山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场表决方式召开，通知于 2024 年 8 月 16 日以通讯、书面方式 已送达公司全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，会议 由董事长王寿纯先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。 会议以现场表决方式审议并通过如下决议： 证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-046 山东仙坛股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。 二、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《山东 仙坛股份有限公司募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准 确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-044 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东仙坛股份有限公司(以下简称"公司"或"仙坛股份")于 2024 年 4 月 20 日、2024 年 5 月 14 日召开第五届董事会第七次会议和 2023 年度股东大会， 审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司 使用额度不超过人民币 28 亿元自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品， 在上述额度内，资金可滚动使用，授权期限自公司 2023 年度股东大会审议通过 之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，授权公司董事长行使该项投资决策权 并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。 山东仙坛股份有限公司 一、投资概况 1、投资目的 为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营 的情况下，利用自有资金投资低风险、高流动性的理财产品，为公司与股东创造 更大的收益。 2、投资品种 投资品种为银行、信托公司、证券公司等金融机构发行的投资安全性高、流 ...

山东仙坛股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 资金占用 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 年半年度占 | 2024 | 年半年度 | 2024 年半年度 | 2024 年半年度期 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | | | | 用累计发生金额 | | 占用资金的利 | 偿还累计发生 | | | 占用性质 | | | 方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | | 息(如有) | 金额 | 末占用资金余额 | 因 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | 及其附属 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-043 山东仙坛股份有限公司 一、募集资金基本情况 山东仙坛股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准山东仙坛股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2138 号）核准，公司向 10 位特定对象非公开发行 109,999,974 股人民币普通股，每股面值 1 元，每股发行 价格 9.50 元，募集资金总额为人民币 1,044,999,753.00 元，扣除与发行有关的 费用人民币 14,475,996.84 元（含税），募集资金净额为人民币 1,030,523,756.16 元。该项募集资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 具和信验字(2020)第 000062 号《验资报告》。 本次募集资金投资以下项目： 单位：万元 | | | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 年产 | 1.2 | 亿羽肉鸡产业生态项目 | 280,210.18 | 103,052.38 | 二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的计划 关于使用闲置募集 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-045 山东仙坛股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后采取的会计政策 特别提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的 相关规定进行的，无需提交公司股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响。 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第五 届董事会第九次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政 策变更经董事会审议批准后即生效，无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（ ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-040 山东仙坛股份有限公司 2024 年 7 月份销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年 7 月份销售情况简报 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 7 月实现鸡肉产品销售 收入43,232.15万元，销售数量4.77万吨，同比变动幅度分别为-18.49%、-11.19%， 环比变动幅度分别为 0.36%、-0.49%。 其中，家禽饲养加工行业实现鸡肉产品销售收入 39,738.77 万元，销售数量 4.54 万吨（注：抵消前的鸡肉产品销售收入为 42,014.56 万元，销售数量 4.71 万吨），同比变动-21.03%、-12.77%，环比变动-0.15%、-0.70%；食品加工行业 实现鸡肉产品销售收入 3,493.38 万元，销售数量 0.24 万吨，同比变动 28.64%、 35.44%，环比变动 6.52%、3.80%。 上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此上述数 据仅作为阶段性数据供投资者参考。 二、原 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-038 二、与会计师事务所沟通情况 山东仙坛股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 | 盈利：2,600.00 万元–3,400.00 万元 | 盈利：20,327.72 万元 | | 股东的净利润 | 比上年同期下降：87.21%-83.27% | | | 扣除非经常性损 | 盈利：-1,800.00 万元- -1,000.00 万元 | 盈利：17,386.90 万元 | | 益后的净利润 | 比上年同期下降：110.35%-105.75% | | | 基本每股收益 | 盈利：0.0302 元/股–0.0395 元/股 | 盈利：0.24 元/股 | （二）预计的业绩：□扭亏为盈 □同向上升 R 同向下降 山东仙坛股份有限公司董事会 202 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-039 山东仙坛股份有限公司 2024 年 6 月份销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年 6 月份销售情况简报 公司预制菜品一期工程项目的研发、品牌建设、销售市场目前已经稳步推进。 预制菜品的生产产能逐步释放，生产加工数量逐步增加，销售数量和销售收入也 随之增加。 三、风险提示 1、上述披露仅为公司鸡肉产品的销售情况，不包含其他业务。请投资者注 意投资风险。 2、鸡肉产品销售价格大幅波动（上升或下降）可能会对公司的经营业绩产 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 6 月实现鸡肉产品销售 收入43，076.42万元，销售数量4.80万吨，同比变动幅度分别为-11.78%、-1.20%， 环比变动幅度分别为 4.97%、-0.59%。 其中，家禽饲养加工行业实现鸡肉产品销售收入 39,796.94 万元，销售数量 4.57 万吨（注：抵消前的鸡肉产品销售收入为 42,814.37 万元，销售数量 4.79 万吨），同比变动-13.74%、-2. ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-037 公司募集资金专户开立及存续情况如下： | 山东仙坛股份 | 兴业银行股份有限公司 | 378060100100015718 | 正常存续 | | --- | --- | --- | --- | | 有限公司 | 烟台牟平支行 | | | 三、本次注销募集资金专户情况 山东仙坛股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《关于核准山东仙坛股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2020]2138 号）核准，公司向 10 位特定对象非公开发行 109,999,974 股人民币普通股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 9.50 元，募集资金总额为人 民币 1,044,999,753.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 14,475,996.84 元（含 税），募集资金净额为人民币 1,030,523,756.16 元。该 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 山东仙坛股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □一对一沟通 □其他 创金合信基金： 参与单位名称及 李游 陆迪 陈建军 谢天卉 人员姓名 刘洋 黄超 张小郭 周志敏 华创证券研究所： 顾超 温雅迪 时间 2024 年06月 19日 地点 山东仙坛股份有限公司会议室 形式 现场会议 上市公司 资深副总裁、董事会秘书、财务总监：许士卫 接待人员 证券事务部经理、证券事务代表：王心波 ...