天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 公告编号：2025-011 | | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025年1月6日召开的第 六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的 议案》，决定于2025年1月23日（星期四）召开2025年第一次临时股东大会，现将 召开本次股东大会的有关安排公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第二十七次会议于 2025 年 1 月 6 日召开，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合《中华人民共 和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章 ...

上 海 兰 迪 律 师 事 务 所 关于广州天赐高新材料股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划、2022 年限制性股 票激励计划注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票 的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 关于广州天赐高新材料股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划、2022 年限制性股票激 励计划注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：广州天赐高新材料股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"天赐 材料"或"公司"，证券代码为 002709）的委托，为公司实施 2021 年股票期权与 限制性股票激励计划、2 ...

（以下无正文，为监事会关于公司股权激励计划相关事项的核查意见之签字页） （此页无正文，为监事会关于公司股权激励计划相关事项的核查意见之签字页） 监事签字： 郭守彬 何桂兰 罗 文 广州天赐高新材料股份有限公司监事会 广州天赐高新材料股份有限公司 监事会关于公司股权激励计划相关事项的核查意见 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《上市公司 股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》 （以下简称"《2021年激励计划》"）、《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《2022 年激励计划》"）及相应实施管理办法的有关规定，对公司股权激励计 划相关事项进行了核查，并发表如下核查意见： 关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的核查意见 根据《上市公司股权激励管理办法》《2021年激励计划》《2022年激励计划》的 有关规定，因公司 2024 年度业绩未达到解除限售条件，2021 年激励计划首次授予 共涉及 84,630 份期权由公司注销、2,297,070 股限制性股票由公司回购注销，预留 授予共涉及 772,125 股限制性股票由公司回购 ...

天赐材料（002709） 1、2021 年 10 月 25 日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公 司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公 司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关 于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计 划相关事宜的议案》，拟向激励对象授予 235.0875 万份股票期权、606.4 万股限制 性股票，其中首次授予 188.07 万份股票期权、485.12 万股限制性股票，预留 47.0175 万份股票期权、121.28 万股限制性股票。公司第五届监事会第十四次会议审议通 过了上述议案并对本次股权激励计划的激励对象名单进行核实。 2、2021 年 11 月 2 日至 2021 年 11 月 11 日，公司将 2021 年股票期权与限制 性股票激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期内，公司 监事会未收到针对上述激励对象名单提出的任何异议；公示期满，监事会对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情 况进行了说明 ...

第六届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 1 月 6 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第二十七次会议以通讯的方式召开。应参加本次会议表决的董事 8 人， 实际参加本次会议表决的董事 8 人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下： 一、审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议 案》 根据《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相应实 施考核管理办法，同意公司对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中首次授 予的 84,630 份股票期权进行注销，首次授予的 2,297,070 股限制性股票进行回 购注销；预留授予的 772,125 股限制性股票进行回购注销。 天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 公告编号：2025-008 | | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 1 月 6 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会第二十二次会议以通讯方式召开。应参加本次会议表决的监事 3 人，实 际参加本次会议表决的监事 3 人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下： 二、审议通过了《关于与 Honeywell 签署<股权购买协议>暨对外投资的议 天赐材料（002709） 案》 经核查，监事会认为：与本地企业合资有利于公司在北美实现本地化经营， 加快公司电解液产品在北美的规模化生产，实现对重点客户的"就近供应"，为 公司开拓海外市场抢占先机，能够持续巩固和提升公司的市场影响力、综合竞 ...

Group 1 - The core viewpoint of the articles highlights a trend of companies engaging in stock repurchase plans to bolster investor confidence and maintain company value, with several companies announcing significant repurchase amounts and obtaining loans to support these actions [1][2][3] Group 2 - Tianqi Materials announced a stock repurchase of 120 million yuan using its own funds and special loan funds, and subsequently launched a repurchase plan of 100 million to 200 million yuan, securing a 180 million yuan loan from CITIC Bank [1] - A total of 768 companies in the Shenzhen market disclosed repurchase plans in 2024, with a cumulative repurchase limit of 100.34 billion yuan, indicating a growing trend in stock buybacks [3] - The implementation of the stock repurchase and increase loan policy has led to 125 companies in the Shenzhen market obtaining a total of 29.08 billion yuan in repurchase and increase loans [3]

Core Viewpoint - Tianqi Materials (002709.SZ) announced a share repurchase plan, intending to buy back shares worth between RMB 100 million and 200 million, with a maximum price of RMB 25 per share, representing approximately 0.2085% to 0.4169% of the total issued share capital [1][2]. Group 1 - The company plans to execute the repurchase within three months based on market conditions, using its own and self-raised funds through centralized bidding [1]. - This is the second repurchase plan announced by the company in the last three months, following a previous repurchase that cost approximately RMB 120 million for 4.9249 million shares [2]. - The company expresses confidence in its future development and recognizes its value, aiming to protect the interests of shareholders and promote sustainable growth [1][2]. Group 2 - The recent repurchase plan aligns with the guidelines set by the China Securities Regulatory Commission (CSRC) regarding market value management, which encourages companies to adopt various strategies to reflect their investment value [2]. - Tianqi Materials has responded positively to the CSRC's guidelines by establishing a market value management system to enhance its management practices and protect the rights of stakeholders [2]. - The proactive repurchase strategy is expected to stabilize market confidence, reduce stock price volatility, and demonstrate the company's commitment to shareholder returns [3].

Core Viewpoint - The company plans to repurchase shares worth between 100 million to 200 million yuan, with a maximum repurchase price of 25 yuan per share [1] Group 1: Share Repurchase Plan - The share repurchase is aimed at maintaining company value and protecting shareholder rights [1] - The repurchased shares will be sold within the stipulated timeframe according to relevant repurchase rules and regulatory guidelines [1] Group 2: Financial Support - The company has secured a stock repurchase loan cooperation letter from CITIC Bank's Guangzhou branch, agreeing to provide up to 180 million yuan in loan support [1] - The loan term will not exceed three years [1]

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务 实施细则》的有关规定，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称：公司）就 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况及公司股本变动情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 张可转换公司债券已于 2022 年 10 月 27 日起在深交所挂牌交易，债券简称"天赐 转债"，债券代码"127073"。 （三）可转换公司债券转股期限 根据《广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"募集说明书"）的相关规定，公司本次发行的"天赐转债"转股期自可转 债发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2023 年 3 月 29 日 ...