证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-006 广东光华科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以专人送达、传真、电子邮件方式送达给全体监事，本次会议由监事会 主席王珏先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、 召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。 经出席会议的监事审议和表决，一致通过以下决议： 一、审议并通过《2023 年年度报告及摘要》。 根据法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）及深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）相关规定和公司《章程》等的要求，公司编制 了《2023 年年度报告及摘要》。 全体监事认为：董事会编制和审核广东光华科技股份有限公司《2023 年年 度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实 ...

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-008 广东光华科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过《2023 年 年度利润分配预案》。现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 公司 2023 年度经营情况业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认， 2023 年实现归属母公司股东的净利润人民币-430,712,868.12 元，年初未分配利 润人民币 620,016,674.45 元。截至 2023 年 12 月 31 日止，公司未分配利润人民 币 189,303,806.33 元，资本公积金人民币 674,945,604.79 元。 三、公司未分配利润的用途及使用计划 本次未实行利润分配是公司根据业务现状及未来规划，结合公司对未来发展 的资金需求计划、现金流水平及债务状况等因素做出的合理安排。 公司 2023 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众 华所"）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将 相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-011 广东光华科技股份有限公司 1、基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计 师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会 计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务，具 有丰富的证券服务业务经验。 2、人员信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙 ...

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-016 广东光华科技股份有限公司 关于计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况概述 （一）计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定， 为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性 原则，公司对截至2023年12月31日的各类资产进行清查，对存在减值 迹象的相关资产计提相应的减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额 公司对截止2023年12月31日的各类资产进行了减值测试，根据减 值测试结果，2023年计提信用减值准备845.26万元，计提资产减值准 备19,655.34万元。公司合并报表范围内计提的资产减值准备情况如 下： | | 项目 | 计提减值准备金额（万元） | | --- | --- | --- | | 信用减值准备 | 应收票据坏账准备 | 0.65 | | | 应收账款坏账准备 | 613.07 | ...

广东光华科技股份有限公司 2023 年，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大 会，审议各项议题，认真参与公司重大经营决策的讨论。同时，秉持客观、独立、 公正的立场，依据自己的专业知识对相关决策做出独立判断，客观、公正地对重 大事项发表独立意见，有效履行了独立董事的职责。本人认为公司董事会在 2023 年能够严格按照《公司法》及公司《章程》等规定履行职责，历次股东大会和董 事会的召集、召开、议事、表决、档案管理及信息披露程序均符合相关规定。 （二）本人出席董事会情况 报告期内，公司共召开了八次董事会，本年度本人应参加董事会两次，实际 参加两次，本人均亲自或以通讯方式出席了全部会议，没有缺席会议的情形。认 真审议董事会的全部议案，认为各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的 利益，因此，本人均投出赞成票，无反对、弃权的情况。 作为公司的独立董事，本人主动了解相关信息和资料，了解公司经营情况， 积极与相关人员沟通，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学 （三）本人出席股东大会的情况 2023 年年度独立董事述职报告（梁振锋） 作为广东光华科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 ...

广东光华科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年） （一）公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合等法律、法规允许方式 分配利润。 （二）未来三年内，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大 投资计划或重大现金支出等事项发生，弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公 积金以后，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。 具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用 计划提出预案。 广东光华科技股份有限公司 (以下简称"公司")为进一步建立和完善科学、 持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保 护公众投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《广东光华科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及中国证券监督管理委员会的相 关规定，制定公司《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》（以下简称"本规 划"）： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于战略目标及未来可持续发展，在综合考虑经营发展实际情况、资 金成本、融资环境、现金流量状况等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、 科学的回报 ...

广东光华科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，广 东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）对公司 2023 年审计机构众华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华会计师事务所"）的履职情况进行了 评估。现将评估情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 众华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 1985 年 9 月，是在上海注册的中国 大型会计师事务所之一，原名上海众华沪银会计师事务所，于 2013 年 12 月转制 为特殊普通合伙事务所，事务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。 众华会计师事务所(特殊普通合伙)自1993年起从事证券服务业务，具备证券、 期货相关业务从业资格，已取得会计师事务所执业证书（证书编号:31000003），证 券、期货相关业务许可证（证书序号：000357）。 截至 2023 年 12 月 31 日，众华会计师事务所(特殊普通合伙)从业人员总数 1,186 人，其中合伙人 65 人，注册会计师 351 人；注册会计师中，超过 150 人签 署过证 ...

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-013 广东光华科技股份有限公司 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日在《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了关于子公司拟成立合伙企业暨关联交易的公告。 关于子公司拟成立合伙企业的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 公司与各合伙人围绕公司未来发展战略及投资标的进行了沟通分析，针对公 司重点发展领域进行了研讨，基于审慎使用资金的原则，合伙企业尚未注册。为 了降低对外投资风险，提高公司资金使用效率，优化资源配置，保障投资者的利 益，公司与各合伙人讨论协商后决定终止设立该有限合伙企业。 特此公告。 ...

广东光华科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 04 月 广东光华科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人郑靭、主管会计工作负责人蔡雯及会计机构负责人（会计主 管人员）黄启秀声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并请理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司发展过程中，存在市场竞争加剧风险、原材料价格波动风险、环保 风险等，详细内容见本报告"第三节、管理层讨论与分析"中"十一、公司 未来发展的展望（三）未来面对的风险。" 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 7 | | | --- | --- | --- | | 第三节 | 管理层讨论与分析 13 ...

广东光华科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-015 广东光华科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 广东光华科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 512,003,803.74 | 654,563,171.40 | -21.78% | | 归属于上市公司股 ...