众信旅游集团股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《上市公司治理准则》以及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等的有关规定，作为众信旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在审阅有关文件后，基于独立判断立场，我们对公司第五届董事会 第十次会议审议的相关事项进行了核查，并发表独立意见如下： 黄海军 2023 年 10 月 30 日 （本页无正文，为众信旅游集团股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立 意见的签字页） 独立董事： 一、《关于公司拟向控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东申请借款展 期暨关联交易的议案》的独立意见 张志顺 黄振中 本次关联交易事项体现了公司控股股东、实际控制人以及持股 5%以上股东 对公司经营发展的支持，为公司提供了重要资金保障，缓解了因业务快速恢复带 来的资金压力，有利于公司业务持续健康发展。不存在损害公司及公司股东特别 是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。公司董事会的表决 ...

股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2023-038 众信旅游集团股份有限公司 关于公司拟向控股股东、实际控制人及 持股 5%以上股东申请借款展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 众信旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 9 月 29 日、 2020 年 10 月 16 日分别召开第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第二 十六次会议和 2020 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟向控股股 东、实际控制人借款暨关联交易的议案》，同意公司拟向控股股东、实际控制人 冯滨先生借款合计不超过人民币 5 亿元，用于日常经营。为更好地促进业务发 展，公司于 2021 年 12 月 8 日、2021 年 12 月 24 日分别召开第四届董事会第四 十四次会议、第四届监事会第三十三次会议和 2021 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于公司拟向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》和《关 于公司拟向控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东借款暨关联交易的议案》， 同意将上 ...

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 众信旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开 的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议以及 2023 年 5 月 22 日召 开的 2022 年度股东大会，审议通过了《关于确定公司与子公司互保额度的议案》， 同意公司与 8 家控股子公司之间的互保额度为人民币 22.30 亿元，有效期为自公 司 2022 年度股东大会审议批准之日起至 2023 年度股东大会召开之日止，有效期 内担保额度可循环使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于确定公司及子公司互保额度的公告》（公 告编号：2023-014）。 二、担保进展情况 近日，公司与兴业银行股份有限公司北京西城支行（以下简称"兴业银行北 京西城支行"）签订了《最高额保证合同》，为竹园国际旅行社有限公司（以下 简称"竹园国旅"）与兴业银行北京西城支行签署的《额度授信合同》（即"总 合同"）及其项下所有使用授信额度的"分合同"，以及 ...

股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2023-032 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 众信旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东冯滨 先生关于其部分股票进行质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下： 二、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，控股股东冯滨先生所持股份质押情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | | | 本次质押 | 本次质押 | 占其所 | 占公 | | | 未质 | | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 前质押股 | 后质押股 | 持股份 | 司总 | 已质押 | 占已 | 押股 | 占未 | | 名称 | （股） | 比例 | 份数量 | 份数量 | 比例 | 股本 | 股份限 | 质押 | 份限 | 质押 | | | | | （股） | ...

证券代码：002707 证券简称：众信旅游 编号：2023-001 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动类 \n别 | 特定对象调研 \n□现场参观 | □分析师会议 \n□媒体采访 □业绩说明会 \n□新闻发布会 □路演活动 \n□其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 序号 姓 ...

众信旅游集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 股票简称：众信旅游 股票代码：002707 公告编号：2023-027 众信旅游集团股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 众信旅游集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人冯滨、主管会计工作负责人吕菊蓉及会计机构负责人(会计主 管人员)李永力声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 三、载有法定代表人签名的公司 2023 年半年度报告文本。 四、以上备查文件 ...

股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2023-030 根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，众信旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第八次会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯方式召开。本次会议由监事长苏杰先 生召集并主持，并于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式通知全体监事。本次会议 应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》； 表决结果： 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 众信旅游集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假 ...

股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2023-029 众信旅游集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，众信旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第九次会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事 长冯滨先生召集，并于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式通知全体董事、监事及 高级管理人员。本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人，会议由董事长冯 滨先生主持，公司的监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》； 表决结果： 8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。 第五届董事会第九次会议决议公告 1、众信旅游集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议； ...

众信旅游集团股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：众信旅游集团股份有限公司 2023 年上半年度 金额单位：人民币万元 | | 北京行天下国际旅 | 公司具有重大影响的企业 | 其他应收款 | - | 10.04 | - | - | 10.04 | 业务押金 | 经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 行社有限公司 | | | | | | | | | 来 | | | | 公司具有重大影响的企业 | 预付账款 | | | | | | 接受服务 | 经营性往 | | | Easy Trip GmbH | | | - | 13.78 | - | - | 13.78 | | 来 | | | | | | | | | | | | 经营性往 | | | Easy Trip GmbH | 公司具有重大影响的企业 | 其他应收款 | - | 37.77 | - | - | 37.77 | 业务押金 | 来 | | | A&G Königsee | | | | | ...

众信旅游集团股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》以及《众信旅游集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，作为众信旅游集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，在审阅有关文件后，基于独立判断立场， 我们对公司 2023 年半年度报告中关于控股股东及其关联方占用资金、公司对外 担保情况进行了核查，并发表独立意见如下： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）相关法律、法规的有关规定，我们 对公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况及公司对外担保 情况进行了认真核查，我们认为：报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方占 用公司资金的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关 联方占用公司资金的情况。 （本页无正文，为众信旅 ...