证券简称：光华科技 证券代码：002741 公告编号：2023-062 广东光华科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请 获得中国证监会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会出具的《关于同意广东光华科技股份有限公司向特定对象发行股票注 册的批复》（证监许可〔2023〕2502 号），主要内容如下： 一、同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实 施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报 告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述批复文件要求和相关法律法规的要求及公司股东大 会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，并及时履行信 息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 本次向特定对象发行股票的发行人和保荐人（主承销商）的联系方式如下： 一、发行人：广东光华科技股份有限公司 联系部门： ...

2020 5 206 2023 2502 大事项,应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 2023年11月 El 12 ...

广东光华科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2023-060 广东光华科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 单位: 元 □是 否 1 广东光华科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 733, 080, 194. 04 | ...

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2023-059 广东光华科技股份有限公司 关于对外投资设立参股公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1.对外投资基本情况 广东光华科技股份有限公司（以下简称"光华科技"或"公司"）与广州正元华 创有限公司（以下简称"正元华创"）、聚能共创（广州）新能源投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"聚能共创"）拟于广州市共同组建合资公司光华数字能源技术 有限公司（以下简称"合资公司"，具体名称由工商核准）。该合资公司的注册资本 为人民币 5,000 万元，其中光华科技以自有资金出资 900 万元，持股 18%；正元华 创出资 2,600 万元，持股 52%；聚能共创出资 1,500 万元，持股 30％。 2.关联关系说明 在本次交易中，正元华创为公司实际控制人所控制的下属企业，与公司受同一 实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关 系情形，为公司的关联方。因此，本次交易构成了公司的关联交易。 3.对外投资审议情况 公司于 2 ...

广东光华科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十次会议的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）等法律法规、规范性文件以及《广东光华科技股份有限公司章 程》（以下简称"《章程》"）、《广东光华科技股份有限公司独立董事制度》等 有关规定，本人作为广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就公司第五届董事 会第十次会议部分议案发表独立意见如下： 一、关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案的独立意见 经审查，我们认为：公司本次对外投资设立参股公司暨关联交易事项符合公 司发展战略，系公司正常业务经营需求，本次对外投资在各方平等协商一致的基 础上进行，符合公司及股东利益，不存在损害公司中小股东利益的情形。关联交 易的审议和表决程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规 定。因此，我们一致同意公司本次对外投资设立参股公司暨关联交易事项。 独立董事：彭朝辉、陈鸣才、彭俊彪 2023 年 10 月 30 日 ...

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2023-061 广东光华科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司本次担保含公司对资产负债率超过70%的子公司提供担保，请投资者注意担保 风险。 一、担保情况概述 2．担保进展情况 为满足生产经营的需要，公司与中国光大银行股份有限公司汕头分行（以下简称 光 大银行汕头分行）签订了《最高额保证合同》，为全资子公司广东东硕科技有限公司（以 下简称"东硕"）申请的人民币 1,000 万元流动资金贷款提供连带责任保证。 为满足生产经营的需要，公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行（以下简 称 浦发银行广州分行）签订了《最高额保证合同》，为全资子公司广东东硕科技有限公 司（以下简称"东硕"）申请的人民币 1,000 万元流动资金贷款提供连带责任保证。 为满足生产经营的需要，公司与中国银行股份有限公司广州海珠支行（以下简称 中 行广州海珠支行）签订了《最高额保证合同》，为全资子公司广东东硕科技有限公司（以 下简称"东硕"）申请的人民币 4,000 万 ...

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2023-058 经出席会议的监事审议和表决，一致通过以下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2023 年第三季度报告》。 经审核，公司监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定；公司 2023 年第三季度报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于对外投资设立参 股公司暨关联交易的议案》。 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证 券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于对外投资设立 参股公司暨关联交易的公告》。 特此公告。 广东光华科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室 ...

广东光华科技股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第十次会议 经审查，我们认为：公司本次投资设立参股公司事项，符合公司持续发展规 划和长远利益。本次交易遵循平等、自愿原则，关联交易定价公允合理，不存在 损害公司及全体股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持 续经营能力产生不利影响。我们对公司投资设立参股公司暨关联交易事项表示事 前认可，同意将本议案提交公司董事会审议。 独立董事：彭朝辉、陈鸣才、彭俊彪 相关事项的事前认可意见 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）等法律法规、规范性文件以及《广东光华科技股份有限公司章 程》（以下简称"《章程》"）、《广东光华科技股份有限公司独立董事制度》 等有关规定，本人作为广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就公司第五届董 事会第十次会议相关事项发表事前认可意见如下： 一、关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案的事前认可意见 2023 年 10 月 30 日 ...

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2023-057 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证 券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于对外投资设立 参股公司暨关联交易的公告》。 公司董事长陈汉昭先生、总经理兼董事郑靭先生系关联董事，对本议案回避 表决。 广东光华科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知 于 2023 年 10 月 23 日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉 昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为 9 人，实际出席会议董事 9 人。 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事 人数均符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。 经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议： 一、以 9 票 ...

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2023-056 广东光华科技股份有限公司 关于孙公司对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概况 1.公司全资孙公司广州三电科技有限公司（以下简称"三电科技"）与广州公 交集团新能源发展有限责任公司（以下简称"公交新能源"）拟共同出资设立合资 公司（以下简称"合资公司"）。合资公司的注册资本为 1,750 万元人民币，双方均 以货币方式出资实缴，其中公交新能源出资人民币 892.5 万元，占比 51%，三电科 技出资人民币 857.5 万元，占比 49%。 2.对外投资的审批程序根据 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及《上 市公司信息披露管理办法》等相关规定，本次对外投资事项无需提交董事会、股东 大会审议。 4.注册地址：广州市越秀区东园横路 60 号（不可作厂房使用） 5.注册资本：12,700.00 万元人民币 6.经营范围：充电桩设施安装、管理；充电桩制造（仅限分支机构经营）；工程 项目管理服务；为电动汽车提供电池充电 ...