证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-014 山东仙坛股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日披露了《关 于收到董事长 2024 年度现金分红提议的公告》（公告编号：2025-006），公司控 股股东、实际控制人、董事长王寿纯先生建议公司开展 2024 年度现金分红安排， 提议如下：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税），不送红股、不以资本公积金转增 股本。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照分配比例不变的原则对 分配总额进行调整。具体利润分配方案将由公司结合自身经营情况并报董事会以 及股东大会审议确定。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一 次会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。 公司于 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于山东仙坛股份有限公司 募投项目延期的核查意见 截至2024年12月31日，募集资金使用情况如下： 单位：万元 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"） 作为山东仙坛股份有限公司（以下简称"仙坛股份"或"公司"）2020 年度非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，对仙坛股份募投项目延期的事项进行了认真、审慎核查。核查的具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 仙坛股份经中国证券监督管理委员会（以下简称" 中国证监会"）《关于核准山 东仙坛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2138号）核准，公司 向10位特定对象非公开发行109,999,974股人民币普通股，每股面值1.00元，每股发行 价格9.50元，募集资金总额为人民币1,044,999,753.00元，扣除与发行有关的费用人民 币14, ...

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"） 作为山东仙坛股份有限公司（以下简称"仙坛股份"或"公司"）2020 年度非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，对仙坛股份使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎核 查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 方正证券承销保荐有限责任公司 关于山东仙坛股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 （一）非公开发行股票募集资金情况 仙坛股份经中国证券监督管理委员会《关于核准山东仙坛股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]2138 号）核准，公司向 10 位特定对象非公开发行 109,999,974 股人民币普通股，每股面值 1 元，每股发行价格 9.50 元，募集资金总额 为人民币1,044,999,753.00元，扣除与发行有关的费用人民币14,475,996.84元（含税）， 募集资 ...

山东仙坛股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字（2025）第 000447 号 山东仙坛股份有限公司 报告正文 | | | 一、内部控制审计报告 1-2 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年四月十九日 内部控制审计报告 和信审字(2025)第 000447 号 山东仙坛股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东仙坛股份有限公司（以下简称"仙坛公司"）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是仙坛公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内 ...

关于山东仙坛股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 和信专字（2025）第 000112 号 目 录 页 码 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明 1-2 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年四月十九日 山东仙坛股份有限公司 专项说明 关于山东仙坛股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 和信专字（2025）第 000112 号 山东仙坛股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东仙坛股份有限公司 （以下简称"仙坛公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并 及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2025 年 4 月 19 日出具了和信 审字（2025）第 000446 号（无保留意见）审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监 督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 ...

山东仙坛股份有限公司 审计报告 和信审字（2025）第 000446 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 7-10 | | 2、合并及公司利润表 | 11-12 | | 3、合并及公司现金流量表 | 13-14 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 15-18 | | 5、财务报表附注 | 19-108 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年四月十九日 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审 计事项： 山东仙坛股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字（2025）第 000446 号 山东仙坛股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东仙坛股份有限公司（以下简称仙坛公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2024 年度的合并及公司利润表、合并及 公司 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于山东仙坛股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"）作 为山东仙坛股份有限公司（以下简称"仙坛股份"或"公司"）2020 年度非公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关规定，对仙坛股份 2024 年度募集资金存放与使用情况的事项进行了认真、审慎核 查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 仙坛股份经中国证监会《关于核准山东仙坛股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2020]2138 号）核准，向 10 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股） 109,999,974 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 9.50 元/股，募集资金总额为人民币 1,044,999,753.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 14,475,99 ...

山东仙坛股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信专字（2025）第 000111 号 | 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 目 录 二、募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 页 | 码 3-7 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年四月十九日 我们鉴证了后附的山东仙坛股份有限公司（以下简称"仙坛公司"）董事会编 制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下简称"专 项报告"）。 一、仙坛公司董事会的责任 仙坛公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所 的相关规定编制专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告 编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 山东仙坛股份有限公司 鉴证报告 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证结论。我们按照 《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财 ...

山东仙坛股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐晓） 本人（徐晓）作为山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，认真行 权，依法履职，充分发挥独立董事作用，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽 责的义务，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度的工作情况汇报如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 一、独立董事基本情况 徐晓先生：1986 年 4 月出生，中国国籍，汉族，中共党员，本科学历，无 境外永久居留权。2011 年 4 月至 2020 年 8 月历任山东昆嵛律师事务所律师、 山东霖鑫律师事务所律师、山东宁海律师事务所律师；2020 年 9 月至今任山东 仓济律师事务所主任。徐晓先生为牟平区第十九届人大代表，牟平区律师协会 秘书长，烟台市优秀律师，山东省优秀党员律师。徐晓先生已取得中国证监会 认可的独立董事资格证书,现为公司独立董事。 3、在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上 市公 ...

2024 年度独立董事述职报告 （史宇） 本人（史宇）作为山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，认真行 权，依法履职，充分发挥独立董事作用，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽 责的义务，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 史宇女士：1985 年 2 月出生，中国国籍，汉族，中共党员，研究生学历， 无境外永久居留权。2007 年 3 月至 2015 年 4 月，历任山东丽鹏股份有限公司 总裁办公室秘书、证券事务代表、证券部副经理、重庆华宇园林有限公司董 事；2015 年 2 月至 2016 年 3 月，任烟台丽鹏投资有限公司董事；2015 年 8 月 至 2022 年 7 月，历任烟台中宠食品股份有限公司董事会秘书、董事、总经理助 理、The Natural Pet Treat Company Limited 董事、天津萌爪智能科技有限公司 ...