（一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人； 一心堂药业集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 2024 年 11 月 26 日 一心堂药业集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效 管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘 书报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： 第四条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司。 第二章 重 ...

一心堂药业集团股份有限公司 审计委员会年报工作制度 2024 年 11 月 26 日 一心堂药业集团股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第十条审计委员会须重点关注公司在年报审计期间发生改聘会计师事务所 的情形。上市公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，如确需改 聘，审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合理 评价，并在对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上，表示意见，经审计委员 会全体成员过半数同意，并提交董事会审议通过后，召开股东会做出决议，并通 知被改聘的会计师事务所参会，在股东会上陈述自己的意见。上市公司应充分披 露股东会决议及被改聘会计师事务所的陈述意见。 第一条为进一步完善一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理机制，充分发挥董事会审计委员会在年报编制和披露方面的监督作用，维护审 计的独立性，根据中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》、《董事会审 计委员会工作细则》的有关规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条公司董事会审计委员会在年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、 行政法规、规范性文件和本工作规程的要求，认真履行职责，保证公司年报 ...

一心堂药业集团股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度 2024 年 11 月 26 日 一心堂药业集团股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度 第一章总则 第一条为严格遵守中国人民银行、中国银行间市场交易商协会（以下简称 "交易商协会"）关于银行间债券市场非金融企业发行债务融资工具的要求和规 定，确保债务工具投资人的合法权益，规范一心堂药业集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）债务融资工具的信息披露工作，根据《银行间债券 市场非金融企业债务融资工具管理办法》和《银行间债券市场非金融企业债务融 资工具信息披露规则》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条本制度所称信息是指可能影响债务工具投资人决策或对公司偿债能 力产生较大影响的信息以及相关管理机构、法律法规要求披露的其他信息。信息 披露是指在规定的时间内、在指定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布，是 公司须持续履行的责任和义务。 第三条本公司按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》 的规定建立健全债务融资工具信息披露事务管理制度，真实、准确、完整、及时、 公平地披露信息，确保不存在虚假记载、误导性 ...

一心堂药业集团股份有限公司 内部控制制度 2024 年 11 月 26 日 | | | 第一章 内部控制的基础 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第一节 | 总则 | | 3 | | 第二节 | 内部环境 | | 6 | | 第三节 | 风险评估 | | 7 | | 第四节 | 控制措施 | | 8 | | 第五节 | 信息与沟通 | | 12 | | 第六节 | 监督与检查 | | 14 | | | | 第二章 资金内部控制制度 18 | | | 第一节 | 总 则 | | 18 | | 第二节 | 分工与授权 | | 19 | | 第三节 | 实施与执行 | | 21 | | 第四节 | 票据及有关印章的管理 | | 22 | | 第五节 | 监督检查 | | 23 | | | | 第三章 投资内部控制制度 23 | | | 第一节 | 总 则 | | 23 | | 第二节 | 分工及授权 | | 24 | | 第三节 | 实施与执行 | | 26 | | 第四节 | 监督检查 | | 29 | | | | 第四章 对外担保内部控制制度 30 | | | 第一节 | 总 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-141 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度 并为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议于 2024 年 11 月 26 日 10 时整在公司会议室召开，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。现就相关情况公告如下： 一、本次综合授信额度及担保情况 因经营需要，2025 年度一心堂药业集团股份有限公司担保以下子公司向以下银行申请综合 授信共计 13.68 亿元，用于子公司融资业务，具体额度在不超过 13.68 亿元的金额上限内以银 行授信为准。四川本草堂药业有限公司（以下简称"本草堂"）担保下属子公司向相关银行申 请综合授信共计 0.7 亿元，用于本草堂上述子公司融资业务，具体额度在不超过 0.7 亿元的金 额上限内以银行授信为准，以上综合 ...

一心堂药业集团股份有限公司 总裁工作细则 2024 年 11 月 26 日 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 总裁 | | 第一节 总裁的产生 | | 第二节 总裁的职责 | | 第三章 禁止性规定. | | 第四章 总裁办公会 | | 第五章 报告制度 . | | 第六章 附则 | 1 景 一心堂药业集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《一心堂药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，为进一步规范一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）总裁依法行 使职权，履行职责，切实保障广大股东的合法权益，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 公司日常生产经营管理实行总裁负责制。 第三条 副总裁、财务负责人协助总裁工作，与总裁同为公司高级管理人员。 总裁、副总裁及其他高级管理人员应在各自职责、权限范围内行事。 第四条 公司设置相应的职能部门，由总裁等高级管理人员和职能 ...

董事会战略委员会工作细则 2024 年 11 月 26 日 | | | | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 人员组成 | | 第三章 职责权限 шыныңшылықының құрылықтының 3 | | 第四章 决策程序 | | 第五章 议事规则 | | 第六章 会议记录 | | 第七章 附 则 | l 一心堂药业集团股份有限公司 一心堂药业集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为满足一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《一心堂药业集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下 简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负 ...

一心堂药业集团股份有限公司 对外捐赠管理制度 2024 年 11 月 26 日 一心堂药业集团股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章总则 第一条为了进一步规范一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外捐赠行为，加 强公司对捐赠事项的管理，维护股东、债权人及员工利益，更好地履行公司的社会责任，全面、 有效地提升和宣传公司的企业形象，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规，特制定本制度。 第二条对外捐赠应当遵循《中华人民共和国公益事业捐赠法》以及国家其他有关法律、法规 的规定，通过依法成立的公益性社会团体和公益性非营利的事业单位或者县级以上人民政府及其 组成部门进行。特殊情况下，也可以通过合法的新闻媒体等进行。 第三条本制度适用于公司及全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第四条本制度所称"对外捐赠"，是指公司及子公司以公司或子公司名义在帮助社会抵抗自然 灾害、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动中捐赠公司财产的行 为。 第二章对外捐赠的原则 第五条自愿无偿：公司对 ...

一心堂药业集团股份有限公司 股东会议事规则 2024 年 11 月 26 日 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的一般规定 | 2 | | 第三章 | 股东会的召集 5 | | | 第四章 | 股东会的提案和通知 | 6 | | 第五章 | 股东会的召开 8 | | | 第六章 | 股东会的表决和决议 | 12 | | 第七章 | 附则 | 16 | 一心堂药业集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）和股东 的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职 权，确保股东有效地行使职权，保障股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大 会规则(2022 年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"深圳 证券交易所股票上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《一心堂药业集团 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-152 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于同意全资子公司一心堂药业（四川）有限公司向银行 申请项目贷款并为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议于 2024 年 11 月 26 日 10 时整在公司会议室召开，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 同意全资子公司一心堂药业（四川）有限公司向银行申请项目贷款并为其提供担保的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。现就相关情况公告如下： 一、担保情况概述 公司全资子公司一心堂药业（四川）有限公司（以下简称"四川一心堂"）因投资建设大 健康智慧医药基地物流中心项目需要，拟向银行等金融机构申请综合授信不超过人民币 7,000 万元。具体额度在不超过 7,000 万元的金额上限内以银行授信为准，以上综合授信在一年范围 内以银行授信为准。本次贷款主要用于大健康智慧医药基地物流中心项目建设，为保障四川一 心堂资金需求及业务顺利 ...