证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编码：2024-011 上海良信电器股份有限公司 关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告 一、对外投资暨关联交易概述 1、对外投资情况概述 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为持续推进智能配电及其关键技术的研究开发并推动研究成果产业化，上海 良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）拟与上海逐永企业管理合伙企业（有 限合伙）（以下简称"逐永企业"）、上海逐同企业管理合伙企业（有限合伙）（以 下简称"逐同企业"）、上海逐智企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"逐 智企业"）拟共同出资设立良云智慧（广东）有限公司（暂定名，最终以登记机 关核准的名称为准，以下简称"合资公司"）。合资公司注册资本暂定为 5,000.00 万元，其中公司出资 2,600.00 万元，持股比例 52%，合资公司将纳入合并报表 范围。 2、本次交易构成关联交易 公司董事长、实际控制人任思龙先生控制的上海逐和企业管理有限责任公司 （以下简称"逐和有限"）担任逐永企业的执行事务合伙人，公司董事、实际控 制人、总裁陈平先生担任逐永企业的 ...

上海良信电器股份有限公司(以下简称"公司")于近日取得国家知识产权 局颁发的 6 项发明专利证书、10 项实用新型专利证书，具体情况如下： | 专利号 | | | | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | | | 有效期 证书号 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ZL | 2017 | 1 | 0127686.4 | 一种旋转式隔离开关 | 发明 | 2017-3-6 | 20 | 年 | 第 | 6719987 | 号 | | | | | | 操作机构的改良结构 | | | | | | | | | | | ZL 2017 1 0233936.2 | | 储能传动机构及使用 | 发明 | 2017-4-11 | 20 | 年 | 第 | 6730291 | 号 | | | | | | 该储能传动机构的旋 | | | | | | | | | | | | | 转式开关操作装置 | | | | | | | | | ZL | 2017 | 1 | 0338157.9 | 一种小型热磁脱扣 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2024-008 上海良信电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"良信股份"或"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目 建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金进行现金 管理，产品期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，可在上述额度及期限内滚动 使用。具体内容详见 2023 年 8 月 12 日刊登于巨潮资讯网《关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2023-072。 根据上述决议，近日上海良信电器股份有限公司与工商银行股份有限公司（以 下简称工商银行）签署了结构性存款协议，子公司良信电器（海盐）有限公司与工 商银行股份有限公司（以下简称工商银行）签署了定期存款协议，具体如下： 注：公司及子公司与上 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编码：2024-007 上海良信电器股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开 第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司，下同）在不 影响正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金 管理，计划投资于保本型或低风险型理财产品，使用期限为自公司董事会审议通 过之日起 12 个月内，在前述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。本次 事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会进行审议。 相关事项公告如下： 一、投资概述 （一） 投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，为了进一步提 高公司自有资金的使用效率，增加自有资金收益，为股东谋取较好的投资回报。 （二） 投资额度：根据公司自有资金情况以及结合以前实际购买的理财产 品情形，拟用于购买金融机构理财产品的 ...

关于变更内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告! 上海良信电器股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司内部 审计负责人邱艳女士提交的书面辞职报告，邱艳女士因工作调整原因，申请辞去 公司内部审计负责人职务，辞职申请送达公司董事会之日起生效，其辞职后仍在 公司担任其他职务。董事会对邱艳女士在担任内部审计部门负责人期间做出的贡 献表示感谢。 为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经董 事会审计委员会提名，公司于 2024 年 2 月 29 日召开的第六届董事会第十七次会 议审议通过了《关于变更内部审计负责人的议案》，同意聘任吴煜先生为公司内 部审计负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日 止。吴煜先生简历详见附件。 董事会 2024 年 3 月 1 日 证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编码：2024-006 上海良信电器股份有限公司 上海良信电器股份有限公司 吴煜先生：男，197 ...

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自 有资金进行现金管理的议案》。 上海良信电器股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次会 议于 2024 年 2 月 29 日于公司三号会议室召开，本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。会议由监事会主席吴煜先生召集并主持。本次会议召开程序及出 席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件要求，会议决议合法有效。 证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编码：2024-005 经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司本次授权购买理财产品使用的 资金为自有资金，不涉及使用募集资金，由管理层根据经营情况测算，公司在具 体决策时也会考虑产品实施的灵活度，公司目前财务状况稳健，因此相应资金的 使用不会影响公司日常业务的开展，有利于提高资金收益。董事会授权公司管理 层负责日常实施，指派专人实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或 ...

第六届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编码：2024-004 上海良信电器股份有限公司 会议逐项审议并通过了以下议案： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司公司于 2024 年 3 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2024-007）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、备查文件 一、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更内部审计负责人的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 公 司 于 2024 年 3 月 1 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更内部审计负责人的公告》（公告编号 2024-006）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日在公 司一号会议室召开了第六届董事会第十 ...

证券代码： 002706 证券简称：良信股份 上海良信电器股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 动类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 √ 现场参观 √ 其他 （电话会议） 参与单位名称 1 月12日 电话会议 及人员姓名 第一场 J.P. Morgan共 2 人 第二场 乐雪私募基金共 2人 1 月16日 电话会议 汇添富基金共2人 1 月17日 电话会议 Vontobel共 5人 1 月18日 现场调研 长江证券、易方达基金、泰康资管共3人 1 月19日 现场调研 国盛证券、鲍尔赛嘉资管共2 人 1 月24日 现场调研 长江证券、华夏基金共 3 人 1 月 29 日 现场调研 银河证券、远希基金、华夏未来资本、兴旺 基金共 5 人 1 月30日 电话会议 民生证券、景顺长城基金共4 人 时间 2024 年1 月 12日至 2024年 1月 30日 地点 线上：电话会议 线下：上海市浦东新区申江南路2000 号良信总部 上市公司接待 1、董事会秘书兼财务总监 程秋高 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2024-003 上海良信电器股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、 实际控制人之中任思龙先生、樊剑军先生、丁发晖先生将其持有的公司部分股份 办理了补充质押的通知，现将有关情况说明如下： 股东名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 质押股数 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否为 限售股 是否为 补充质 押 质押 开始 日期 质押 解除 日期 质权 人 资金 用途 任思龙 是 2,600,000 2.45% 0.23% 是（高 管锁定 股） 是 2024 年 1 月 22 日 2024 年 8 月 9 日 招商 证券 股份 有限 公司 个人 融资 任思龙 是 610,000 0.58% 0.05% 是（高 管锁定 股） 是 2024 年 1 月 23 日 2024 年 8 月 3 日 中国 中金 财富 证券 有限 公司 个人 融资 樊剑军 是 1 ...

上海良信电器股份有限公司 关于取得专利证书的公告 证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2024-002 以上专利的专利权人为：上海良信电器股份有限公司。 | 专利号 | | | | 专利名称 | 专利类型 申请日 | | | | 有效期 证书号 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ZL | 2023 | 2 | 0858481.4 | 一种断路器与配电箱 的连接结构 | 实用新型 | 2023-4-17 | 10 | 年 | 第 | 20084854号 | | ZL | 2023 | 2 | 0861721.6 | 一种断路器 | 实用新型 | 2023-4-17 | 10 | 年 | 第 | 20085083号 | | ZL | 2023 | 2 | 1401183.9 | 一种集成控制盒及强 弱电一体箱 | 实用新型 | 2023-6-2 | 10 | 年 | 第 | 20170007号 | | ZL | 2023 | 2 | 1399015.0 | 一种翻盖机构及配电 箱 | ...