证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号： 2023-087 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告! 上海良信电器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司第六届董事会第十六次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于 2023 年 10 月 25 日以电话、 电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为 9 人，实际参加本次会议表 决的董事为 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持 会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 《公司 2023 年第三季度报告》详见 2023 年 10 月 28 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 上海良信电器股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 董事会 2023 年 10 月 28 日 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2023-083 上海良信电器股份有限公司 以上专利的专利权人为：上海良信电器股份有限公司。 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 申请日 | | 有效期 | | 证书号 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ZL 2023 2 0858935.8 | 一种固定解锁机构及 | 实用新型 | 2023-4-17 | 10 | 年 | 第 | 19654445 | 号 | | | 断路器 | | | | | | | | | ZL 2023 2 0858924.X | 一种联动机构及断路 | 实用新型 | 2023-4-17 | 10 | 年 | 第 | 19654444 | 号 | | | 器 | | | | | | | | | ZL 2023 2 0861716.5 | 一种断路器 | 实用新型 | 2023-4-17 | 10 | 年 | 第 | 19661428 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码；002706 证券简称；良信股份 公告编号；2023-084 上海良信电器股份有限公司 关控制设备研发；仪器仪表销售；电力电子元器件销售；通信设备销售； 配电开关控制设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电工仪器仪 表销售；智能控制系统集成；智能输配电及控制设备销售；智能家庭消 费设备销售；灯具销售；照明器具销售；互联网销售（除销售需要许可 的商品）；工业设计服务；5G 通信技术服务；人工智能行业应用系统集 成服务；合同能源管理；机械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可 项目：建设工程施工；施工专业作业；输电、供电、受电电力设施的安 装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 9、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资人民币 200 万元，占注册资 本的 100%。 关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 根据公司战略规划及未来业务 ...

由于本次员工持股计划委员会委员刘冰沁女士因个人原因辞去公司及委员 会职务，为了更好地保障员工持股计划的整体利益，决定选举段然先生为公司奋 斗者 2 号员工持股计划管理委员会委员，与第一次持有人会议选举产生的王锐女 士及安海川先生共同组成公司本次员工持股计划管理委员会，任期与本次员工持 股计划的存续期保持一致。 段然先生为公司奋斗者 2 号员工持股计划持有人，与公司控股股东及实际控 制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系。 特此公告! 上海良信电器股份有限公司 董事会 证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2023-085 上海良信电器股份有限公司 关于调整奋斗者 2 号员工持股计划管理委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）奋斗者 2 号员工持股计划 第二次持有人会议于 2023 年 10 月 12 日以通讯表决方式召开，审议通过了《关 于调整奋斗者 2 号员工持股计划管理委员会委员的议案》。 2023 年 10 月 14 日 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2023-086 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"良信股份"或"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目 建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金进行现金 管理，产品期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，可在上述额度及期限内滚动 使用。具体内容详见 2023 年 8 月 12 日刊登于巨潮资讯网《关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2023-072。 根据上述决议，近日上海良信电器股份有限公司与工商银行股份有限公司（以 下简称工商银行）签署了结构性存款的协议，具体如下： 注：公司及子公司与上表所列签约银行无关联关系。 二、 投资风险及风险控制措施 1、尽管公司及子公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理投资的 ...

证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编号：2023-082 1、上述股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。 2、本次股票质押为对前次股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排，本 次股份补充质押事项对公司生产经营、公司治理等不会产生影响，本次质押的股 份不涉及业绩补偿义务。 3、任思龙先生、丁发晖先生、樊剑军先生资信情况良好，具备相应的偿还 能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内, 本次质押行 为不会导致公司实际控制权变更。若后续出现平仓风险，任思龙先生、丁发晖先 生、樊剑军先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款、提前购回被质押股份 等措施应对上述风险。 上海良信电器股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、 实际控制人之中任思龙先生、丁发晖先生、樊剑军先生将其持有的公司部分股份 办理了补充质押的通知，现将有关情况说明如下： 二、股东股份累计质押情况 股东名称 是否为控 股股东或 第一大股 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2023-081 上海良信电器股份有限公司 注：公司及子公司与上表所列签约银行无关联关系。 三、 投资风险及风险控制措施 关于开立募集资金现金管理专户 并使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"良信股份"或"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目 建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金进行现金 管理，产品期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，可在上述额度及期限内滚动 使用。具体内容详见 2023 年 8 月 12 日刊登于巨潮资讯网《关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2023-072。 近日，公司于兴业银行上海淮海支行开立了募集资金现金管理专户，并使用部 分暂时闲置的募集资金人民币 20,000.00 万元在募集资 ...

东吴证券股份有限公司 关于上海良信电器股份有限公司使用募集资金 增资全资子公司以实施募投项目的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为上海 良信电器股份有限公司（以下简称"良信股份"或"公司"）2021年度非公开发 行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，对良信股份使用部分募集资金增资全资子公 司实施募投项目情况进行了核查，具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]504号）核准，公司非公开发行人民币普通股 104,001,367股，每股发行价为14.62元，募集资金总额1,520,499,985.54元，扣除 各 项 发 行 费 用 18,470,554.40 元 （ 不 含 增 值 税 ） ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 1,502,029,431.1 ...

第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 《关于使用募集资金增资全资子公司以实施募投项目的公告》详见 2023 年 9 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号： 2023-078 上海良信电器股份有限公司 上海良信电器股份有限公司第六届董事会第十五次会议于 2023 年 9 月 22 日 在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于 2023 年 9 月 19 日以电话、电 子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为 9 人，实际参加本次会议表决 的董事为 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会 议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》 同意公司使用募集资金 15,000.00 万元向全资子公司良信电器（海盐）有限 公司进行增资，以实施"智能型低压电器研发及制造基地项目"。 2023 年 9 月 23 ...

上海良信电器股份有限公司独立董事关于 使用募集资金增资全资子公司以实施募投项目的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《上市公司独立董 事规则》《公司章程》等相关规定，我们作为上海良信电器股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，对公司第六届董事会第十五次会议通过的《关 于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》进行了认真审议， 现基于独立判断立场，发表独立意见如下： 本次董事会审议及表决《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投 项目的议案》的程序符合《股票上市规则》《公司章程》的相关规定。公司本 次使用部分募集资金对募投项目的实施主体良信电器（海盐）有限公司进行增 资，是基于募投项目的建设需要，符合公司发展战略及募集资金使用计划，有 利于募集资金投资项目的顺利实施，有利于提升公司的盈利能力，符合公司及 全体股东特别是中小股东的利益，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。 我们一致同意公司使用募集资金 15,000 万元增资全资子公司良信电器（海盐） 有限公司以实施募投项目。 （以下无正文） 独立董事签名： 沈育祥 万如平 李传轩 2023 年 9 月 22 日 （ ...