证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-051 山东仙坛股份有限公司 关于为子公司及合作农场提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、为子公司提供的担保 2024 年 4 月 20 日、2024 年 5 月 14 日，公司召开第五届董事会第七次会议 和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于为公司合作农场立体养殖技术改造向 银行贷款提供最高额担保议案》，同意为公司合作农场向中国农业银行股份有限 公司烟台牟平支行、牟平胶东村镇银行股份有限公司、烟台农村商业银行股份有 限公司牟平区支行等银行合计申请累计不超过 3,000.00 万元贷款提供最高额担 保，上述担保额度使用期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。授权董事长与上述银行签署最高额担保协议。最长担 保期限五年。公司具体担保金额及期限以实际与银行签署的担保协议为准。独立 董事专门会议、监事会发表了意见。详见 2024 年 4 月 23 日披露的《关于为公司 合作农场立体养殖技术改造向银行贷款 ...

山东仙坛股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-052 山东仙坛股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本报告期比上年同期 年初至报告期末 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------- ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-050 山东仙坛股份有限公司 2024 年 9 月份销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年 9 月份销售情况简报 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 9 月实现鸡肉产品销售 收入43，316.35万元，销售数量4.81万吨，同比变动幅度分别为-9.21%、-1.97%， 环比变动幅度分别为-2.28%、-3.50%。 其中，家禽饲养加工行业实现鸡肉产品销售收入 40,366.69 万元，销售数量 4.61 万吨（注：抵消前的鸡肉产品销售收入为 42,575.87 万元，销售数量 4.79 万吨），同比变动-10.26%、-2.59%，环比变动-0.29%、-2.52%；食品加工行业实 现鸡肉产品销售收入 2,949.66 万元，销售数量 0.20 万吨，同比变动 8.05%、 14.71%，环比变动-23.28%、-21.56%。 上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此上述数 据仅作为阶段性数据供投资者参考。 二、风险 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-049 山东仙坛股份有限公司 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 8 月实现鸡肉产品销售 收入 44，327.06 万元，销售数量 4.99 万吨，同比变动幅度分别为-6.49%、3.01%， 环比变动幅度分别为 2.53%、4.50%。 其中，家禽饲养加工行业实现鸡肉产品销售收入 40,482.25 万元，销售数量 4.73 万吨（注：抵消前的鸡肉产品销售收入为 42,835.35 万元，销售数量 4.91 万吨），同比变动-8.69%、1.82%，环比变动 1.87%、4.33%；食品加工行业实现 鸡肉产品销售收入 3,844.82 万元，销售数量 0.26 万吨，同比变动 25.34%、31.25%， 环比变动 10.06%、7.74%。 上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此上述数 据仅作为阶段性数据供投资者参考。 二、原因说明 公司预制菜品一期工程项目的研发、品牌建设、销售市场目前已经稳步推进。 二期工程已于 2024 年 7 月 17 日投产，预制菜品的生产产能逐步释放，生产加工 数量逐步增加， ...

证券研究报告 仙坛股份 (002746 CH) 鸡肉跌价拖累盈利,成本控制能力优秀 2024年8月26日│中国内地 华泰研究 中报点评 投资评级(维持): 买入 目标价(人民币): 6.25 农林牧渔 鸡肉跌价拖累盈利，成本控制能力优秀 24Q2 公司鸡肉产品销价同比下跌 14%左右导致盈利承压，但公司通过优异 的成本管控能力、在行业养殖屠宰延续亏损的情况下仍小幅盈利。24H1 公 司预制菜品销量同比+61%，预计 2024 年 10 月诸城二期投产后公司鸡肉产 品产销量有望持续放量。考虑到 24H1 鸡肉产品价格及销量不及预期，同时 白羽肉鸡祖代更新仍较为充足，我们下调盈利预测，预计 2024/25/26 年归 母净利分别为 2.19/4.17/4.08 亿元（前值 6.70/9.67/9.04 亿元），对应 EPS 分别为 0.25/0.48/0.47 元。参考可比公司 2024 年 Wind 一致预期 PE 均值 为 13 倍，考虑公司成本优势明显、在行业亏损情况下仍能实现盈利，同时 预制菜品增量明显，给予公司 2024 年 25 倍 PE，目标价 6.25 元，维持"买 入"评级。 鸡肉跌价拖累盈利， ...

山东仙坛股份有限公司 2024 年半年度报告全文 山东坛股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 08 月 1 山东仙坛股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王寿纯、主管会计工作负责人许士卫及会计机构负责人(会计 主管人员)谭茂竹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》中的"畜禽、水产养殖相关业务"的披露要求 1、禽类疫病及重大自然灾害发生引致的风险 鸡在饲养过程中会发生疫病，包括禽流感或其他类似疫症，因此，公司 经营过程中将会面临鸡发生疫病和养殖行业爆发大规模疫病传播导致的风险。 具体包括：（1）鸡因感染疾病死亡，鸡只出栏量下降直接影响公司生产经营 业绩；（2）疫病发生后，公司需对养殖场净化，净化过程增加生产成本； （3）疫病传播开始，公司需要增加防疫投入，包括实施 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-042 山东仙坛股份有限公司 关于为子公司及合作农场提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、为子公司提供的担保 2024 年 4 月 20 日、2024 年 5 月 14 日，山东仙坛股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第五届董事会第七次会议和 2023 年度股东大会，审议通过《关 于为子公司申请银行授信及担保的议案》，同意为子公司山东仙坛食品有限公司 （以下简称"仙坛食品"）、山东仙坛仙食品有限公司（以下简称"仙坛仙食 品"）、山东仙坛鸿食品有限公司（以下简称"仙坛鸿食品"）和山东仙润食品有 限公司（以下简称"仙润食品"）向中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行、 诸城支行和诸城昌城分理处、中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行、中信银 行股份有限公司烟台分行、兴业银行股份有限公司烟台分行等银行合计申请累计 不超过人民币 160,000.00 万元的综合授信。其中，为资产负债率超过 70%的仙 坛仙食品、仙坛食品、仙润食品申请累计不超过 140,0 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-041 山东仙坛股份有限公司 1、实际募集资金金额、资金到位时间 公司经中国证监会《关于核准山东仙坛股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2020] 2138 号）核准，向 10 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股） 109,999,974 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 9.50 元/股，募集资金总额为人 民币 1,044,999,753.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 14,475,996.84 元，公 司实际募集资金净额为人民币 1,030,523,756.16 元。该项募集资金到位情况业经 和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字(2020)第 000062 号《验 资报告》。 公司 2021 年 1 月 15 日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次 会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意公司变更募投项目"年 产 1.2 亿羽肉鸡产业生态项目"中饲料厂的实施地点。本次变更仅涉及募集资金投 资项目实施地点，未涉及募集资金投向、用途或实施方式的变更，未改变项目建设 的内容、 ...

山东仙坛股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 山东仙坛股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司 股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票 的管理工作，根据现行有效《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第10号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件，结合《山东仙坛 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员和本制度第二十六条 规定的自然人、法人或其他组织以及持有本公司股份5%以上的股东持有和买卖 本公司股票的管理。 第三条 本制度所指高级管理人员指《公司章程》规定的，由公司董事会聘 任的公司高级管理人员及《公司章程》规定的其他公司高级管理人员。 第四条 ...

第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议通知 于 2024 年 8 月 16 日以通讯、书面方式送达全体监事，会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席冷 胡秋先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 会议以现场表决方式审议并通过如下决议： 一、审议通过公司《2024 年半年度报告及其摘要》 经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024 年半年度报告及 其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-047 山东仙坛股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 备查文件： 1、山东仙坛股份有限公司第五届监事会第七次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此 ...