众信旅游集团股份有限公司 大股东、董监高所持本公司股份 及其变动管理制度 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对公司控股股东和持股 5%以上股东（以下简称大股东）、董 事、监事和高级管理人员（以下简称董监高）所持众信旅游集团股份有限公司（以 下简称公司或本公司）股份、其他股东持有的公司首次公开发行前发行的股份及其 变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《众信旅 游集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合本公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司的大股东（即公司持有百分之五以上股份 ...

股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2024-037 众信旅游集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，众信旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第十二次会议于 2024 年 8 月 30 日在北京市朝阳区朝阳公园路 8 号（朝阳公 园西 2 门）众信旅游大厦二层会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。 本次会议由监事长苏杰先生召集，并于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件方式通知全 体监事。本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事长苏杰先生 主持。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 ...

股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2024-038 众信旅游集团股份有限公司 为进一步完善众信旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体 系，降低公司治理和运营风险，增强公司治理结构的稳健性，根据《上市公司治 理准则》及其他相关法律法规的规定，拟为公司及董事、监事和高级管理人员购 买责任保险（以下简称"董责险"）。根据相关法律法规的规定，公司全体董事、 监事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议批准。现将有关事 项公告如下： 一、董责险基本方案 1．投保人：众信旅游集团股份有限公司 2．被保险人：公司；全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人 3．赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元 关于为公司及董事、监事和高级管理人员 购买责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 4．保费支出：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为 准） 5．保险期限：12 个月（后续每年可重新投保或续保） 6．为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人员 办理上述董责险的相关事宜 ...

北京市金杜律师事务所 关于众信旅游集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的法律意见书 致：众信旅游集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受众信旅游集团股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和 国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和 规范性文件和现行有效的《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 8 月 15 日召开的 2024 年第二次 临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司于 2024 年 7 月 30 日刊登于《证券时报》、 ...

股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2024-033 众信旅游集团股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决。 2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。 4、本次股东大会对中小投资者单独计票。 一、会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 15 日下午 2:00（下午 1:30-2:00 为现 场审核登记时间）。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 15 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 15 日上午 9:15 至 下午 3:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园路 8 号（朝阳公园西 2 门）众信 旅游大厦二层大会议室。 3 ...

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股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2024-029 众信旅游集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，众信旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十四次会议于 2024 年 7 月 29 日在北京市朝阳区朝阳公园路 8 号（朝 阳公园西 2 门）众信旅游大厦二层会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召 开。本次会议由董事长冯滨先生召集，并于 2024 年 7 月 25 日以电子邮件方式通 知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人，会议由董事长冯滨先生主持，公司的监事及高级管理人员列席了本次会议。 会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年度日常经营性关联交易预计的议案》； 表决结果： 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃 ...

股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2024-031 众信旅游集团股份有限公司 关于 2024 年度日常经营性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常经营性关联交易基本情况 （一）日常经营性关联交易概述 | 接受劳 / 务 | | 品等 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其他关联方的 | 采购旅游产 | 按市场价 | 50.00 | 3.81 | 18.23 | | | 累计（注 2） | 品等 | 格 | | | | | | | 小计 | | 1,950.00 | 739.64 | 18.23 | | 向关联方 销售商品 | 阿里巴巴集团 内企业 | 提供旅游及 整合营销服 务等 | 按市场价 格 | 3,000.00 | 186.50 | 667.04 | | /提供劳 | 其他关联方的 | 销售旅游产 | 按市场价 | 50.00 | 0.70 | 2.60 | | 务 | 累计 | 品等 | 格 | | | | | | ...

众信旅游集团股份有限公司 独立董事： 张志顺 黄振中 黄海军 经审核，我们认为：2024 年度公司及下属子公司与关联方之间预计发生的日 常经营性关联交易行为系公司生产经营中正常的业务往来，有利于公司及下属子 公司借助关联方的优势资源，实现资源的有效整合和合理利用，提升公司的整体 竞争力，促进业务协同发展。交易价格参照市场化价格水平与关联方确定，遵循 了公平、公允的原则，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。我们 一致同意将上述事项提交公司董事会审议，审议时关联董事应按规定回避表决。 表决结果： 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。 （以下无正文，为签字页） （本页无正文，为《众信旅游集团股份有限公司第五届董事会第二次独立 董事专门会议决议》的签字页） 第五届董事会第二次独立董事专门会议决议 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《众信旅游集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，众信旅游集团股份有限 公司（以 ...

股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2024-032 众信旅游集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市 公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 15 日（星期四）下午 2 点（下午 1 点半 到 2 点为现场审核登记时间） （2）网络投票时间： 本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网 络投票。 1 股东大会召开日期：2024年8月15日（星期四）下午2点（下午1点半到2 点为现场审核登记时间） 股权登记日：2024年8月9日（星期五） 本次股东大会提供网络投票方式 本次股东大会对中小投资者的表决单独计票 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 股票代码：002707 股票简称：众信旅游 ...