股东、核心技术人员持股平台共同出资，可以有效分担公司的投资风险，激 活合资公司的发展活力。公司对智能配电领域的投资与发展，将拉动低压元器 ...