您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业务—监管理会（bess） 监管平台(http://acc.mof.gov.cn) 报告编码:浙24ARZ9RB8B 浙江跃岭股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou. Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 s 2 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 | | (七) 母公司现金流量表 | 17 | | ...

浙江跃岭股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求和《公司 章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职 守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展 董事会各项工作，推动健康发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将公司董 事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、公司总体经营情况回顾 2023 年，全球经济增速放缓,主要发达经济体加息控通胀,俄乌等地缘政治 冲突不断,国民消费能力下降，叠加国内行业竞争加剧等内外因素的影响，公司 面临多重叠加之下的发展困境。公司相继制定出台了一系列内部管理和考核激励 措施，创新技术发展，强化内部管理，寻求市场突破口。在 2023 年上半年面临 外销订单不足的情况下，一方面为确保公司生产经营稳定持续，另一方面结合国 内市场对大尺寸汽车轮毂的迫切需求，增加了相应的销量力度。由于大尺寸汽车 轮毂毛利较低，虽然给公司 ...

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2024-023 （2）网络投票时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月26日召开的第五 届董事会第九次会议决定，公司将于2024年5月21日召开公司2023年度股东大会， 现将股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 浙江跃岭股份有限公司 4、会议召开的时间： 关于召开 2023 年度股东大会的通知 （1）现场会议时间：2024年5月21日（星期二）14:30 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024年5月21日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间： 2024年5月21日 9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议召开的方式：本次股东 ...

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2024-022 浙江跃岭股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五 届董事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更会计 政策无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因与变更日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称"解释 16 号"），规定了关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。自 2023 年 1 月 1 日起施行。 根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行相 应变更，并从 2023 年 1 月 1 日起开始执行。 2、变更前采用的会计政策 变更前公司采用的会计政策为中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 其 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 1.5 billion for the fiscal year 2023, representing a year-on-year increase of 15%[18]. - The net profit attributable to shareholders was RMB 300 million, up 20% compared to the previous year[18]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥639,784,933.60, a decrease of 17.30% compared to ¥773,592,286.61 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders was -¥51,010,987.63, representing a significant decline of 2,060.75% from a profit of ¥2,601,608.98 in the previous year[24]. - The cash flow from operating activities increased by 84.41% to ¥54,166,181.21, up from ¥29,371,982.85 in 2022[24]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.1993, a decrease of 2,053.92% from ¥0.0102 in 2022[24]. - Total assets at the end of 2023 were ¥1,251,330,512.05, down 1.66% from ¥1,272,391,385.98 at the end of 2022[24]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 5.46% to ¥964,628,555.86 from ¥1,020,302,009.91 in 2022[24]. - The company achieved a revenue of 639.78 million yuan in 2023, a decrease of 17.30% year-on-year[43]. - The production volume of aluminum alloy wheels was 1,833,581 units, down 23.35% from 2,392,094 units in the same period last year[38]. - The sales volume of aluminum alloy wheels was 1,910,291 units, a decrease of 20.71% compared to 2,409,203 units in the previous year[38]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[18]. - The company anticipates a revenue growth of 12% for 2024, driven by new product offerings and market expansion[18]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position in the market[18]. - The company is focusing on expanding its domestic market and enhancing its international presence despite ongoing trade tensions[45]. - The company aims to become an internationally renowned manufacturer of aluminum alloy wheels, leveraging its existing manufacturing base and technological advantages[84]. - In 2024, the company plans to expand its international aftermarket market and enhance its product offerings, including carbon fiber and two-piece products, to improve pricing power[85]. Research and Development - The company has allocated RMB 50 million for research and development of new technologies in the upcoming year[18]. - The company holds 26 invention patents, 339 utility model patents, and 272 design patents, indicating a strong focus on R&D and innovation[40]. - The company is focusing on developing lightweight aluminum alloy wheels with improved mechanical properties through innovative casting techniques[58]. - The company is investing in advanced materials and technologies to enhance the performance and competitiveness of its products in the market[56]. - The company is committed to improving its research capabilities in low-pressure casting technology to maintain a competitive edge in the industry[55]. Operational Challenges - The management highlighted potential risks including market volatility and supply chain disruptions that could impact future performance[4]. - The company faced uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by negative net profits for the last three accounting years[24]. - The company faced challenges due to a slowdown in the global economy and increased competition, impacting its sales and profitability[43]. - The company has recognized an asset impairment loss of 18.27 million yuan due to insufficient orders and market conditions[44]. Corporate Governance - The company has a board of directors consisting of 9 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[95]. - The company has established specialized committees under the board of directors, including a strategy committee, audit committee, nomination committee, and compensation and assessment committee[95]. - The company has implemented strict internal control measures to mitigate operational risks associated with derivative trading[78]. - The company actively respects and protects the legitimate rights and interests of stakeholders, promoting balanced interests among society, shareholders, the company, and employees[96]. Environmental Responsibility - The company emphasizes environmental protection and energy conservation as part of its sustainable development strategy[144]. - The company has a valid pollution discharge permit for its first plant, effective from October 12, 2022, to October 11, 2027[137]. - The company has implemented measures to ensure wastewater treatment meets standards before discharge[141]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[141]. Employee Relations - The company emphasizes the importance of building a skilled workforce and plans to enhance employee training and welfare in 2024[87]. - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,053, with 1,051 from the parent company and 2 from major subsidiaries[125]. - The company has implemented a monthly training program for all employees, ensuring at least 20 hours of training per year[127]. Shareholder Information - The company held its annual shareholders' meeting on May 10, 2023, with an investor participation rate of 48.40%[102]. - The total number of shares held by the board members at the end of the period is 58.76 million, a decrease of 2.547 million shares compared to the beginning of the period[104]. - The company has not engaged in any business competition with its controlling shareholders or related enterprises, ensuring clear asset ownership and operational independence[100].

关于浙江跃岭股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn : r . 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-3 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 4-5 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www. ...

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2024-016 浙江跃岭股份有限公司 关于补选公司第五届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事徐智麟先生自 2018 年 4 月起担任公司独立董事，连续担任本公司独立董事满六年，根据中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，徐智麟先生已申请 辞去公司第五届董事会独立董事及相关董事会专门委员会职务。公司独立董事金 官兴先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事及相关董事会专门委 员会职务。 为保证公司董事会正常运转，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第 九次会议，会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，董 事会同意提名赖德明先生（简历附后）、熊茜女士（简历附后）为公司第五届董 事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 赖德明先生经股东大会同意选举为公司独立董事后，将同时担任公司董事会提名 委员会主任委员、战略委员会委员职务，任期自股 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2024-017 浙江跃岭股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（赖德明） 提名人浙江跃岭股份有限公司董事会现就提名赖德明为浙江跃岭股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江 跃岭股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江跃岭股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：____________ ...

关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五 届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将 该预案情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案内容 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2024]5582 号 《2023 年度审计报告》，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 -51,010,987.63 元，母公司实现净利润-51,036,178.76 元。根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定，2023 年度公司不提取法定盈余公积金。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》的相 关规定，结合公司实际情况,公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红 利，不送红股，不以资本公积 ...

浙江跃岭股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23. Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City. Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 OH 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） - 内部控制审计报告 中汇会审[2024]5585号 浙江跃岭股份有限公司全体股东； 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江跃岭股份有限公司(以下简称跃岭股份)2023年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 www.zhcpa.cn 第1页 共2页 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是跃岭 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计 ...