独立董事专门会议工作制度 2024 年 11 月 26 日 一心堂药业集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为了进一步完善一心堂药业集团股份有限公司（下称"公司"）的 治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职 能，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《一心堂药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 一心堂药业集团股份有限公司 第二条 独立董事专门会议是指仅由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、 电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 公 ...

一心堂药业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2024 年 11 月 26 日 | | | | 第一章总 则…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 | | --- | | 第二章人员组成. | | 第三章职责权限. | | 第四章 决策程序 | | 第五章议事规则 | | 第六章 会议记录 | | 第七章 附 则 | 1 一心堂药业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章总 则 第一条 为建立和规范一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 薪酬与考核 工作制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《一心堂药业集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其它有关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则 ...

一心堂药业集团股份有限公司 信息披露管理制度 2024 年 11 月 26 日 1 一心堂药业集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章总则 第一条 为规范一心堂药业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）信息披 露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称 "公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券 法"）、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司披露信息应真实、准确、完整、及时，不得有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。前述所称及时是指自起算日起或者触及披露时点的两个交 易日内（下同）。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当保证公司所披露的信息真实、 准确、完整、及时、公平，不能保证披露的信息内容真实、准确、完整、及时、 公平的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 第四条 内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不得 利用该信息进行内幕交易。 第五条 公司信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、 定期报告和临时报告等。 第六条 公司依 ...

一心堂药业集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 2024 年 11 月 26 日 | ੜ | | --- | | 第一章总则 | | --- | | 第二章任职条件及任免程序 . | | 第三章主要职责 . | | 第四章权利与义务 . | | 第五章附则 6 | l 一心堂药业集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 会秘书的工作，明确公司及董事会秘书双方的权利义务，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份》等法律法规规范性文件和《一心堂药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本细则。 第二章 任职条件及任免程序 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，为公司与深圳证 券交易所之间的指定联络人，对董事会和公司负责，依据 ...

一心堂药业集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第七次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会行政规章和规 范性文件、深圳证券交易所相关规则及规定以及《一心堂药业集团股份有限公司 章程》等有关规定，一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事于 2024 年 11 月 22 日召开了第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第七次会 议。独立董事本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则， 基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第十二次会议相关事项进行了认真审 核，并发表审核意见如下： 一、关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案 公司根据经营计划，2025年度公司及子公司拟向相关银行申请总额不超过人 民币70.28亿元综合授信额度。公司经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债 能力，因业务发展的需要，取得银行一定的授信额度，有利于促进公司现有业务 的持续稳定发展。公司已制订了严格的 ...

一心堂药业集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 2024 年 11 月 26 日 一心堂药业集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确办 理程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024年修订）》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于本公司的董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票（包括衍生品种）前， 应知悉法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁 ...

一心堂药业集团股份有限公司 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会遵照《公 司法》、《公司章程》及其他有关法律、公司证券上市地的上市规则的规定，履 行职责。 第二章 董事会的组成和职权 2024 年 11 月 26 日 第三条 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长一人。 第四条 董事由股东会选举产生和更换，任期为三年，董事任期届满可以连 选连任。董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和 罢免。 第五条 董事会行使下列职权： | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 | | 2 | | 第三章 | 董事会组织机构 | | 4 | | 第四章 | 董事会议案 | | 4 | | 第五章 | 董事会会议的召开 | | 5 | | 第六章 | 董事会会议的通知 | | 6 | | 第七章 | 董事会会议参会人员 | | 8 | | 第八章 | 董事会的议事程序 | | 9 | | 第九章 | 董事会会议审议和表决 | | 10 | | 第十章 | 董事会决议案的执行和反馈 | ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-136 号 2、股份累计被质押情况 一心堂药业集团股份有限公司 关于公司股东阮鸿献先生部分股票质押融资 提前还款解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司股东阮鸿献先生通知， 获悉阮鸿献先生与红塔证券股份有限公司（以下简称"红塔证券"）达成协议，将 2023 年 11 月 27 日向红塔证券申请办理的股票质押融资业务进行提前还款并解除股票质押，具体事项如下： 截至本公告披露日,阮鸿献先生所持股份累计被质押情况如下: 一、股东股份质押情况 1、股份质押解除情况 | | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司 | | | 质权人/申 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | | 押股份数量 | | 总股本 | 起始日 | 解除日期 | | 备注 | | | 大股东及其 | （万股） | ...

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月11日召开第六届董事会第 十次会议，审议通过《关于使用自有资金对全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司增加注册 资本的议案》，同意公司以自有资金人民币4,000万元对全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公 司（以下简称"重庆一心堂"）进行增资，并同意重庆一心堂就本次增资修改《公司章程》。 具体内容详见公司2024年10月12日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用自有资金对全资子公司重庆鸿 翔一心堂药业有限公司增加注册资本的公告》（公告编号：2024--118号）。 近日，重庆一心堂已完成增资的工商变更登记事项并取得由重庆市市场监督管理局核准换 发的《营业执照》，具体内容如下： 一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-137 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司 完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重 ...