证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-060 山东仙坛股份有限公司 2024 年 11 月份销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、风险提示 1、上述披露仅为公司鸡肉产品的销售情况，不包含其他业务。请投资者注 意投资风险。 2、鸡肉产品销售价格大幅波动（上升或下降）可能会对公司的经营业绩产 生重大影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 特此公告。 山东仙坛股份有限公司董事会 一、2024 年 11 月份销售情况简报 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 11 月实现鸡肉产品销售 收入 44，221.21 万元，销售数量 4.85 万吨，同比变动幅度分别为 4.66%、0.12%， 环比变动幅度分别为-3.84%、-7.10%。 其中，家禽饲养加工行业实现鸡肉产品销售收入 40,947.62 万元，销售数量 4.62 万吨（注：抵消前的鸡肉产品销售收入为 43,686.41 万元，销售数量 4.83 万吨），同比变动 3.17%、-0.93%，环比变动-4.23%、-7.28%；食品加工行 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-059 山东仙坛股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、公司已于 2024 年 10 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召 开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 2、会议召集人：公司董事会 2024 年 10 月 26 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过《关于召开公 司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 18 日 其中， ...

上海市锦天城律师事务所 关于山东仙坛股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山东仙坛股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：山东仙坛股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 （一）本次股东大会的召集 经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2024年10月26日，公司召开 第五届董事会第十次会议，决议召集本次股东大会。 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山东仙坛股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及 《山东仙坛股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师 ...

证券时报e公司讯，仙坛股份(002746)11月11日晚间公告，公司2024年10月实现鸡肉产品销售收入4.6亿 元，销售数量5.22万吨，同比变动幅度分别为-9.72%、-3.48%，环比变动幅度分别为6.17%、8.42%。 其中，家禽饲养加工行业实现鸡肉产品销售收入4.28亿元，销售数量4.99万吨（注：抵消前的鸡肉产品 销售收入为4.56亿元，销售数量5.21万吨），同比变动-11.57%、-4.83%，环比变动5.92%、8.10%；食品 加工行业实现鸡肉产品销售收入3231万元，销售数量0.23万吨，同比变动25.06%、38.43%，环比变动 9.54%、15.68%。 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-058 山东仙坛股份有限公司 2024 年 10 月份销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年 10 月份销售情况简报 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 10 月实现鸡肉产品销售 收入45，987.74万元，销售数量5.22万吨，同比变动幅度分别为-9.72%、-3.48%， 环比变动幅度分别为 6.17%、8.42%。 其中，家禽饲养加工行业实现鸡肉产品销售收入 42,756.74 万元，销售数量 4.99 万吨（注：抵消前的鸡肉产品销售收入为 45,572.87 万元，销售数量 5.21 万吨），同比变动-11.57%、-4.83%，环比变动 5.92%、8.10%；食品加工行业实 现鸡肉产品销售收入 3,231.00 万元，销售数量 0.23 万吨，同比变动 25.06%、 38.43%，环比变动 9.54%、15.68%。 上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此上述数 据仅作为阶段性数据供投资者参考。 二、原因 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-053 山东仙坛股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东仙坛股份有限公司(以下简称"公司"或"仙坛股份")于 2024 年 4 月 20 日、2024 年 5 月 14 日召开第五届董事会第七次会议和 2023 年度股东大会， 审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司 使用额度不超过人民币 28 亿元自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品， 在上述额度内，资金可滚动使用，授权期限自公司 2023 年度股东大会审议通过 之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，授权公司董事长行使该项投资决策权 并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。 一、投资概况 1、投资目的 为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营 的情况下，利用自有资金投资低风险、高流动性的理财产品，为公司与股东创造 更大的收益。 2、投资品种 投资品种为银行、信托公司、证券公司等金融机构发行的投资安全性高、流 ...

山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2024 年 10 月 26 日以现场表决方式召开，通知于 2024 年 10 月 16 日以通讯、书 面方式已送达公司全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，会议由董事长王寿纯先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定。 会议以现场表决方式审议并通过如下决议： 证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-056 山东仙坛股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 公司的董事、高级管理人员保证公司 2024 年第三季度报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并签署了书面确认意见。 《公司 2024 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 根据公司20 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-055 山东仙坛股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 10 月 26 日召开 的第五届董事会第十次会议决议，决定于 2024 年 11 月 18 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股 东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 2024 年 10 月 26 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过《关于召开公 司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 14:30，会期半天。 （2）网络投票时间：202 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-054 山东仙坛股份有限公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告 根据公司2024年前三季度财务报表（未经审计），2024年前三季度公司实现 归属于母公司股东的净利润111,968,551.38元（合并报表口径），母公司实现净 利润201,327,869.42元。截至2024年9月30日，公司合并报表累计可供股东分配 的利润为 1,901,044,467.24 元 ， 母 公 司 报 表 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 1,584,767,894.81元。 鉴于公司当前稳健的经营以及良好的财务状况，结合公司自身战略发展规划， 为更好地回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配 政策、保障公司正常经营和持续发展的前提下，公司2024年前三季度利润分配预 案为：以截至2024年9月30日公司总股本860,538,727为基数，向在股权登记日登 记在册的全体股东进行利润分配，按每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）， 合计派发现金红利人民币86,053,872.70元（含税）；本次分配不送红股、不以资 本公积金转增 ...

山东仙坛股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2024 年 10 月 26 日以现场表决方式召开。通知于 2024 年 10 月 16 日以通讯、书面方式 已送达公司全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由 监事会主席冷胡秋先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。 会议以现场表决方式审议并通过如下决议： 证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-057 根据公司2024年前三季度财务报表（未经审计），2024年前三季度公司实现归属 于母公司股东的净利润111,968,551.38元（合并报表口径），母公司实现净利润 201,327,869.42元。截至2024年9月30日，公司合并报表累计可供股东分配的利润为 1,901,044,467.24元，母公司报表可供股东分配的利润为1,584,767,894.81元。 公司2024年前三季度利润分配预案为 ...