广东光华科技股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告（彭俊彪） 作为广东光华科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在 2023 年年度工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、公司《章程》及公司《独立董事工作制度》等有关法 律、法规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，积极参加相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的 作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年年度本人履行职责情况汇报如 下： 一、2023 年年度本人出席董事会和股东大会的情况 （一）概况 2023 年，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大 会，审议各项议题，认真参与公司重大经营决策的讨论。同时，秉持客观、独立、 公正的立场，依据自己的专业知识对相关决策做出独立判断，客观、公正地对重 大事项发表独立意见，有效履行了独立董事的职责。本人认为公司董事会在 2023 年能够严格按照《公司法》及公司《章程》等规定履行职责，历次股东大会和 ...

广东光华科技股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告 一、2023 年度监事会的工作情况： 报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，具体情况如下： 1、2023 年 2 月 28 日，公司召开第五届监事会第四次会议，本次会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人，会议审议通过了以下议案： （1）《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》； 2023 年年度，公司监事会全体成员本着对全体股东负责的精神，在董事会及 各级领导的支持和配合下，严格按照《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议 事规则》等法律法规及规章制度的规定，依法独立行使职权，积极有效地开展工 作，了解和掌握公司的生产经营决策情况，对公司依法运作情况和公司董事、高 级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年 度主要工作分述如下： （2）《关于公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案》； （3）《关于公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》； （4）《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》； （5）《关于公司 2021 年向特定对象发行 A ...

广东光华科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东光华科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东光华科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 1 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价原则 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标 ...

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-009 广东光华科技股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经审计，截止 2023 年 12 月 31 日，其主要财务数据为：资产总额 16,221.81 万元，负债总额 15,029.65 万元，净资产 1,192.16 万元，营业收入 28,600.96 万元，净利润-39.47 万元。 2、广东东硕科技有限公司 成立日期：2002 年 10 月 28 日 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的 议案》。具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司及下属子公司经营及发展的需要，2024 年度公司拟在全资子、 孙公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保，担保额度不超过人民 币 10 亿元，被担保的全资子公司包括：广州市金华大化学试剂有限公司、广东 东硕科技有限公司、广东光华科技股份（香港）有限公司、珠海中力新能源材料 有限 ...

广东光华科技股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告（彭朝辉） 作为广东光华科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在 2023 年年度工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、公司《章程》及公司《独立董事工作制度》等有关法 律、法规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，积极参加相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的 作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年年度本人履行职责情况汇报如 下： | 姓名 | 应出席 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两 次未亲自参 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | | | | | | | | 加会议 | | 彭朝辉 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 二、发表独立意见情况 （一）概况 2023 年，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大 会，审议各 ...

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-007 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会。公司 2024 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第十二次会议，以 9 票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》， 决定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4．会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具体时间为 2024 年 5 月 ...

附件：广东光华科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:万元 法定代表人：郑靭 主管会计工作负责人 ：蔡雯 会计机构负责人：黄启秀 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年度占用累计发生 | 2023年度占用资金 | 2023年度偿还累计 | 2023年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | 无 | | | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控制 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东光华科技股份有限公司 注销公司 2021 年股票期权激励计划首次授予及 预留授予部分股票期权事项的 法律意见书 二零二四年四月 法律意见书 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东光华科技股份有限公司注销公司 2021 年股票期权激励 计划首次授予及预留授予部分股票期权事项的 法律意见书 致：广东光华科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东光华科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"光华科技"）的委托，根据本所与公司签订 的《专项法律服务合同》，指派本所全奋律师、陈竞蓬律师（以下简称"本所律 师"）担任广东光华科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（以下简称"本 次股票期权激励计划"）的专项法律顾问，就公司注销 2021 年股票期权激励计 划首次授予及预留授予部分股票期权事项所涉及的有关法律事项出具本法律意 见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办 ...

广东光华科技股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况专项审核报告 专项审核报告 众会字（2024）第 01082 号 广东光华科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了广东光华科技股份有限公司（以下简称 "广东光华科技公司"） 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附 注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了众会字（2024）第 01080 号审计报告。同时，我们审核了 后附的光华科技公司 2023 年度营业收入扣除情况表。 一、 管理层的责任 光华科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易 所上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等要求编 制营业收入扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或 重大遗漏。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是对光华科技公司 2023 年度营业收入中是否存在与主营业务无关的收入和 不具备商业实质的收入进行审核，并就光华科 ...

关于注销 2021 年股票期权激励计划首次授予及预留授予 证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-010 广东光华科技股份有限公司 部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、2021年6月11日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，独立董事对公司股票 期权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。公司第四届监事会第十次会议审 议通过上述相关议案并发表同意意见。 2、2021年6月15日至2021年6月24日，公司通过内部张贴将股票期权激励计划 的激励对象姓名及职务予以公示。2021年6月26日，公司监事会发表了《监事会关 于2021年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 3、2021年7月1日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，本计划获得公司2021 年第二次临时股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合 条件时向其授予股 ...